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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2011年1月6日召开董事会会议，审议通过《关于公司申请新疆项目中长期并购贷款银行综合授信额度的议案》，同意公司向国家开发银行股份公司北京市分行申请6900万元人民币综合授信额度，期限五年（贷款利率为同期基准利率下浮10%） |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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全 聚 德第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与新疆君邦公司合作新疆项目的议案》，同意公司受让新疆君邦投资有限公司所持有的新疆全聚德控股有限公司85%的股权。
2010年11月29日，公司与君邦公司签订了股权转让协议。
2010年12月9日，公司接到新疆控股公司通知，新疆控股公司已完成相应的工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。
公司名称：新疆全聚德控股有限公司
注 册 号：650100050165718
住 所：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号
注册资本：壹仟万元人民币
实收资本：壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：刘国鹏
营业期限：2010年8月3日至2030年8月2日 |
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2010-12-01
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与新疆君邦投资有限公司签订股权转让协议 |
深交所公告 |
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全 聚 德与新疆君邦投资有限公司签订《股权转让协议》，受让君邦公司所拥有的新疆全聚德控股有限公司85%股权，后者原拥有目标公司100%股权。《股权转让协议》于2010年11月29日正式签署并加盖公章。《股权转让协议》的股权转让价款总额为人民币13,838万元，公司将使用银行贷款及自有资金支付该笔款项。
该金额占公司2009年会计年度营业总收入（1,201,689,304.05元）的比例为11.52%。协议的履行不影响公司业务的独立性 |
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2010-11-23
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(002186) 全聚德:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 28928900.00 33135.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 20362940.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 12140504.00 114037.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 9566560.00 1484015.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 8315059.00 85480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 27310886.00
广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 488410.00 26912335.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 78385.00 10227139.00
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 255476.00 9154432.00
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 4287847.00
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2010-11-17
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为87,430,000股，占公司总股本141,560,000股的61.76%，本次实际可上市流通的股份数量为81,490,600股，占公司总股本的57.56%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月22日 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5708
2、每股净资产(元) 5.1452
3、净资产收益率(%) 11.11 |
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2010-10-12
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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全 聚 德于2010年10月8日接到公司股东北京轫开投资有限公司函告，轫开公司将其持有的无限售流通股200万股质押给浙商银行股份有限公司北京分行，为北京达瑞兴钉业有限公司在浙商银行融资提供担保，期限壹年。上述质押行为已办理了相关质押登记手续。
轫开公司已于2010年6月10日将其所持有公司无限售条件流通股600万股质押给招商银行股份有限公司北京双榆树支行，作为北京达瑞兴钉业有限公司在招商银行的融资担保，质押期限为12个月。
截止本公告日，轫开公司共持有公司股份11,296,911股，占公司股份总数的7.98%；该公司此次质押其中的200万股，占公司股份总数的1.41%，累计质押股价数为800万股，占公司股份总数的5.65% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-05
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3692
2、每股净资产(元) 4.9435
3、净资产收益率(%) 7.47
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-05 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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股东所持公司股权解除质押及部分重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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全 聚 德的第二大股东北京轫开投资有限公司于2009年6月10日将其所持有公司无限售条件流通股1000万股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，用于给北京达瑞兴钉业有限公司在民生银行融资提供担保。
近日，公司收到轫开公司函告，2010年6月9日轫开公司上述质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部的1,000万股已到期，全部解除质押。2010年6月10日，轫开公司将其所持有公司无限售条件流通股600万股质押给招商银行股份有限公司北京双榆树支行，作为北京达瑞兴钉业有限公司在招商银行的融资担保，以获得人民币4000万元综合授信额度，质押期限为12个月。
该公司目前持有公司无限售条件流通股11,296,911股，占公司股份总数的7.98%；该公司此次质押其中的600万股，占公司股份总数的4.24% |
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2010-06-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2010年第二次临时股东大会于2010年6月10日召开，审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》、《关于公司申请2010年度银行综合授信额度的议案》 |
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2010-06-10
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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全 聚 德2009年12月10日召开的第五届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司将3500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3500万元资金已于2010年6月9日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.9(含税)，税后10派4.41登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.9(含税)，税后10派4.41红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-20
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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全 聚 德2009年度权益分派方案为：每10股派4.90元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2010年5月25日；除权除息日为：2010年5月26日 |
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2010-05-20
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2009年年度分红，10派4.9(含税)，税后10派4.41除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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6月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2．会议时间：2010年6月10日下午2：30
3．会议地点：公司517会议室（北京市宣武区前门西河沿217号）
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2010年6月4日
6．登记时间：2010年6月9日上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
7．审议事项：《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》、《关于公司申请2009年度银行综合授信额度的议案》 |
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2010-05-18
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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全聚德第五届董事会第七次会议于2010年5月16日召开，审议通过《关于公司与新疆君邦投资有限公司合作新疆项目的议案》、《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》、《关于公司申请2010年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-05-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》；
2．《关于公司申请2009 年度银行综合授信额度的议案》 |
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2010-04-28
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2009年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2009年度股东大会会议于2010年4月27日召开，审议通过《关于公司2009年度财务决算的议案》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《2009年年度报告及年报摘要》、《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1814 2、每股净资产(元) 5.2497 3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2010-03-31
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4月6日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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全 聚 德定于2010年4月6日（星期二）上午9：00－11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长姜俊贤先生等人。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司《2009 年度董事会工作报告》；
2．公司《2009 年度监事会工作报告》；
3．《关于公司2009 年度财务决算的议案》；
4．《关于公司2010 年度财务预算的议案》；
5．《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6．《关于公司2009 年度募集资金使用情况的议案》；
7．公司《2009 年年度报告及年报摘要》；
8．《关于审议公司日常关联交易协议的议案》；
9．《关于聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5962
2、每股净资产(元) 5.0780
3、净资产收益率(%) 12.10
二、每10股派4.9元（含税）
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2010-03-30
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4月27日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2010年4月27日下午2：30
3．会议地点：公司517会议室
4．召开方式：现场表决方式
5．股权登记日：2010年4月20日
6．登记时间：2010年4月23日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30
7．会议审议的事项：《关于公司2009年度利润分配的议案》、《2009年年度报告及年报摘要》、《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》等。
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2010-01-16
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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全 聚 德2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.5850
净资产收益率（%）：11.55
每股净资产（元）：5.0668 |
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2010-01-16
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重大合同 |
深交所公告 |
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全 聚 德经2009年12月10日召开的公司五届四次董事会、2010年1月8日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，将购买位于北京市王府井大街172号、174号、176号丹耀大厦中属于北京丹耀房地产有限公司破产财产的4、5层的房屋（指丹耀大厦房屋产权证中的房号为s63、s64、s65号的房屋）作为营业用房。此项目为公司本次募集资金投资项目之一。
合同自出卖人和买受人双方签章后成立并生效（2010年1月14日）。
《房屋转让合同》的转让价款总额为(人民币)92,662,920.00元，公司将使用本次募集资金支付该笔款项 |
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2010-01-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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全 聚 德2010年第一次临时股东大会于2010年1月8日召开，审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》 |
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