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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云海金属2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月20日，除权除息日为：2010年4月21日。
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2010-04-09
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云海金属预计2010年1月1日-2010年3月31日净利润约700万-1000万元，扭亏为盈。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云海金属2009年度股东大会于2010年3月19日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于公司及子公司2010年度申请118,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》、《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》等议案。
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2010-03-08
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全资子公司巢湖云海参与竞拍采矿权 |
深交所公告 |
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云海金属全资子公司巢湖云海镁业有限公司经过一届二次董事会审议决议，为了保证10万吨镁合金项目原材料的稳定供应，决定参加安徽省巢湖市国土资源局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山镁矿及冶金用白云岩矿采矿权”的竞拍。
该采矿权矿区面积：0.7783平方公里，资源量：镁矿（冶镁白云岩）矿石量4915.31万吨，冶金用白云岩矿石量396.78万吨，出让年限：25年，竞拍起始价：4356万元 |
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2010-03-05
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3月10日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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云海金属将于2010年3月10日（星期三）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梅小明先生、财务负责人范乃娟女士、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事王开田先生、保荐代表人平长春先生。
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2010-02-26
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3月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年3月19日（星期五）上午9:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2010年3月15日
7、登记时间：3月18日（星期四）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00；
8、审议事项：《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于公司及子公司2010年度申请11800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》、《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》、《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》、《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》等 |
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2010-02-26
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限售股上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、云海金属首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为18,000,000股，实际可上市流通数量为18,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月1日 |
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2010-02-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《董事会2009 年度工作报告》；
（2）审议《2009 年度财务决算报告》；
（3）审议《2009 年度报告及其摘要》；
（4）审议《2009 年度利润分配方案》；
（5）审议《关于2009 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
（7）审议《关于公司及子公司2010 年度申请11800 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；
（8）审议《关于公司为全资子公司2010 年度提供银行融资担保的议案》；
（9）审议《公司2009 年度独立董事述职报告》的议案；
（10）审议《南京云海特种金属股份有限公司2009 年度内部控制的自我评价报告》
（11）审议《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》
（12）审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（13）审议《监事会2009 年度工作报告》 |
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2010-02-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 0.58
二、每10股派0.5元（含税） |
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2010-01-29
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2009年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云海金属修正后的预计业绩为：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-90%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-26 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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11月20日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2009年11月20日上午9:00 3、会议期限：半天 4、会议召开地点：公司会议室 5、会议召开方式：现场召开 6、股权登记日：2009年11月16日 7、登记时间：2009年11月19日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00； 8、会议审议事项：《关于巢湖云海镁业有限公司增资及变更为外商投资企业的议案》 |
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2009-10-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-30
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11月20日召开2009年第三次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月20日召开2009年第三次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年11月20日上午9:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2009年11月16日
7、登记时间：2009年11月19日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00；
8、会议审议事项：《关于巢湖云海镁业有限公司增资及变更为外商投资企业的议案》。
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2009-10-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于巢湖云海镁业有限公司增资及变更为外商投资企业的议案》 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 4.58 3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2009-10-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云海金属2009年第二次临时股东大会于2009年10月28日召开，审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2009-10-20
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10月28日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场召开时间：2009年10月28日（星期三）上午9:00
（2）网络投票时间：2009年10月27日-2009年10月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月27日下午15:00至2009年10月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2009年10月22日。
7、登记时间：2009年10月27日（星期二）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00
8、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期。
3、审议《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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云海金属第二届董事会第二次会议于2009年9月26日召开，审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A 股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于成立台州云泽铝业有限公司的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》等 |
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2009-09-29
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10月28日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场召开时间：2009年10月28日（星期三）上午9:00
（2）网络投票时间：2009年10月27日-2009年10月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年10月27日下午15:00至2009年10月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年10月22日
6、登记时间：2009年10月27日（星期二）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等 |
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2009-09-01
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公司全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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云海金属近日接到通知，根据《高新技术企业认定管理工作指引》和《高新技术企业认定管理实施办法》，经有关文件批准，认定公司全资子公司五台云海镁业有限公司等34家企业为高新技术企业，有效期3年（自2009年1月1日至2011年12月31日）。
根据相关规定，公司全资子公司五台云海镁业有限公司所得税自2009年起三年内享受10%优惠，即按15%的税率征收。这将有助于降低公司税负，提升公司业绩 |
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2009-08-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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云海金属第二届董事会第一次会议于2009年8月17日召开，选举梅小明先生为公司第二届董事会董事长，聘任梅小明先生为公司总经理，聘任诸天柏先生、余放先生为公司副总经理，聘任张首先先生为公司财务负责人，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，聘任王永明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》、《关于2009年开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2009-08-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云海金属2009年第一次临时股东大会于2009年8月17日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-07-31
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8月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年8月17日上午9:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2009年8月13日
7、登记时间：2009年8月13日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00
8、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-07-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-07-31
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 0.27
二、不分配不转增 |
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2009-07-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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云海金属股东中新苏州工业园区创业投资有限公司于2008年12月24日通过大宗交易方式，减持公司股份825.7600万股，减持平均价格8.850元/股，占总股本比例为4.30%；于2009年7月20日通过二级市场，减持公司股份56.1060万股，减持平均价格15.757元/股，占总股本比例为0.29%。本次减持后，该公司尚持有公司股份917.0000万股，占总股本比例为4.78% |
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