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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第七次(临时)会议于2008年11月11日召开，审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》 |
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 6.06
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2008-10-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广陆数测首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为3209.3976万股，实际可上市流通数量为2021.0789万股，上市流通日为2008年10月13日。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测2008年第一次临时股东大会于9月1日召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于提名黄丽娟为公司新任独立董事候选人的议案》。
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2008-08-15
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.89
二、不分配不转增
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2008-08-15
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9月1日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年9月1日（周五）上午9:00
3、会议地点：广陆数测四楼多功能厅
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年8月27日（周三）
7、登记时间：2008年8月29日上午9:00－11:30， 下午13:30－17:30
8、会议议题：《关于变更公司注册资本的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于提名黄丽娟为公司新任独立董事候选人的议案》。
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2008-08-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》。
3、审议《关于提名黄丽娟为公司新任独立董事候选人的议案》 |
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2008-07-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第四次会议于2008年7月25日召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于向无锡广陆仪表有限公司增资、实施无锡数显量仪生产基地建设项目的议案》、《公司专项治理自查报告和整改计划》等议案。
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2008-07-28
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广陆数测2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.15
净资产收益率（%） 4.89
每股净资产（元） 3.04
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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独立董事杨振超辞职 |
深交所公告 |
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广陆数测董事会近日收到公司独立董事杨振超先生的辞职申请，告知由于家有重要急事，赶赴美国，且逗留时间长而带来工作不便，提请辞去公司独立董事职务。
鉴于杨振超先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前杨振超先生将继续按规定履行独立董事职责。
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2008-06-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第三次会议于2008年6月10日召开，审议通过《关于终止与桂林桂联农业装备有限责任公司之委托贷款的议案》。
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2008-06-02
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董事会通过公司委托贷款的议案
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深交所公告 |
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| 董事会通过公司委托贷款的议案
广陆数测第三届董事会第二次会议于2008年5月29日召开，审议通过《关于桂林广陆数字测控股份有限公司委托贷款的议案》。委托贷款金款：1800万元人民币。
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，每10股派2元（含税）转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广陆数测2007年利润分配和资本公积金转增股本的方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金），每10股用资本公积金转增5股。
股权登记日为：2008年5月28日
除权除息日为：2008年5月29日
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-06
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董事会选举彭朋先生为董事长，聘任黄迪先生为公司总经理 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第一次会议于2008年5月5日召开，通过了下列议案：
1、选举彭朋先生为第三届董事会董事长、黄迪先生为副董事长。
2、聘任黄迪先生为公司总经理、黄艳女士为董事会秘书。
3、聘任陆取辉先生为副总经理、张政泼先生为副总经理、蔡恺健先生为副总经理、刘素萍女士为财务总监、陆取辉先生为总工程师。
4、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
5、《投资者关系管理制度》。
6、《内部审计制度》。
7、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2008-05-06
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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广陆数测二○○七年度股东大会于5月5日召开，审议并通过下议案：
1.《2007年度董事会工作报告》。
2.《2007年度监事会工作报告》。
3.《2007年度财务决算报告》。
4.《2007年度报告及其摘要》。
5.《公司2007年度利润分配方案》。
6.《公司2008年度银行借款计划》。
7.《修改〈董事会议事规则〉》。
8.《修改〈公司章程〉》。
9.《关于组建第三届董事会成员的议案》。
10.《关于组建第三届监事会成员的议案》。
11.《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》。
12.《关于聘请深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
13.《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 1.22
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2008-04-18
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增加2007年度股东大会提案 |
深交所公告 |
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2007年4月16日，广陆数测董事会收到公司实际控制人、董事长彭朋先生递交的增加临时提案的函，申请公司2007年度股东大会增加临时提案，将公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于修订公司章程的议案》提交2007年度股东大会审议。
2007年度股东大会的其他事项不变。
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2008-04-03
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 8.11
二、每10股派2元（含税）转增5股
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2008-04-03
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4月11日举行2007年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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广陆数测将于2008年4月11日（星期五）下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007 年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长彭朋先生等人将出席本次网上说明会。
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度报告及其摘要》
5、审议《公司2007年度利润分配方案》
6、审议《公司2008年度银行借款计划》
7、审议《修改〈董事会议事规则〉》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于组建第三届董事会成员的议案》
10、审议《关于组建第三届监事会成员的议案》
11、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》
12、审议《关于聘请深圳市鹏城会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》
13、审议《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
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2008-04-03
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5月5日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年5月5日（周一）上午9:00
3、会议地点：广陆数测四楼多功能厅
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月30日
7、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.47元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.47
净资产收益率（％） 8.15
每股净资产（元） 4.54
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