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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-03
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-05-28
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(002166) 莱茵生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 945973.00
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 712331.39 1690.00
联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 674933.90
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 476580.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 442209.00 133568.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 3358095.94
五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 8270.00 949280.00
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 835343.10
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 8410.00 573671.72
国信证券有限责任公司长春解放大路营业部 8045.00 501833.01
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2008-05-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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近日莱茵生物自查发现，因工作人员疏忽，公司《首次公开发行股票招股说明书》第192页“八角提取物毛利率变动分析”章节中关于2007年1－6月对北京绿色金可生物技术股份有限公司的销售额和期末对其应收帐款余额披露有误，现予以更正。
公司更正《招股说明书》中上述内容不会导致《招股说明书》的其他内容和公司财务数据发生变动。
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2008-05-17
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临时股东大会通过关于2008年度向银行申请不超过1.5亿元贷款额度的议案 |
深交所公告 |
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莱茵生物二○○八年度第二次临时股东大会于5月16日召开，审议并通过下议案：
1.《关于2008年度向银行申请不超过1.5亿元贷款额度的议案》；
2.《修改<公司章程>草案》之临时提案。
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2008-05-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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莱茵生物股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
公司预计2008年度中期业绩同比上年下滑30%-60%,与公司在2008年第1季度报告中的业绩预告一致；
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-05-13
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(002166) 莱茵生物:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3813443.92 194451.90
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1697295.00 1820872.20
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 1671451.70
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 1663817.00 8327.00
光大证券杭州庆春路证券营业部 901344.10 944008.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 482560.70 7495160.92
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 57228.00 2045447.60
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1697295.00 1820872.20
安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 197268.00 1542356.88
光大证券杭州庆春路证券营业部 901344.10 944008.00
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2008-05-06
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股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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2008年5月5日，持有莱茵生物29.81%股份的股东秦本军先生向莱茵生物董事会提出在二○○八年度第二次临时股东大会上增加《修改<公司章程>草案》之临时提案。应股东要求，公司董事会同意在2008年5月16日召开的二○○八年度第二次临时股东大会审议事项中增加《修改<公司章程>草案》之临时提案。
会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 0.41
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2008-04-24
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2008 年度向银行申请不超过1.5 亿元贷款额度的议案》。
《修改<公司章程>草案》 |
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2008-04-24
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5月16日召开二○○八年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年5月16日上午10:00
3.股权登记日：2008年5月12日
4.会议地点：公司会议室
5.会议方式：现场
6.登记时间：2008年5月15日上午9:00 至11:30，下午14:30 至16:30
7.会议审议事项：《关于2008年度向银行申请不超过1.5亿元贷款额度的议案》
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2008-04-17
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归还用于补充流动资金之募集资金 |
深交所公告 |
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根据股东大会的授权，莱茵生物累计使用闲置募集资金用于补充流动资金的金额为47,605,629.26元，现公司以自筹资金47,605,629.26元用于归还募集资金，上述资金已于2008年4月16日全部转入公司募集资金专户。
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2008-04-14
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2008年度第1季度业绩预减70%-90%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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莱茵生物预计2008年度第1季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-90%。
原因为：
1、人民币持续升值，公司本季度发生汇兑损失100多万元；
2、国际市场对中国食品安全问题的担忧尚未全面消除，使得公司销售收入有一定下滑；
3、报告期内，公司所在地“雪灾”持续时间较长，对公司的生产经营工作产生了一定影响。
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2008-04-11
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年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要 |
深交所公告 |
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莱茵生物二○○七年度股东大会于2008年4月10日召开，通过以下议案：
1.《公司2007年度董事会工作报告》；
2.《公司2007年度监事会工作报告》；
3.《公司2007年度财务报告》；
4.《公司2007年年度报告全文及摘要》；
5.《公司2007年度利润分配议案》；
6.《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
7.《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008年度审计机构的议案》；
8.《关于支付2007年度审计费用的议案》；
9.《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.《关于修订<公司章程>的议案》；
11.《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；
12.《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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3月28日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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莱茵生物将于2008年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长秦本军先生等人。
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2008-03-20
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 8.64
二、不分配不转增
