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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东方锆业2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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公司2009年度非公开发行有限售条件股份解除限售上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为499.2万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月28日 |
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2012-05-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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东方锆业于2012年5月18日接到公司股东--王木红女士递交减持公司股票的通知，公司股东王木红女士于2012年5月18日收盘，通过深圳证券交易所交易系统通过大宗交易售出本公司股份“东方锆业”（002167）无限售条件流通股3,800,000股，占公司总股本的1.84％。
本次减持公司股份的公司股东王木红女士系公司实际控制人、董事长兼总经理陈潮钿先生的配偶，本次权益变动后，股东王木红仍持有公司股票14,056,606股，占公司总股本的6.79％，陈潮钿先生持有公司股份49,647,000股，占公司总股本23.11%，仍为公司实际控制人 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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东方锆业2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《续聘2012年度审计机构》、《公司债券发行方案》、《用闲置募集资金暂时补充流动资金》等议案 |
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2012-05-10
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5月15日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2012年5月15日上午10：00。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月14日下午15:00至2012年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年5月10日
（六）登记时间：2012年5月14日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30
（七）审议事项：《公司2011年度利润分配方案》的议案、《公司2011年年度报告及摘要》的议案、《续聘2012年度审计机构》的议案、《关于公司债券发行方案》等 |
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2012-05-04
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5月7日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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东方锆业将于2012年5月7日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈潮钿先生、董事会秘书兼副总经理陈恩敏先生、财务负责人姚澄光先生、独立董事陈潮雄先生、广州证券保荐代表人沈志龙先生 |
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2012-05-04
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补充通知 |
深交所公告 |
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东方锆业将于2012年05月15日召开2011年年度股东大会。
依据有关规定，公司第一大股东陈潮钿（持有公司股份49,647,000股股票，占公司总股本的23.99%）于2011年4月27日向公司董事会书面提出了《关于增加2011年度股东大会审议内容的提案》，要求提交公司2011年度股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会经审核，同意增加该提案为2011年度股东大会议案。
根据以上情况，现对《关于召开2011年年度股东大会的公告》作如下:同意将陈潮钿提出的临时提案:《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》,作为临时议案提交将于2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议。
现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容予以 |
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2012-05-02
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澳洲控股子公司铭瑞锆业有限公司投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业2010年5月19日与奥地利DCM DECO metal有限公司签订了《合作意向书》后，经过与DCM及澳大利亚Australian Zircon NL公司的协商，三方就公司投资参与AZC资产重组和运营的合作方案呈报澳大利亚政府外商投资审核委员会申请核准，东方锆业已于2011年1月27日收到澳大利亚政府外商投资审核委员会对于相关投资合作方案的正式批准函。
东方锆业全资子公司澳洲东锆资源有限公司于2011年6月29日与AZC 设立合资公司（合资公司名称：Murray Zircon Pty Ltd，铭瑞锆业有限公司，简称铭瑞锆业），澳州东锆在铭瑞锆业中拥有65%的股权，AZC在铭瑞锆业中拥有35%的股权。AZC将除其拥有的WIM150项目权益以外的所有资产，包括但不限于在Murray Basin拥有的勘探地权、AZC拥有已获采矿权曾投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35,000吨锆精矿的选矿厂及拥有的40公顷土地资产等，已于6月29日转移进入合资公司。
目前WIM150项目的权属争议已解决，暂由AZC运营的WIM150项目可行性研究工作进展顺利，但因工作量较大，预计资产未能在2012年4月30日前转入铭瑞锆业，具体资产注入时间公司将于澳洲东锆与AZC关于WIM150项目资产注入铭瑞锆业的交易完成后另行公告。
铭瑞锆业现有的勘探土地上，除锆钛重矿砂资源以外，还有其他矿物的勘探潜力，目前世界最大的黄金生产矿商之一Gold Fields Australia公司成立了专注于金矿资源勘探的2个合资勘探项目公司（勘探中所发现的矿物、矿体、资源中黄金的价值占全部矿物价值的10%以上即定义为金矿权益）在铭瑞锆业的8块地权（Karoonda、Halidon、Mantung、Tailem Bend、Pine Valley、Mannum、Sturt Vale、Kulde）上进行金矿勘探，近日铭瑞锆业已与GFA签订相关协议，GFA需要在合同签署后5年内每块地上的勘探投入需要至少达到100万澳元(铭瑞锆业不需投资)才能够取得该地块项目合资公司的80%的金矿权益，铭瑞锆业将持有20%的金矿权益。在GFA依据合同取得其80%权益前，铭瑞在项目合资公司中的权益是100%。目前该项目处于初期勘探阶段 |
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2012-05-02
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澳洲控股子公司矿体开采获得澳洲政府批准 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业澳大利亚控股子公司铭瑞锆业于2012年4月20日周五下午收到通知：“环境保护和复垦方案（缩写PEPR）”获得澳大利亚南澳大利亚州政府批准，环境保护和复垦方案号为PEPR No. PEPR2012/00193，此举意味着Mindarie C矿体可以重新开始运营生产。因澳大利亚南澳大利亚州制造、创新、贸易、资源和能源部官方网站（网址：http://www.pir.sa.gov.au/minerals/mines__and__developing_projects/approved_mines/mindarie）实时披露该相关信息，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌。PEPR文件包括下面几个主要内容：铭瑞锆业的基本情况、采矿和加工方法、矿区的生产运输方式、矿区恢复土壤管理、工人居住、复垦、人为视觉环境影响、噪音、尘土、空气质量、社区利益及机会等。现公司就该方案相关情况予以公告。
公司股票将于2012年5月2日开市起复牌 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 7.22
3、净资产收益率(%) 0.81 |
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2012-04-24
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重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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东方锆业澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司于2012年4月20日周五下午收到矿产开工批准的通知：“环境保护和复垦方案（缩写PEPR）”获得澳大利亚南澳大利亚州政府批准，环境保护和复垦方案号为PEPR No. PEPR2012/00193，此举意味着Mindarie矿山可以重新开始运营生产。因澳大利亚南澳大利亚州制造、创新、贸易、资源和能源部官方网站实时披露该相关信息，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，现经公司申请，公司股票自2012年4月23日开市起停牌，公司披露相关详细公告之日开市起复牌 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
