| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-27
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
广百股份现发布 |
|
|
2014-05-31
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广百股份2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》等议案 |
|
|
2014-05-14
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年5月30日上午9：30
(三)会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
(四)会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
(五)股权登记日：2014年5月27日
(六)审议事项：《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-05-14
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于公司章程修正案的议案》
（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（三）审议《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》
王华俊
黄永志
张蕴坚
郑定全
（四）审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
葛芸
谢康
王学琛
（五）审议《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
广百股份2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日,除权除息日为：2014年5月14日 |
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-08
|
2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-19
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.96 |
|
|
2014-04-19
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广百股份2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-15
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年4月18日上午9：30
(三)会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
(四)会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
(五)股权登记日：2014年4月15日
(六)会议审议事项：《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
|
|
2014-03-15
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.29
二、每10股派3.00元(含税) |
|
|
2014-03-15
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案一 《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》
议案二 《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》
议案三 《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
议案四 《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》
议案五 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
议案六 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七 《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》 |
|
|
2014-03-15
|
举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
广百股份将于2014年3月25日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会 |
|
|
2014-02-15
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-18
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.65
加权平均净资产收益率(%)：10.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.58 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.1 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-17
|
发起设立小额贷款公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
广百股份第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》,同意公司与其他5名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司,注册资金3亿元。公司作为主发起人,投资7500万元,占股比25%。
广百小贷已于近日完成了工商注册登记手续,取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-08-16
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.22
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-05
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广百股份2013年第二次临时股东大会于2013年8月3日召开,会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
|
|
2013-07-24
|
控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
广百股份于2013年7月23日收到公司控股股东广州百货企业集团有限公司发来的《关于增持广百股份股票的通知》。广百集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份共计3,424,178股,占公司总股本的1%。本次增持后,广百集团持有公司股份185,516,427股,占公司总股本的54.18% |
|
|
2013-07-19
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年8月3日上午9：30
(三)会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
(四)会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式。
(五)股权登记日：2013年7月31日
(六)登记时间：2013年8月2日(上午10时至12时,下午3时至5时)
(七)会议审议事项：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
|
|
2013-07-19
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
王华俊
郑定全 |
|
|
2013-07-16
|
董事长和董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
广百股份董事会于2013年7月15日收到公司董事长荀振英先生和董事温栋荣先生提交的书面辞职报告。荀振英先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事,及在董事会下属专业委员会和公司所兼任的其他职务。温栋荣先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事,以及董事会下属专业委员会所担任职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,荀振英先生和温栋荣先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。荀振英先生和温栋荣先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快履行程序增补新的董事,在产生新任董事长之前,由公司董事、总经理黄永志先生代行董事长职责 |
|
|
2013-07-03
|
(002187) 广百股份:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广百股份2013年第一次临时股东大会于2013年7月2日召开,审议通过了《关于<公司章程>修正案的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-15
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年7月2日上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年6月27日
（六）审议事项：《关于<公司章程>修正案的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》等 |
|
|
2013-06-15
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于<公司章程>修正案的议案》，本议案为特别决议；
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议 |
|
| | | |
