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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为6,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月22日 |
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2010-10-15
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 7.35
3、净资产收益率(%) 10.81 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-15 |
拟披露季报 |
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2010-08-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2010年第二次临时股东大会于2010年8月9日召开，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于签订<新一城广场（江南花园二期）裙楼商铺买卖协议书>的议案》、《关于签订<大朗仓库转让协议>的议案》等议案 |
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2010-08-07
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非公开发行股票事宜获广东省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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广百股份于2010年8月6日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》（粤国资函[2010]548 号），同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过59,125万元。
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2010-08-06
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8月9日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2010年8月9日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2010年8月9日下午15:00）间的任意时间。
3、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
4、股权登记日：2010年8月5日
5、会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
6、登记时间：2010年8月6日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
7、审议事项：《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签订<新一城广场（江南花园二期）裙楼商铺买卖协议书>的议案》、《关于签订<大朗仓库转让协议>的议案》等 |
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2010-07-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 7.13
3、净资产收益率(%) 7.69
二、不分配不转增
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2010-07-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金用途
2.8 上市地点
2.9 关于本次发行前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司<2010 年度非公开发行股票预案>的议案》
6、《关于签订<新一城广场（江南花园二期）裙楼商铺买卖协议书>的议案》
7、《关于签订<大朗仓库转让协议>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
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2010-07-24
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8月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2010年8月9日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2010年8月9日下午15:00）间的任意时间。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2010年8月5日
5、会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
6、登记时间：2010年8月6日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
7、审议事项：《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签订<新一城广场（江南花园二期）裙楼商铺买卖协议书>的议案》、《关于签订<大朗仓库转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》等 |
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2010-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-22,恢复交易日：2010-07-26 ，2010-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广百股份因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-22,恢复交易日：2010-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广百股份因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-22
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停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
广百股份因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广百股份因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-07-21
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签订珠江新城高德置地广场春商场租赁合同 |
深交所公告 |
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2010年7月19日，广百股份第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于新设珠江新城高德置地广场春商场门店的议案》，同意公司向小高德（广州）置业有限公司承租广州珠江新城高德置地广场的春季商场首层至四层部分合计约1.5万平方米商业物业，用于开设公司珠江新城高德置地广场春商场门店。
根据上述董事会决议，2010年7月20日公司与小高德（广州）置业有限公司签订上述项目租赁及补充合同，合同主要内容如下：
本合同自2010年7月20日起正式生效。
合同期限为十二年。
租赁期限为十二年，自本合同计租期开始之日起计。
合同约定十二年租期年均租金(含物业管理费)约为3300万元 |
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2010-07-21
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签订河源大地广场租赁合同 |
深交所公告 |
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2010年7月19日，广百股份第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于新设河源门店的议案》，同意公司向广东省河源市大地集团公司租赁河源大地广场整体商业裙楼约18700平方米商业物业，用于开设公司河源门店。
根据上述董事会决议，2010年7月20日公司与广东省河源市大地集团公司，合同主要内容如下：
本合同自2010年7月20日起正式生效。
合同期限为二十年。
租赁期限为二十年，自本合同计租期开始之日起计。
合同约定二十年租期年均租金约为790万元 |
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2010-07-20
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第三届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十八次会议于2010年7月19日召开，审议通过了《关于新设河源门店的议案》、《关于新设珠江新城高德置地广场春商场门店的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
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2010-07-02
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第三届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十七次会议于2010年6月30日召开，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于核销有关资产损失的议案》、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-05-22
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签订北京路复建商场租赁合同 |
深交所公告 |
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经广百股份第三届董事会第三十六次会议授权，2010年5月11日，公司通过公开竞价取得北京路复建商场负一至五层（扣除回迁部分）、北京路328号四至五层以及北京路原326号十年租赁权。
2010年5月19日，公司与广州市城市复建有限公司就上述租赁物业签订租赁合同及补充协议。
本合同自2010年5月19日起正式生效。合计租赁面积约为14,130平方米。合同约定十年租期年均租金约为4,900万元。
本合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广百股份2009年度权益分派方案为：每10股派3.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月19日，除权除息日为：2010年5月20日。
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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第三届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十六次会议于2010年5月10日召开，审议通过《关于竞投北京路复建商场租赁权的议案》，授权公司董事长在董事会授权范围内参与北京路复建商场租赁权竞价。
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2010-05-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会于2010年4月30日召开会议，审议通过《关于公司信息披露自查分析报告的议案》。
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2010-04-24
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签订花都凤凰广场租赁合同 |
深交所公告 |
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2010年3月11日，广百股份第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于新设花都凤凰广场门店的议案》，同意公司向广州市荣烨置业有限公司承租花都凤凰广场A 区裙楼首至五层约4万平方米商业物业，开设公司花都凤凰广场门店。
根据上述董事会决议，2010年4月22日公司与广州市荣烨置业有限公司，本合同自2010年4月22日起正式生效，合同期限为十五年。租赁期限为十五年，自本合同计租期开始之日起计，合同约定十五年租期年均租金约为2400万元 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34 2、每股净资产(元) 7.28 3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2010-04-16
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签订珠江新城太阳新天地租赁合同 |
深交所公告 |
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2010年3月11日，广百股份第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于新设珠江新城太阳城广场门店的议案》，同意公司向广州华骏实业有限公司承租其位于珠江新城太阳城广场首至六层约2.6万平方米商业物业，开设公司珠江新城太阳城广场门店；并同意公司出资510万元与广州百嘉信集团有限公司共同出资组建子公司（公司占51%股份），负责投资和运营上述门店。
根据上述董事会决议，2010年4月14日公司与广州华骏实业有限公司、广州百嘉信集团有限公司签订珠江新城太阳新天地（原太阳城广场）租赁合同。
公司与广州百嘉信集团有限公司按51：49的比例共同出资成立一家商贸公司，向广州华骏实业有限公司承租太阳新天地部分物业经营百货公司，现由公司、广州百嘉信集团有限公司作为商贸公司股东共同代表其与广州华骏实业有限公司签订本合同，待商贸公司正式成立后，由其承接公司、广州百嘉信集团有限公司在本合同的权利、义务。
租赁范围：广州市天河区珠江新城M1-3地块项目的太阳新天地（地名及门牌号码以政府部门核定为准）首层至六层部分约2.6万平方米商业物业。
租赁期限为十五年，自本合同计租期开始之日起计。
租金费用水平：合同约定十五年租期商贸公司支付的年均租金及物业管理费约为4600万元。
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2010-04-02
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新大新番禺店扩场租赁合同 |
深交所公告 |
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广百股份子公司广州市新大新番禺易发商厦有限公司拟向广州市盛铠物业发展有限公司租赁位于广州市番禺区市桥街禺山大道42号易发东宝商业楼首至四层商场、易发商业街商业中心第四层部分商场以及东宝商业楼与商业中心首至四层的连廊部分，合计约1万平方米物业，用于增加新大新番禺店经营面积。
租赁期限自2010年5月1日至2020年4月30日止。合同约定十年租期年均租金（含物业综合服务费）约为3370万元。本合同2010年3月31日起正式生效。签订本合同是为了新大新番禺店扩场经营，不存在重大风险及不确定性。
本合同已于2010年3月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年度股东大会于2010年3月26日召开，审议通过了《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2010年度银行综合授信额度的议案》、《关于独立董事候选人的议案》等议案。
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