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2007 年度财务报告》；
4.审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2007 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2007 年度审计费用的议案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11.审议《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；
12.审议《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》 |
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2007 年度财务报告》；
4.审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2007 年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2007 年度审计费用的议案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11.审议《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；
12.审议《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》 |
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2008-03-20
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4月10日召开二○○七年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年4月10日上午10:00
3.股权登记日：2008年4月3日
4.会议地点：公司会议室
5.会议方式：现场
6.会议审议事项：《公司2007年年度报告全文及摘要》、《公司2007年度利润分配议案》等
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2008-03-04
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-19 |
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2008-02-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因莱茵生物工作人员失误，将公司于2007年10月15日召开的临时股东大会披露为公司2007年度第1次临时股东大会。近日，公司自查发现该次临时股东大会应为公司2007年度第2次临时股东大会，现予以更正。
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2008-02-21
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董事会选举秦本军为董事长，聘任姚新德为总经理 |
深交所公告 |
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莱茵生物第二届董事会第一次会议于2008年2月20日召开，通过如下议案：
1、《公司审计委员会工作规程》；
2、《公司独立董事年报工作制度》；
3、选举秦本军为公司第二届董事会董事长；
4、聘任姚新德为公司总经理；
5、聘任廖靖军为公司副总经理；
6、聘任陈兴华为公司副总经理；
7、聘任陈兴华为公司董事会秘书；
8、聘任周庆伟为公司财务总监；
9、聘任孙步祥为公司研发总监；
10、聘任韩璐为公司内部审计部负责人；
11、聘任罗华阳为公司证券事务代表。
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2008-01-24
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2007年度业绩快报，每股收益0.40元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.40
净资产收益率（％） 8.62
每股净资产（元） 3.76
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2008-01-17
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并同意投资2400万元参股桂林市商业银行 |
深交所公告 |
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莱茵生物2008年度第一次临时股东大会于1月16日召开，通过以下议案：
一、选举秦本军先生、姚新德先生、孙步祥先生、廖靖军先生为公司第二届董事会董事。
二、选举陈建飞女士、辛宁女士、张革先生为公司第二届董事会独立董事。
三、选举蒋志刚先生、赵守鹏先生为公司第二届监事会监事。
四、《关于投资2400万元参股桂林市商业银行的议案》。
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2008-01-03
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授权全资子公司负责实施公司募集资金项目 |
深交所公告，投资项目 |
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2007年8月23日，经证监会核准，莱茵生物向社会公众公开发行了人民币普通股股票1,650万股，募集资金净额为15,016.10万元。募集资金拟投向两个项目，分别为标准化植物提取物加工产业化工程项目和莱茵技术研究中心建设项目。
公司决定设立全资子公司来负责实施募集资金项目。
2007年10月15日，公司2007年度第1次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司具体负责实施公司募集资金项目－－标准化植物提取物加工产业化工程项目的议案。
2007年10月23日，全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司设立，注册资本为人民币5,000万元。目前子公司已经全面展开标准化植物提取物加工产业化工程项目的建设工作。
公司授权子公司负责实施募集资金项目--莱茵技术研究中心建设项目的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于提名秦本军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2.审议《关于提名姚新德先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名孙步祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
4.审议《关于提名廖靖军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
5.审议《关于提名陈建飞女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
6.审议《关于提名辛宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于提名张革先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
8.审议《关于提名蒋志刚先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
9.审议《关于提名赵守鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
10.审议《关于投资2400 万元参股桂林市商业银行的议案》 |
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2007-12-29
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2008年1月16日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年1月16日上午10:00
3.股权登记日：2008年1月11日
4.会议地点：公司会议室
5.会议方式：现场
6、会议审议事项：《关于投资2400万元参股桂林市商业银行的议案》等。
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2007-12-11
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330万股网下配售股份12月13日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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莱茵生物网下向询价对象配售发行的330万股股票将于2007年12月13日起开始上市流通。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 7.56
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2007-10-16
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临时股东大会通过利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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莱茵生物二○○七年度第一次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
7、《关于修订公司<关联交易规则>的议案》；
8、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
9、《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》；
10、《关于投资设立全资子公司具体实施募集资金项目－标准化植物提取物加工产业化工程项目的议案》；
11、《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
12、《关于变更公司工商登记资料的议案》。
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2007-10-09
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10月15日召开2007年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2007年10月15日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2007年10月14日--2007年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年10月14日15:00至2007年10月15日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2007年10月10日
（四）现场会议召开地点：公司总部会议室
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等
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