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备忘事项 |
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2012-11-16
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公司对外投资进展 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业在澳洲设立的全资子公司-澳洲东锆资源有限公司与东方锆业在澳洲的控股子公司-Murray Zircon Pty Ltd（简称“铭瑞锆业”）、澳大利亚Australian Zircon NL公司（简称“AZC”）、奥地利DCM DECO metal有限公司（简称“DCM”）协商，于2012年11月13日就WIM150项目的合作所做重新安排达成四方协议，一致同意并签署相关法律文件确认：WIM150项目不再转入铭瑞锆业；AZC同意澳洲东锆购买AUSTPAC RESOURCES N.L.公司(简称“Austpac”）的EL4521勘探权证，并AZC签署《同意澳洲东锆购买Austpac公司的EL4521勘探权证》文件；澳洲东锆作为EL4521勘探权证的拥有者，与AZC重新签定《澳洲东锆与AZC关于WIM150项目挣股合作协议》；澳洲东锆与AZC签署涉及WIM150项目未来30%产品的《WIM150产品包销合同》。至此，除澳洲政府对以上涉及事项的登记核准工作以外，澳洲东锆与AZC、Austpac关于WIM150项目的合作已经最终确定并开始执行。现将有关内容予以公告 |
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2012-11-15
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11月21日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2012年11月21日上午10：00
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月20日下午15:00至2012年11月21日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日：2012年11月16日
（五）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
（六）登记时间：2012年11月16日至在会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前终止，具体工作时间为：上午8:30-11:00，下午2:30-4:30
（七）审议事项：《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》、《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》、《关于公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期》 |
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2012-11-10
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对公司2012年第二次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
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东方锆业于2012年11月3日披露了《广东东方锆业科技股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2012年11月21日召开2012年第二次临时股东大会。
2012年11月3日，公司董事会收到公司第一大股东陈潮钿(持有公司股份99,294,000股股票，占公司总股本的23.99% )发来的《关于增加2012年第二次临时股东大会审议内容的提案》。公司董事会认为，陈潮钿持股比例为23.99%，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，公司董事会同意增加将股东陈潮钿提议的临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
根据上述情况，2012年第二次临时股东大会增加两项临时提案《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》，该提案业经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，除此之外，原通知中的其他事项不变 |
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2012-11-08
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归还用闲置募集资金补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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东方锆业第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意将公司闲置的募集资金35,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期期限为2012年11月15日。该议案于2012年5月15日经公司2011年度股东大会审议并通过。
截止至2012年11月6日公司从闲置募集资金中用于暂时补充流动资金共计27,700万元，并于2012年11月7日公司已将用于暂时补充流动资金的27,700万元全部归还并存入募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-11-06
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11月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2012年11月21日上午10：00
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月20日下午15:00至2012年11月21日下午15:00期间的任意时间
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日：2012年11月16日
（五）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
（六）审议事项：关于《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案、关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》、关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》的议案 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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(002167) 东方锆业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 8154410.26 690236.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 4900388.00 20482250.17
机构专用 4549119.68
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 3875149.81 54421.00
东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 3041021.00 251730.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 4900388.00 20482250.17
机构专用 10511391.26
中信建投证券股份有限公司简阳新民街证券营业部 9968.00 10306601.57
机构专用 7575408.40
机构专用 4809625.33
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 3.76 |
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2012-10-18
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子公司朝阳东锆新材料有限公司收购海绵锆相关资产和业务的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方锆业为增加并合理布局公司产业基地，进一步完善公司产业链，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司于2010年8月3日与朝阳百盛锆钛股份有限公司就其所拥有的国内最大的海绵锆生产线、国内已建成的唯一一条自主知识产权的核级海绵锆生产线，包括但不限于450吨工业级海绵锆及150吨核级海绵锆生产线的生产技术、土地使用权、房产、机器设备等资产的资产收购签订了《关于朝阳百盛锆钛股份有限公司的资产收购协议》，收购价款总额为12,000万元，并由公司通过在辽宁省朝阳市设立的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司收购并运营朝阳百盛拥有的海绵锆相关资产和业务。
上述收购价款以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东东方锆业科技股份有限公司拟收购朝阳百盛锆钛股份有限公司拥有的锆业务相关资产专项资产评估报告》(联信[证]评报字[2010]第Z0327号)确定的评估价值为参考依据，价款总额为12,000万元。
因原朝阳百盛海绵锆生产线部分设备尚需进行技术改造，导致朝阳东锆需对海绵锆生产设施进一步的追加投资，于2012年9月25日双方一致同意上述资产收购总价款由原收购协议的12,000万元降至10,400万元。
原《关于朝阳百盛锆钛股份有限公司的资产收购协议》约定：朝阳百盛应当在2010年11月20日前将本协议约定的标的资产完整交付予东方锆业或东方锆业设立的新公司。朝阳东锆与朝阳百盛于2010年9月15日完成标的设备的交接，并土地、厂房及生产设备交付朝阳东锆使用；于2012年5月完成土地使用权、房产过户；截至本公告日，原朝阳百盛海绵锆相关资产涉及的土地使用权、房产、机器设备以及非专利技术等资产已移交至朝阳东锆名下，专利权转让合同业已签署，相关转移手续尚在办理中。
同时，公司将自有技术与原朝阳百盛的技术进行整合，通过对生产工艺优化及设备改造达到了生产经营条件，经多批次试验及生产，已达到年产450吨工业级海绵锆及年产150吨核级海绵锆的产能并产出合格工业级海绵锆、核级海绵锆实现销售。目前工业级海绵锆产品经济、技术、质量指标进一步提升，核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平，是目前国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产线，产品获得市场的一致好评，且已成功应用于国家“自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化”项目。至此，本次收购顺利完成。
本次对朝阳百盛资产业务的收购，使公司提前进入核级海绵锆生产领域，是进一步完善产品链与技术链的一次跨越，更好地为公司建成完整、完善的锆产业链打下坚实的基础。
2011年公司营业收入约5.5亿元，净利润约9200万元。如果朝阳东锆按照目前的产能及生产经营计划和市场状况初步估算，将增加公司每年度利润总额约2000万元左右 |
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2012-10-11
