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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广百股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增2转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增2除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 7.10
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（二）审议《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；
（三）审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；
（四）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，本议案为普通决议；
（五）审议《关于公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，本议案为特别决议；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；
（七）审议《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，本议案为普通决议，关联股东将在本次股东大会上回避对本议案的表决；
（八）审议《关于公司2012年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议 |
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2012-03-31
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年4月20日上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2012年4月17日
（六）登记时间：2012年4月19日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）审议事项：《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-31
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4月10日举行2011年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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广百股份将于2012年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，独立董事葛芸女士、保荐代表人胡汉杰先生。欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 6.88
3、净资产收益率(%) 12.25
二、每10股派2元（含税）转增2股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-08
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非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为公司2011年3月完成的非公开发行股份，本次解除限售股东共7家，解除限售股份数量为32,027,204股，占公司总股本的比例为11.22%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月12日（因3月11日为非交易日，顺延至其后第一个交易日，即为2012年3月12日） |
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2012-02-29
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第四届董事会第八次会议于2012年2月27日召开，审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》，由于陈倩文女士因工作原因辞去公司审计监察部负责人职务（陈倩文女士辞职后将不在公司担任任何职务），同意聘任梁敏红女士为公司审计监察部经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满时止 |
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2012-02-09
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签订续租合同的关联交易公告 |
深交所公告 |
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2012年2月7日，广百股份与广州百货企业集团有限公司在广州市签署房屋租赁合同，分别续租广州市越秀区西湖路12号9楼、10-11楼物业。
广州百货集团有限公司为公司控股股东，故本交易构成关联交易。
公司第四届董事会第七次会议审议通过本次关联交易议案。本次关联交易无须提交公司股东大会的批准 |
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2012-02-09
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子公司签订续租合同的关联交易 |
深交所公告 |
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2012年2月7日，广百股份全资子公司广州市广百电器有限公司与广州百货企业集团有限公司在广州市签署房屋租赁合同，续租广州市越秀区西湖路12号12楼物业。广州百货集团有限公司为公司控股股东，故本交易构成关联交易。公司第四届董事会第七次会议审议通过本次关联交易议案。本次关联交易无须提交公司股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准 |
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2012-01-20
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广百股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.75
加权平均净资产收益率（%）：12.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.88 |
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2011-12-31
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第四届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于续租广百大厦九楼的议案》等议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2011年第二次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-12-02
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所” ，2011-12-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-02
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-12-02
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12月19日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年12月19日上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2011年12月14日
（六）登记时间：2011年12月16日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2011-11-19
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第四届董事会第五次会议于2011年11月17日召开，审议通过《关于全资子公司签订代理销售协议的议案》，同意公司全资子公司广州市华宇声电器有限公司与广州盛世欣兴格力贸易有限公司签订相关协议，代理销售格力空调 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 6.67
3、净资产收益率(%) 9.03 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第四届董事会第三次会议于2011年9月22日召开，审议通过《关于<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》、《<关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划>的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广百股份2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.40 加权平均净资产收益率（%）：7.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.52 |
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2011-07-06
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工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经广州市工商行政管理局2011年6月27日核准，广百股份2010年度非公开发行21,351,469股份及实施以资本公积金每10股转增5股后的手续已办理完毕，公司注册资本变更为“贰亿捌仟伍佰叁拾伍万贰仟壹佰肆拾元”；实收资本变更为“贰亿捌仟伍佰叁拾伍万贰仟壹佰肆拾元” |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月31日召开，审议通过了《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》等议案 |
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