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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-22
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室
(二)召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年9月16日下午15：00至17：00;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日15：00期间的任意期间。
(三)股权登记日：2014年9月9日
(四)会议审议事项：《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-18
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为79,333,331股,占公司总股本的21.3185%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年8月21日 |
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2014-07-28
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行签署银行理财产品协议,以人民币2,600万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-07-24
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与华数数字电视传媒集团有限公司签署战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,延华智能与华数数字电视传媒集团有限公司本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则,根据双方产业发展、地域发展的优势与战略,就智慧城市整体解决方案至项目实施各个层面进行交流,形成长期战略合作联盟关系,并于2014年7月23日双方正式签订了《战略合作框架协议》 |
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2014-07-17
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控股子公司获得2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年7月16日,延华智能控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司收到《上海市经济信息化委关于下达2014年度第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》(沪经信信[2014]398号),根据该文件精神,东方延华“城市清洁发展智慧管理平台”项目经层层筛选、严格审核,凭借项目新颖性、专业性与成果可推广性,成功获批2014年上海市软件和集成电路产业发展专项资金立项。东方延华将获得发展专项资金120万元,专用于本项目建设 |
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2014-07-15
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(002178) 延华智能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 16140000.00
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 3260816.47 26850.00
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 2438114.00 245200.00
银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 2378501.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 2328974.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 20862331.41
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 99310.00 16140000.00
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 16227.00 15629323.41
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 25134.00 9816767.68
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 7424340.25
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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公司董事会已完成了限制性股票的首次授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2014-06-04
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签署云南临沧市青华医院等系列智慧医院工程项目 |
深交所公告 |
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近日,延华智能同云南建工水利水电建设有限公司就云南省临沧市人民医院青华医院建筑智能化设备采购、安装工程项目签订施工合同。
本次签署的施工合同金额6297.5447万元,占公司2013年度经审计营业总收入的8.12%。此项目的实施不影响公司业务的独立性,但会对未来年度公司的净资产和净利润产生较为积极的影响。同时,截至公告日,公司2014年累计中标绿色智慧医疗业务项目(部分合同已经签署,含本次)金额14,777.0221万元,占2013年累计中标绿色智慧医疗业务项目金额的171.78%,意味着公司在智慧医疗领域的突破 |
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2014-05-30
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签署贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年5月15日,延华智能(甲方)与贵安新区开发投资有限公司(乙方)签署了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司与贵安新区开发投资有限公司投资合作意向》。
为落实《投资合作意向》,近日,公司与贵安新区开发投资有限公司签订了《合资组建贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议书》,共同投资设立贵州贵安智城科技有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核准为准。以下简称“贵安智城”)。贵安智城拟注册资本人民币3000万元,其中公司以自有资金出资1530万元,持有贵安智城51%的股权,乙方出资1470万元,持有贵安智城49%的股权。
公司本次对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.30%,且低于2000万元,根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司对外投资管理制度》,本次对外投资在董事长审批权限内,无须提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-05-29
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第三届董事会第十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第十七次(临时)会议于2014年5月27日召开,审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-05-27
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2014年第三次临时股东大会于2014年5月26日召开,审议通过了《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》、《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-05-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2014年第二次临时股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》 |
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2014-05-16
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签署投资合作意向 |
深交所公告，投资项目 |
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延华智能(甲方)与贵安新区开发投资有限公司(乙方)本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则,双方就进一步加快推进贵安新区智慧城市建设和运营,共同出资设立贵州贵安智城科技有限公司达成共识。并于2014年5月15日双方正式签订了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司与贵安新区开发投资有限公司投资合作意向》。
贵安智城合资公司拟注册资本人民币3000万元,甲方出资人民币1530万元,占注册资本的51%,乙方出资1470万元,占注册资本的49% |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.52登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.52除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.52红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度送股，10送1登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度送股，10送1送股上市日 ，2014-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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延华智能2013年度权益分派方案为：每10股送红股1.00股,派0.60元人民币现金(含税)转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日,新增股份上市日：2014年5月16日 |
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2014-05-12
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度送股，10送1除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
1.1 激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 限制性股票的来源和总量
1.4 限制性股票的分配情况
1.5 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.6 限制性股票的授予条件
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.9 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更、终止
1.13 授予、解锁或回购注销的调整原则
1.14 其他
2、《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-05-09
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月26日下午15：00至17：00;
2、网络投票时间：2014年5月25日至2014年5月26日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为：2014年5月25日下午15：00至2014年5月26日15：00期间的任意期间。
(三)现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦七楼多媒体会议室
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年5月19日
(六)会议审议事项：《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》、《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(七)会议登记时间：2014年5月23日上午9：30-12：00、下午13：30-16：00 |
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2014-05-06
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股权激励计划获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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延华智能第三届董事会第十次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》等议案,并于2014年1月15日披露了上述事项。2014年4月8日,公司召开第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》等议案,并于2014年4月9日披露了相关公告。公司随后将草案、草案修订稿及相关材料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年5月5日获悉,证监会已对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案 |
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2014-05-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》 |
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2014-05-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年5月20日上午9：30
(三)召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室
(四)召开方式：现场投票表决的方式
(五)股权登记日：2014年5月13日
(六)登记时间：2014年5月16日上午9：30至11：30,下午14：30至16：30
(七)审议事项：《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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