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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2019-04-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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延华智能现发布 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
10.00 《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替代方案的议案》 |
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2019-04-12
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关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-03-30
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-03-05
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关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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延华智能现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2019-02-23
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2019-01-26
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关于注销分公司的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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延华智能现发布 |
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2019-01-12
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第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-01-11
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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延华智能现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-08
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关于收购控股子公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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延华智能现发布 |
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2018-12-07
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2018-11-23
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2018-11-16
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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延华智能现发布 |
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2018-11-15
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关于收购参股公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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延华智能现发布 |
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2018-11-13
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2018-11-06
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关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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延华智能现发布 |
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2018-11-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》 |
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2018-11-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》
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2018-10-31
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关于中标西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼弱电工程项目第二段标的公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2018-10-26
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举于兵先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举常晖先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举洪芳芳女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄复兴先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2018-10-26
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举于兵先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举常晖先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举洪芳芳女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄复兴先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》
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2018-10-26
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举于兵先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举常晖先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举洪芳芳女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄复兴先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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延华智能现发布 |
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2018-10-24
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(002178) 延华智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 11461606.00 45866.00
财通证券股份有限公司成都天泰路证券营业部 5527764.00
安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 4894956.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 4216807.00
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 3088800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司南京江东北路证券营业部 24176667.00
太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 229200.00 7404436.00
深股通专用 1520801.00 4030616.00
民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 2710701.00
兴业证券股份有限公司陕西分公司 1515972.00
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