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》，东方锆业2012年公司债券发行总额为人民币4.9亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年10月10日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2.04%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的2.04%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为97.96%，即人民币4.8亿元。最终网下实际发行数量为4.8亿元，占本期债券发行总量的97.96% |
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2012-10-08
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1150号文核准，东方锆业获准向社会公开发行总额不超过5.5亿元（含5.5亿元）的公司债券，本次发行面值总额4.9亿元。
2012年9月28日当日下午15：00前，发行人和联席主承销商广州证券有限责任公司、国海证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券票面利率为7.46%。
发行人将按上述票面利率于2012年10月8日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称为“12东锆债”），于2012年10月8日至2012年10月10日面向机构投资者网下发行 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、东方锆业发行不超过5.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1150号文核准。
2、东方锆业本期发行面值4.9亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量490万张，发行价格为每张人民币100元。
3、东方锆业主体信用等级为AA，发行人本期债券评级为AA。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为6.70%-7.60%，最终票面利率由发行人与联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在询价区间范围内协商确定。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.8亿元。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则不足部分由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本期债券网上发行代码为“101697”，简称为“12东锆债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101697”将转换为上市代码“112110”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与广州证券签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最小认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年10月8日 |
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2012-09-03
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公司债申请获得证监会核准 |
深交所公告 |
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东方锆业于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1150号），核准公司向社会公开发行面值不超过55,000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效（中国证券监督管理委员会核准发行日为2012年8月22日），公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 2.98
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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第四届董事会十八次会议决议 |
深交所公告 |
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东方锆业第四届董事会十八次会议于2012年8月14日召开，审议通过《关于澳洲东锆资源有限公司与AUSTPAC RESOURCES N.L.公司合作与资产购买的议案》 |
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2012-07-25
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股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方锆业日前收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及公司股东陈潮钿先生的函告获悉：公司股东陈潮钿先生原质押登记日2011年7月14日质押给方正东亚信托有限责任公司20,000,000高管锁定股（注：原质押给方正东亚信托有限责任公司10,000,000高管锁定股，因公司2012年6月5日实施2011年度权益分派，因此按原协议约定原质押给方正东亚信托有限责任公司10,000,000高管锁定股变更为20,000,000高管锁定股。）已于2012年7月23日办理解除质押手续。
2012年7月23日，陈潮钿先生将其持有的公司股份中的20,000,000高管锁定股质押给大业信托有限责任公司，相关质押登记已于2012年7月23日办理完毕，质押登记日为2012年7月23日，该项股权质押期限自2012年7月23日至合同到期日止 |
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2012-07-21
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公开发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年7月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了东方锆业公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司公开发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告 |
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2012-07-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方锆业2012年第一次临时股东大会于2012年7月19日召开，审议通过关于《未来三年股东权益分配规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案、《关于推选董事候选人》的议案 |
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2012-07-04
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7月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年7月19日上午10：00
2、会议地点：公司办公楼四楼会议室
3、股权登记日：2012年7月17日
4、登记时间：2012年7月18日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30
5、召开方式：现场投票
6、召集人：公司董事会
7、审议事项：关于《未来三年股东权益分配规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案、《关于推选董事候选人的议案》 |
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2012-07-04
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法定代表人由“陈潮钿”变为“黄超华” ，2012-07-02 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-07-04
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总经理由“陈潮钿”变为“黄超华” ，2012-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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公司2010年度非公开发行有限售条件股份解除限售上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,908.00万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年7月2日 |
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2012-06-22
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董事、董事长兼总经理辞职 |
深交所公告 |
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东方锆业董事会于2012年6月20日收到公司董事、董事长兼总经理陈潮钿先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，陈潮钿先生辞去公司董事、董事长兼总经理职务等相关职务，不再在公司任职。上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。
为保证公司经营工作的正常进行，在公司董事会未选举、聘任新的董事长、总经理之前，暂由公司常务副总经理黄超华先生代为主持全面工作。公司将尽快完成上述职务的补选和相关后续工作 |
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2012-06-19
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东方锆业第四届董事会第十六次会议于2012年6月15日召开，审议通过关于《未来三年股东权益分配规划》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于《2011年度业绩快报及信息披露存在问题的整改措施》的议案等议案 |
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2012-06-02
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和平分公司注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东方锆业和平分公司（注册号：4416241000005）成立于2001年3月26日，位于广东省河源市和平县阳明镇高车水，主营锆系列制品及结构陶瓷制品。
2012年5月30日，经和平县工商行政管理局审查并下发《核准注销登记通知书》（和平核注通内字【2012】第1200097735号），批准。至此，手续已经办理完毕 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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