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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年度股东大会于2010年3月26日召开，审议通过了《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2010年度银行综合授信额度的议案》、《关于独立董事候选人的议案》等议案。
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2010-03-27
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十三次会议于2010年3月26日召开，审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
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2010-03-24
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2010年度为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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2010年3月4日，广百股份第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2010年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2010年度银行综合授信额度为人民币六亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定 |
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2010-03-16
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提示性公告 |
深交所公告 |
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根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定，自上市公司重大资产重组完成后的规定期限内，独立财务顾问应当对上市公司履行持续督导职责，并在上市公司披露年度报告后出具持续督导意见，并向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告。 广百股份独立财务顾问广州证券有限责任公司在公司披露2009年年度报告后，对公司重大资产重组有关事项进行了认真核查，并出具了《关于广州市广百股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易持续督导意见》，并于2010年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露 |
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2010-03-12
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第三届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十二次会议于2010年3月11日召开，通过《关于新设花都凤凰广场门店的议案》、《关于新设珠江新城太阳城广场门店的议案》、《关于新大新番禺店扩场的议案》、《关于独立董事候选人的议案》。
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2010-03-12
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3%以上股东提议追加2009年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月11日，广百股份第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于独立董事候选人的议案》，同意推荐葛芸女士、谢康先生和王学琛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同日，公司收到控股股东（持有公司62.10%的股份）广州百货企业集团有限公司《关于追加广百股份2009年度股东大会议案的函》，提议追加公司2009年度股东大会议案，议案详细内容如下：
鉴于公司独立董事曾炳权先生、李正希先生和郑敏先生因任期已满六年，申请辞去公司独立董事职务。根据有关规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意推荐葛芸女士、谢康先生及王学琛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会进行选举。
公司董事会同意将上述议案提请2009年度股东大会审议。
除增加上述议案外，公司2009年度股东大会的召开日期、地点、股权登记日等及原定的其他议案不变。
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2010-03-12
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3月17日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广百股份将于2010年3月17日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生等人。
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2010-03-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2009 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2010 年度银行综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于独立董事候选人的议案》 |
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2010-03-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2009 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2010 年度银行综合授信额度的议案》； |
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2010-03-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2009 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2010 年度银行综合授信额度的议案》； |
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2010-03-06
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3月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年3月26日（星期五）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2010年3月22日（星期一）
（六）登记时间：2009年3月25日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
（七）会议审议事项：《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度银行综合授信额度的议案》等 |
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2010-03-06
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.98
2、每股净资产(元) 6.94
3、净资产收益率(%) 15.00
二、每10股派3.6元（含税） |
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2010-02-06
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月5日召开，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于公司章程修正案的议案》。
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2010-01-29
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签订河源项目合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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广百股份拟向广东省河源市大地集团公司租赁河源市建设大道以北，大同路以西的“大地广场”（暂定名）首至四层商业裙楼约1.9万平方米物业经营商业服务业，租赁期限20年，租金标准由双方另行商议。本意向书自2010年1月27日起6个月内有效。
本意向书对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
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2010-01-27
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第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第三十次会议于2010年1月25日召开，审议通过《关于增加租赁武汉摩尔城第六层物业的议案》；同意公司与广州银行越秀支行、招商银行广州分行高新支行、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行各签订1亿元人民币的综合授信合同。
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2010-01-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于公司章程修正案的议案》 |
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2010-01-21
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2月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年2月5日（星期五）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式。
（五）股权登记日：2010年2月1日（星期一）
（六）登记时间：2010年2月4日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
（七）审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于公司章程修正案的议案》 |
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2010-01-21
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广百股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.04
加权平均净资产收益率（%）：15.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.94 |
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2010-01-21
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十九次会议于2010年1月19日召开，同意推荐高艺林先生、温栋荣先生、陈湘云先生为公司第三届董事会董事候选人；同意解聘陈妙然女士公司副总经理职务，解聘黎国汉先生首席发展官职务；聘任公司副总经理严盛华先生为公司首席发展官；审议通过《关于公司章程修正案的议案》、《关于更正公司2008年度财务信息的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-01-12
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(002187) 广百股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4200460.00
机构专用 2034534.00
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 1919363.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1038424.00
国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 954147.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9194405.00
机构专用 4181796.00
机构专用 3751162.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 3141952.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 461774.00 986597.00
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2010-01-11
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，2010-01-12 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-01-11
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发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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广百股份发行股份购买资产暨关联交易的新增股份8,883,291股已于2010年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2010年1月12日；新增股份上市首日，公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
股份锁定期安排：除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百股份股票（包括本次认购的8,883,291股）在本次发行股票上市之日起的36个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购 |
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2010-01-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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根据广州百货企业集团有限公司与广百股份签署的《发行股份购买资产协议》，广州百货企业集团有限公司拟以所持有的广州市新大新有限公司99%的股权作为支付对价，认购广百股份向广州百货企业集团有限公司发行的8,883,291股，该部分股份占发行后总股本的5.26%。本次权益变动完成后，广州百货企业集团有限公司持有广百股份104,883,291股，占发行后总股本的62.10% |
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2010-01-04
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发行股份购买资产暨关联交易获证券会核准 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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广百股份于2009年12月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州市广百股份有限公司向广州百货企业集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股人民币普通股购买其持有的广州市新大新有限公司99%股权。公司将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。
同时，公司收到中国证监会《关于核准豁免广州百货企业集团有限公司要约收购广州市广百股份有限公司股份义务的批复》，同意豁免广州百货企业集团有限公司因以资产认购公司向其发行股份而增持公司8,883,291股股份，导致合计持有公司104,883,291股股份，约占公司总股本的62.10%而应履行的要约收购义务 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-06 |
拟披露年报 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 6.07
3、净资产收益率(%) 11.67 |
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2009-10-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十七次会议于2009年10月16日召开，审议通过《关于新设深圳宝能城市广场门店的议案》 |
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2009-10-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十六次会议于2009年10月10日以通讯方式召开，审议通过《关于签订〈发行股份购买资产补充协议（二）〉的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十五次会议于2009年9月25日召开，同意公司与茂名市国际大酒店有限公司签订租赁合同，租赁广东省茂名市双山三路99号茂名富丽广场一至四层约1.2万平方米商业物业用于开设广百百货茂名店，租期从租赁物业整体移交日的次日起至2025年4月30日止；同意公司投资约2000万元开设广百百货茂名店，其中800万元用于在广东省茂名市注册成立全资子公司，负责经营管理上述门店 |
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2009-09-25
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发行股份购买资产暨关联交易获证监会并购重组委员会审核有条件通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年9月24日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第28次工作会议审核，广百股份发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
公司股票将于2009年9月25日开市起复牌 |
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