5、审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
6、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
7、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
8、审议关于《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；
9、审议关于《关于公司债券发行方案》；
10、审议关于《提请公司股东大会授权本董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；
11、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；
12、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案； |
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2012-04-23
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自2012年4月23日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2012年4月23日开市起临时停牌
广东东方锆业科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2012年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年4月23日
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2012-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东东方锆业科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2012年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-04-23
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5月15日召开2011年度股东大会，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年5月10日
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2012年5月15日上午10：00。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月14日下午15:00至2012年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（五）登记时间：2012年5月14日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30
（六）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。
（七）审议事项：关于《公司2011年度利润分配方案》的议案、《公司2011年年度报告及摘要》的议案、关于《关于公司债券发行方案》等 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
5、审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
6、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
7、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
8、审议关于《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；
9、审议关于《关于公司债券发行方案》；
10、审议关于《提请公司股东大会授权本董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；
11、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；
12、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
13、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》 |
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2012-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-05-02 ，2012-05-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东东方锆业科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2012年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-04-23
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-23,恢复交易日：2012-05-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东东方锆业科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2012年4月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案，连续停牌 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 7.15
3、净资产收益率(%) 8.83
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方锆业2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.55
净资产收益率（%）：10.18
每股净资产（元）：7.22 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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股权质押 |
深交所公告 |
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东方锆业日前收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及公司股东陈潮钿先生的函告获悉：公司股东陈潮钿先生原质押登记日2011年6月21日质押给招商银行股份有限公司深圳罗湖支行10,000,000股高管锁定股已于2011年12月21日办理解除质押手续；于2011年12月23日将其持有的公司股份中的10,000,000股高管锁定股质押给东莞信托有限公司，相关质押登记已于2011年12月23日办理完毕，质押登记日为2011年12月23日，该项期限自2011年12月23日至合同到期日止 |
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2011-11-09
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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东方锆业于2011年9月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查表》。
自查发现，公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》；根据整改计划，公司应于2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2011年10月28日，公司与广州证券有限责任公司、广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由广州证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，广发证券股份有限公司为副主办券商。
至此，公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 7.07
3、净资产收益率(%) 7.80 |
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2011-10-25
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项目投产 |
深交所公告 |
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东方锆业投资建设的“年产6,000吨高纯二氧化锆生产线”项目、“年产3,000吨电熔锆生产线”项目经过试生产，各项技术、经济指标已达到原设计水平，已于近日通过有关部门验收。具体情况如下：
1、公司于2009年4月非公开发行股票的募集资金投资新建“年产6,000吨高纯二氧化锆生产线”经试生产及相关部门验收合格后现已全面正式投产。目前，公司二氧化锆年产能将达到7000吨。
截止至今，公司2009年4月非公开发行股票的募集资金投资新建“年产15,000吨超微细硅酸锆生产线”（于2010年6月30日投产）和“年产6,000吨高纯二氧化锆生产线”已全部建成投产。
2、公司为满足市场对锆制品快速变化的要求，于2008年4月23日第三届董事会第七次会议决议通过以自筹资金在湖南选址设立新建“年产3,000吨电熔锆生产线”项目。日前，项目经试生产及相关部门验收合格后现已全面正式投产 |
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2011-09-30
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第四届董事会第十一次会议决议
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深交所公告 |
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| 第四届董事会第十一次会议决议
东方锆业第四届董事会第十一次会议于2011年9月29日召开，审议通过关于《内部控制规则落实情况的自查报告》的议案、关于《选举陈潮雄为审计委员会主任，许守泽、李文彬为审计委员会委员》的议案等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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