公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-01
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-23
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2020-01-18
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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延华智能现发布 |
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2020-01-03
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关于转让控股子公司北京美迪希兰数据有限公司部分股权的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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延华智能现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-04-28 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-16; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2019-12-31
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关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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延华智能现发布 |
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2019-12-19
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第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-12-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-11-21
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第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-11-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-12-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张希舟先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事
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2019-11-01
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第五届董事会第十次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-10-31
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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延华智能现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-28
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关于中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务采购项目并签订合同的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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延华智能现发布 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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延华智能现发布 |
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2019-08-22
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关于控股子公司对外提供财务资助款项尚未收回暨申请强制执行的公告 |
深交所公告,借款 |
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延华智能现发布 |
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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延华智能现发布 |
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2019-07-06
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第五届董事会第七次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-06-06
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关于中标宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-05-25
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监事会关于控股股东增持替代方案的核查意见 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-05-23
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关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施结果的公告 |
深交所公告,其它 |
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延华智能现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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延华智能现发布 |
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2019-05-17
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关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告,日期变动,违规 |
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延华智能现发布 |
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2019-05-08
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关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨完成股份过户登记的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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延华智能现发布 |
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2019-04-30
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关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告,股权转让 |
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延华智能现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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延华智能现发布 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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