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备忘事项 |
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2015-05-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2014年度利润分配预案》
议案6《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议案7《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》
议案8《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》
议案9《关于续聘会计师事务所的议案》
议案10《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》
议案11《关于修订公司章程的议案》
议案12《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案13《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案14《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
议案15《关于调整独立董事津贴的议案》
议案16《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案17《关于会计政策变更的议案》
议案18《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案19《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案20《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
20.1(一)本次重组的整体方案
20.2(二)发行股份及支付现金购买资产方案
20.2.11、标的公司及标的资产
20.2.22、标的资产的交易价格及定价依据
20.2.33、对价的支付方式
20.2.44、支付期限
20.2.55、业绩承诺及补偿
20.2.66、岭南电缆滚存未分配利润
20.2.77、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
20.2.88、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
20.3(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
20.3.11、发行股票的种类和面值
20.3.22、发行方式
20.3.33、定价基准日及发行价格
20.3.44、交易对方认购股份数量
20.3.55、发行价格调整方案
20.3.66、交易对方认购股份的锁定期
20.3.77、拟上市地点
20.4(四)配套融资的发行方案
20.4.11、发行股票的种类和面值
20.4.22、发行方式、发行对象及认购方式
20.4.33、定价基准日及发行价格
20.4.44、配套募集资金金额及用途
20.4.55、发行数量
20.4.66、锁定期安排
20.4.77、拟上市地点
20.5(五)上市公司滚存未分配利润
20.6(六)决议有效期
议案21《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案22《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案23《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案24《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》
议案25《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案26《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
议案27《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案28《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案29《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》
议案30《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案31《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
议案32《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
议案33《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》
议案34《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2015-05-12
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告 |
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公司因筹划重大事项,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)于2015年3月2日下午开市起停牌,公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌。
2015年5月10日,公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案,同意公司发行股份及支付现金购买广州岭南电缆股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。
经申请,公司股票于2015年5月12日上午开市起复牌 |
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2015-05-11
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-05-04
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0055
净资产收益率(%)：0.24 |
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2015-04-27
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-04-24
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关于子公司智光用电服务获得承装电力设施许可证的公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-04-20
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-04-15
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.1567
净资产收益率(%)：7.22 |
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2015-04-13
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关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-04-07
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-30
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-23
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-19
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关于控股股东解除部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-19
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关于“11智光债”投资者回售结果的公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-17
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2011年公司债券2015年付息公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-16
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关于筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-09
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-03-05
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关于“11智光债”投资者回售申报情况的公告 |
深交所公告 |
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智光电气现发布 |
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2015-03-04
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公司及控股子公司通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告的《关于广东省2014年第一、二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]47号)及相关附件,经审核,同意包括广州智光电气股份有限公司和广州智光节能有限公司在内的1496家企业为广东省2014年第一批高新技术企业,证书编号分别为GR201444000361和GR201444000940,发证日期均为：2014年10月10日。
此外,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]29号)及相关附件,经审核,同意包括杭州智光一创科技有限公司在内的721家企业作为高新技术企业备案,智光一创被认定为浙江省2014年第一批高新技术企业,(发证日期：2014年9月29日,证书编号GR201433000167) |
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2015-03-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)自2015年3月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌 |
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2015-03-03
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)自2015年3月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌 |
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2015-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)自2015年3月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌 |
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2015-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)自2015年3月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌 |
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2015-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-05-12 ，2015-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：智光电气,证券代码：002169)自2015年3月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。公司债券(证券简称：11智光债,代码：112071)不停牌 |
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2015-03-02
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02,恢复交易日：2015-03-02，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广州智光电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）于2015年3月2日下午开市起临时停牌，公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-03-02
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自2015年3月2日下午开市起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广州智光电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）于2015年3月2日下午开市起临时停牌，公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年3月2日 |
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2015-03-02
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-02,恢复交易日：2015-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广州智光电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）于2015年3月2日下午开市起临时停牌，公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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