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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2014-04-16
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合资组建遵义智城科技有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2014年4月14日,延华智能与遵义市投资(集团)有限责任公司经友好协商,双方一致同意签订《投资协议》,拟共同投资设立遵义智城科技有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准。)。遵义智城拟注册资本人民币3000万元,其中公司以自有资金出资1650万元,持有遵义智城55%的股权,乙方出资1350万元,持有遵义智城45%的股权。
本次对外投资在董事长审批权限内,无须提交公司董事会、股东大会审议 |
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2014-04-09
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第三届董事会第十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第十三次(临时)会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》、《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、 《关于为子公司银行综合授信额度提供担保的议案》 |
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2014-04-01
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。
根据上述决议,公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部分别签署银行理财产品协议,分别以人民币1,550万元、2,250万元的部分暂时闲臵募集资金购买理财产品。
产品名称：人民币"按期开放"
产品代码：CNYAQKF1
产品类型：保证收益型
购买金额：1,550万元人民币
申购日：2014年3月28日
起息日：2014年3月31日
到期日：2014年4月28日
产品收益率：3.27%/年 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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公司年度保荐工作报告(2013年度) |
深交所公告 |
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延华智能现发布中信建投证券股份有限公司关于 |
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2014-03-26
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,延华智能与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行签署银行理财产品协议,以人民币2600万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。产品名称：“利得盈”VIP尊享2014年第107期人民币保本理财产品 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)《2013年度董事会工作报告》；
(二)《2013年度监事会工作报告》；
(三)《2013年度财务决算报告》；
(四)《2013年度报告全文及摘要》；
(五)《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(六)《2013年度利润分配预案》；
(七)《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
(八)《2014年预计对外担保额度》 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.53
二、每10股送1股,派0.60元(含税)转增10股 |
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2014-03-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年4月29日上午9：30
(三)召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室
(四)召开方式：现场投票表决的方式
(五)股权登记日：2014年4月22日
(六)登记时间：2014年4月24日上午9：30至11：30,下午14：30至16：30;
(七)审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2014年预计对外担保额度》等 |
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2014-03-11
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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延华智能将于2014年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-25
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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延华智能第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。
根据上述决议,公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部签署银行理财产品协议,分别以人民币2000万元、3000万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.26
加权平均净资产收益率(%)：8.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.87 |
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2014-02-19
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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延华智能2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易的议案》、《<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》、《<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-02-13
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,延华智能与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行签署银行理财产品协议,分别以人民币2600万元、1900万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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延华智能按照中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人、以及上市公司承诺与履行》的相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露 |
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2014-01-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年2月18日上午9：00
(三)召开地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦七楼多媒体会议室
(四)召开方式：现场投票表决的方式
(五)会议期限：半天
(六)股权登记日：2014年2月12日
(七)审议事项：《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易的议案》、《<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》等 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易的议案》；
（二）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》；
（三）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（四）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（五）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担保制度>的议案》；
（六）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
（七）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（八）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》；
（九）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
（十）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（十一）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（十二）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司内部控制制度>的议案》；
（十三）审议《<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2014-01-28
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公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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延华智能监事会于2014年1月24日收到公司职工代表监事朱海燕女士递交的书面辞职报告,朱海燕女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。辞去该职务后,朱海燕女士继续在公司预核算部门任职。
由于朱海燕女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,朱海燕女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年1月26日召开职工代表大会,选举李慧云女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会一致 |
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2014-01-27
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中标仁怀市城市监控与报警系统建设项目 |
深交所公告 |
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近日,延华智能收到仁怀市公安局发出的《中标通知书》,确定公司为仁怀市城市监控与报警系统建设项目的中标单位,中标金额为人民币6366.46万元。现将有关情况予以公告 |
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2014-01-22
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 9237399.24 12394.00
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6379869.88 967924.56
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 5774793.88
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 4815862.30
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 4761991.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 47792.00 21225798.48
东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 8630.00 5805776.90
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 59085.00 5298759.60
安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 1586267.00 5094617.56
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 42474.00 4243388.94
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2014-01-22
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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延华智能为：以截至2013年12月31日公司股份总数172,177,777股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股送红股1股。现金分配方案待定 |
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2014-01-22
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能修正后的业绩预告：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,512.44万元-4,039.30万元,比上年同期增长100%-130% |
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2014-01-18
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部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,延华智能与上海浦东发展银行上海分行营业部签署银行理财产品协议,分别以人民币3500万元、2500万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-01-15
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第三届董事会第十次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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延华智能第三届董事会第十次(临时)会议于2014年1月13日召开,审议通过《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>及相关内控制度的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。
公司股票于2014年1月15日开市时起复牌 |
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2014-01-14
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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延华智能正在筹划股权激励计划事宜,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年1月13日开市起停牌,最迟不晚于2013年1月15日刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13,恢复交易日：2014-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-13
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自2014年1月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月13日 |
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2014-01-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13,恢复交易日：2014-01-15 ，2014-01-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）于2014年1月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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