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备忘事项 |
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详细 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度报告全文及摘要》
4 审议《2017年度财务报告》
5 审议《2017年度利润分配预案》
6 审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 审议《关于支付2017年度审计费用的议案》
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
9 审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信的议案》
10 审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
11 审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》
12 审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
13 审议《关于公司符合配股发行条件的议案》
14 审议《关于公司2018年度配股发行方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 配股基数、比例和数量
14.04 定价原则及配股价格
14.05 配售对象
14.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
14.07 配股募集资金的用途
14.08 发行时间
14.09 承销方式
14.10 本次配股相关决议的有效期
14.11 本次发行证券的上市流通
14.12 募集资金存管
15 审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
16 审议《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 审议《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》
19 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
20 审议《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度报告全文及摘要》
4 审议《2017年度财务报告》
5 审议《2017年度利润分配预案》
6 审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 审议《关于支付2017年度审计费用的议案》
8 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
9 审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信的议案》
10 审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
11 审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》
12 审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
13 审议《关于公司符合配股发行条件的议案》
14 审议《关于公司2018年度配股发行方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 配股基数、比例和数量
14.04 定价原则及配股价格
14.05 配售对象
14.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
14.07 配股募集资金的用途
14.08 发行时间
14.09 承销方式
14.10 本次配股相关决议的有效期
14.11 本次发行证券的上市流通
14.12 募集资金存管
15 审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
16 审议《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 审议《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》
19 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
20 审议《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》 |
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2018-03-29
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控股股东一致行动人蒋俊先生关于自愿承诺延长增持股份锁定期的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-02-13
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关于农业全资子公司完成注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-02-07
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关于控股股东的一致行动人增持公司股份暨增持中误操作导致短线交易的公告 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-01-30
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2017年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-01-20
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-01-17
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关于拟投资设立农业全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2018-01-10
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于嘉吉长期供应协议的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-21
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关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-19
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-14
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关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-13
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-05
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-02
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桂林莱茵康尔生物技术有限公司审计报告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-12-01
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案1审议《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的提案》
提案2审议《关于拟签订日常关联交易合同的提案》 |
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2017-12-01
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-11-21
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关于新工厂正式投产的公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-11-08
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关于办公地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-11-08
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-11-07
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-11-03
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-10-25
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-10-18
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-10-18
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1.01审议《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
议案1.02审议《关于选举姚新德先生为公司第五届董事会董事的议案》；
议案1.03审议《关于选举谢永富先生为公司第五届董事会董事的议案》；
议案1.04审议《关于选举白昱先生为公司第五届董事会董事的议案》；
议案2.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案2.01审议《关于选举黄丽娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案2.02审议《关于选举连漪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案2.03审议《关于选举李存洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案3.00审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3.01审议《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会监事的议案》；
议案3.02审议《关于选举王雪婷女士为公司第五届监事会监事的议案》。
议案4审议《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的议案》
议案5审议《关于注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
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2017-10-13
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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莱茵生物现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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莱茵生物现发布 |
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