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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) 3.02 3、净资产收益率(%) 1.47二 |
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2009-10-29
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11月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2009年11月17日（周二）上午9:00 3、会议地点：广陆数测四楼多功能厅。 4、会议方式：采取现场投票方式。 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2009年11月12日（周三） 7、登记时间：2009年11月16日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30 8、会议议题：《关于修改公司章程的议案》。二 |
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2009-10-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-10-29
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-11-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-10-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广陆数测首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为67.5万股，实际可上市流通数量为67.5万股，上市流通日为2009年10月23日 |
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2009-09-30
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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广陆数测董事会于2009年9月27日收到公司证券事务代表王毅先生提交的书面辞职报告，称因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。
根据公司有关规定，公司董事会接受王毅先生的辞职报告 |
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2009-09-30
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广陆数测董事会于2009年9月29日收到公司独立董事陈固明先生的书面辞职报告，称因工作原因，提请辞去公司独立董事职务。
鉴于陈固明先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前陈固明先生将继续按规定履行独立董事职责 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 1.21
二、不分配不转增 |
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2009-07-24
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2009年半年度业绩快报
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深交所公告，财务指标 |
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| 2009年半年度业绩快报
2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.04
净资产收益率（%）：1.21
每股净资产（元）：3.02 |
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2009-07-24
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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2009半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.04
净资产收益率（%）：1.21
每股净资产（元）：3.02 |
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2009-07-13
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(002175) 广陆数测:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 8438800.00
浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 4911878.00
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 2618510.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 2482000.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2482000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 297645.00 6812906.31
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 42194.00 5188114.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 6200.00 1365100.00
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 1263790.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 1152268.50
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2009-07-08
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关于未受洪灾影响的公告 |
深交所公告 |
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近期，广西各地区受大范围持续降雨发生严重洪涝灾害。广陆数测位于广西桂林市国家高新区5号区，由于地势较高，因此公司未受洪灾影响，生产经营活动正常 |
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2009-07-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第十一次会议于2009年7月7日召开，审议通过《关于注销全资子公司桂林广陆数字信息技术开发有限责任公司的议案》、《关于全资子公司上海广陆测控技术开发有限公司与上海销售分公司合并成为桂林广陆数字测控股份有限公司上海分公司的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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公司股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广陆数测于2009年5月20日接到公司第三大股东刘素萍女士的通知，在2009年5月19日-2009年5月20日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票共计12.93万股。本次变动后，刘素萍女士持有广陆数测4195494股股份，占广陆数测总股本的4.91%。刘素萍女士通过证券交易所的交易系统减持广陆数测129300股股份，即刘素萍拥有广陆数测权益的股份增减变动至5%以下，达到法定比例的日期为2009年5月19日 |
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2009-05-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》、《公司2008年利润分配预案》等议案 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 0.20 |
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2009-04-23
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4月27日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广陆数测将于2009年4月27日（星期一）下午15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长彭朋先生等人将出席本次网上说明会 |
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2009-04-18
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2009年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广陆数测预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降80%-100%。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008年度董事会报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》。
5、审议《公司2008 年利润分配预案》
6、审议《2009年度银行贷款计划的议案》
7、审议《修改<公司章程>的议案》
8、审议《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为2009 年度审计机构的议案》 |
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2009-04-17
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5月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年5月15日（周五）上午9:00
3、会议地点：广陆数测四楼多功能厅。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年5月12日（周二）
7、登记时间：2009年5月14日上午9：00－11：30， 下午13：30－17：30
8、会议议题：《公司2008年年度报告全文及摘要》、《公司2008年利润分配预案》等。
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2009-04-17
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关于《召开2008年度股东大会的通知》的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广陆数测于2009年4月17日公告的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知 》，公告编号：2009-12。由于笔误，将现场会议召开时间写为：2008年5月15日（周五）上午9:00，现更正为：2009年5月15日（周五）上午9:00 |
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2009-04-17
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 3.44
二、不分配不转增 |
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2009-04-08
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2008年度业绩快报修正 |
深交所公告，财务指标 |
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广陆数测修正后的2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.10
净资产收益率（％）：3.34
每股净资产（元）：2.97 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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广陆数测根据有关规定，经过企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序。
公司近期取得了广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2008年12月25日，认定有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2009-02-26
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广陆数测2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
净资产收益率（%）：5.79
每股净资产（元）：3.07 |
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2009-02-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第八次会议于2009年2月9日召开，审议通过《关于聘任陈宗尧为公司内部审计部负责人的议案》、《关于聘任王毅为公司证券事务代表的议案》、《桂林广陆数字测控股份有限公司社会责任制度》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-11-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广陆数测第三届董事会第七次(临时)会议于2008年11月11日召开，审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》 |
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