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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-19
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,关联交易,资产(债务)重组 |
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楚江新材现发布 |
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2019-06-12
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关于收购江苏鑫海高导新材料有限公司股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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楚江新材现发布 |
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2019-06-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-31
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关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-29
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关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》
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2019-05-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》 |
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2019-05-15
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-08
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东海证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2019-05-06
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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楚江新材现发布 |
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2019-04-27
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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楚江新材现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2018年度工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算的报告》
5.00 《2019年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度利润分配的议案》
8.00 《2019年续聘财务审计机构的议案》
9.00 《2019年度董事长重大授权的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
11.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
12.00 《2019年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》
15.01 选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事
15.02 选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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楚江新材现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2018年度工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算的报告》
5.00 《2019年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度利润分配的议案》
8.00 《2019年续聘财务审计机构的议案》
9.00 《2019年度董事长重大授权的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
11.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
12.00 《2019年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》
15.01 选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事
15.02 选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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楚江新材现发布 |
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2019-04-13
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚江新材现发布 |
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2019-03-28
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚江新材现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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楚江新材现发布 |
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2019-03-23
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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楚江新材现发布 |
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2019-03-12
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-28
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-23
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关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-19
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关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-15
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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楚江新材现发布 |
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2019-01-04
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2018-12-28
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关于发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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1、本次解除限售的股份数量为25,521,663股，占公司总股本的比例为2.387%。为公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分有限售条件股份。2、本次申请解除限售股份的持有人为3名。3、本次解除限售股份的可上市流通日为2019年1月3日 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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