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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月31日召开，审议通过了《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》等议案 |
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广百股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）； 同时，每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月24日，除权除息日为：2011年5月25日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-14
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5月31日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年5月31日（星期二）上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2011年5月26日（星期四）
（六）登记时间：2011年5月30日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）审议事项：《关于公司章程修正案的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》等 |
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2011-05-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司章程修正案的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》；
6、审议《关于换届选举公司第四董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于换届选举公司第四监事会监事的议案》 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 9.75
3、净资产收益率(%) 4.99 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年度银行综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-04-09
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提示性公告 |
深交所公告 |
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2009年12月30日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2009]1477号文《关于核准广州市广百股份有限公司向广州百货企业集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准广百股份向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股人民币普通股购买其持有的广州市新大新有限公司99%股权。2010年1月12日，本次增发的8,883,291股人民币普通股在深圳证券交易所上市。
2011年3月26日，公司公告了2010年年度报告，同时对广州市新大新有限公司2010年度经营情况和业绩承诺完成情况进行了披露。同日公司发布了《关于新大新公司2010年业绩承诺实现情况的公告》，立信羊城会计师事务所有限公司出具了《注册会计师执行商定程序的报告》，认为2010年度新大新公司实际净利润不少于利润预测数。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定，自上市公司重大资产重组完成后的规定期限内，独立财务顾问应当对上市公司履行持续督导职责，并在上市公司披露年度报告后出具持续督导意见，并向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告。公司独立财务顾问广州证券有限责任公司对公司重大资产重组有关事项进行了核查，出具了《关于广州市广百股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导意见》，于2011年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露 |
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2011-04-01
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运用自有闲置资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币两亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品。
根据上述决议，公司于2011年3月30日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币“期限可变”产品说明书》，拟使用不超过人民币两亿元自有闲置资金投资中国银行股份有限公司人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2010年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2010年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2011年度银行综合授信额度的议案》 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.03
2、每股净资产(元) 7.61
3、净资产收益率(%) 14.32
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2011-03-26
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4月7日举行2010年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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广百股份将于2011年4月7日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长荀振英先生等人 |
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2011-03-26
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2011年4月15日（星期五）上午9:30
（三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2011年4月11日（星期一）
（六）登记时间：2011年4月14日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）审议事项：《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-03-23
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，2011年3月21日，广百股份及子公司广州市广百新一城商贸有限公司分别与中国建设银行广州羊城支行、中信银行广州分行花园支行，及公司保荐机构广州证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-03-16
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第三届董事会第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第四十六次会议于2011年3月15日以通讯方式召开，审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于本次非公开发行募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》、《关于增资广州市广百新一城商贸有限公司的议案》、《关于增资湛江广百商贸有限公司的议案》 |
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2011-03-10
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，2011-03-11 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2011-03-10
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非公开发行股票于3月11日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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本次非公开发行完成后，广百股份新增2,135.1469万股，将于2011年3月11日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年3月11日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2011年3月11日不除权 |
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2011-02-19
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第三届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第四十五次会议于2011年2月18日召开，审议通过《关于签订广州流花展馆服务合同的议案》 |
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2011-02-12
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广百股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.03
加权平均净资产收益率（%）：14.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.61 |
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2011-02-12
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年2月10日，广百股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2,500万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2011-01-04
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2010年度非公开发行股票申请获得审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年12月31日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了广百股份2010年度非公开发行股票申请。根据审核结果，公司2010年度非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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第三届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第四十三次会议于2010年12月10日召开，审议通过《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》、《关于签订复建商场商铺租赁合同的议案》 |
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2010-11-17
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第三届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第四十二次会议于2010年11月15日召开，审议通过《关于<公司治理整改完成情况及常见问题自查报告>的议案》 |
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2010-11-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为6,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月22日 |
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