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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<公司章程>修正案的议案》，本议案为特别决议；
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，本议案为普通决议 |
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2013-04-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广百股份2012年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月7日，除权除息日为：2013年5月8日 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广百股份第四届董事会第十八次会议于2013年3月15日召开，审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司与广州广电运通金融电子股份有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州化工集团有限公司、广州万宝集团有限公司和广州市广百置业有限公司等其他5名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，下称“小贷公司”），注册资金3亿元。公司作为主发起人，投资7500万元，占股比25%。同意在公司作为其主要股东期间，小贷公司免费使用“广百”商号注册名称 |
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2013-03-06
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.53
二、每10股派2元（含税） |
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2013-03-06
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年3月27日上午9:30
3.会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年3月21日
6.登记时间：2013年3月26日（上午10时至12时，下午3时至5时）
7.审议事项：《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-03-06
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关于举行2012年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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广百股份将于2013年3月12日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人邓华东先生，独立董事葛芸女士 |
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2013-02-05
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第四届董事会第十六次会议于2013年2月2日召开，审议通过《关于关闭成都店的议案》 |
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2013-01-19
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广百股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率：9.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.13 |
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2013-01-18
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为182,092,249股，占公司总股本的比例为53.18%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月21日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-06 |
拟披露年报 |
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2012-11-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月19日召开，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
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2012-11-02
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11月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年11月19日上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式。
（五）股权登记日：2012年11月14日
（六）登记时间：2012年11月16日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）审议事项：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
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2012-10-31
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董事辞职公告 |
深交所公告 |
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广百股份董事会于2012年10月29日收到公司副董事长、首席财务官吴纪元先生的书面辞职报告，吴纪元先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事、公司首席财务官，以及董事会属下专业委员会所担任职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。吴纪元先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2012-10-27
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公司及相关主体未履行完毕承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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广百股份根据中国证券监督管理委员会广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件要求，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 5.95
3、净资产收益率(%) 6.44 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经广州市工商行政管理局2012年8月7日核准，广百股份实施2011年度以资本公积金每10股转增2股后的手续已办理完毕，公司注册资本变更为“叁亿肆仟贰佰肆拾贰万贰仟伍佰陆拾捌元”；实收资本变更为“叁亿肆仟贰佰肆拾贰万贰仟伍佰陆拾捌元” |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 5.04
二、不分配不转增 |
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2012-07-03
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高管辞职 |
深交所公告 |
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广百股份董事会于2012年6月30日收到公司副总经理亢小燕女士的书面辞职报告，亢小燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理及其在公司所兼任的其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。亢小燕女士辞职后不再担任公司任何职务 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-08-18; 一次变更日期: 2012-08-17; 一次变更公告日期: 2012-08-17; |
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2012-06-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-09
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6月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年6月26日下午2:30
3.会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
4.会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5.股权登记日：2012年6月20日
6.登记时间：2012年6月25日（上午10时至12时，下午3时至5时）
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》；
（三）审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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