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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-25
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发行股份购买资产暨关联交易获证监会并购重组委员会审核有条件通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年9月24日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第28次工作会议审核，广百股份发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
公司股票将于2009年9月25日开市起复牌 |
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2009-09-21
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证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会近期将审核广百股份发行股份购买资产暨关联交易事宜，为防止公司股价异动，特申请公司股票于2009年9月21日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会的审核结果后复牌 |
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2009-09-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-25 ，2009-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会近期将审核广百股份发行股份购买资产暨关联交易事宜，为防止公司股价异动，特申请公司股票于2009年9月21日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会的审核结果后复牌 |
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2009-09-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-21,恢复交易日：2009-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会近期将审核广百股份发行股份购买资产暨关联交易事宜，为防止公司股价异动，特申请公司股票于2009年9月21日开市起停牌，待公司公告并购重组审核委员会的审核结果后复牌 |
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2009-08-06
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 5.85
3、净资产收益率(%) 8.47
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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2009年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广百股份2009年度中期主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.50
净资产收益率（%）：8.47
每股净资产（元）：5.85 |
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2009-07-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年第四次临时股东大会于2009年7月27日召开，审议通过了《关于增加公司2009年授信额度使用企业范围的议案》，同意增加广州市华宇声电器有限公司和广州市华宇力五金交电有限公司为公司2009年度授信额度使用企业，使用时由公司提供连带责任担保 |
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2009-07-09
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加公司2009年授信额度使用企业范围的议案》 |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十三次会议于2009年7月7日召开，通过了《关于新设成都门店的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于增加公司2009年授信额度使用企业范围的议案》、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-07-09
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7月27日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30
（三） 会议地点：公司第一会议室
（四） 会议召开方式：现场召开
（五） 股权登记日：2009年7月23日（星期四）
（六） 登记时间：2009年7月24日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七） 会议审议事项：《关于增加公司2009年授信额度使用企业范围的议案》。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十二次会议于2009年6月19日以通讯方式召开，通过《关于签订〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》，同意公司与广百集团签订《发行股份购买资产补充协议》 |
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2009-06-10
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签订项目合作意向书 |
深交所公告 |
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广百股份拟向柳州万丰房地产有限公司租赁柳州市“温州商贸城”首至三层约30,000平方米物业。
租赁期限20年，自开业之日起计。
租赁期20年内平均租金为45元/平方米·月。
本意向书自2009年6月8日起4个月内有效 |
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2009-06-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十一次会议于2009年5月26日召开，通过《关于新设惠州门店的议案》、《关于广百肇庆店扩场的议案》 |
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2009-05-07
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子公司参与股权竞拍结果 |
深交所公告 |
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根据广州产权交易所2009年3月31日和4月3日挂牌公告，广州百货企业集团有限公司拟转让其持有的广州市华宇声电器有限公司60%股权和广州市华宇力五金交电有限公司58.58%股权，挂牌价格分别为144.50万元和197.24万元。
经广百股份第三届董事会第十九次会议审议通过，授权公司全资子公司广州市广百电器有限公司在广州产权交易所参与股权竞拍。
因此次股权转让方广百集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
根据广州产权交易所2009年4月29日成交公示，广百电器以152.25万元成功竞得华宇声公司60%股权，广百电器已与股权转让方广百集团签订了《股权交易合同》。
根据广州产权交易所2009年5月5日成交公示，广百电器以197.24万元成功竞得华宇力公司58.58%股权，广百电器已与股权转让方广百集团签订了《股权交易合同》。
广百电器成功竞得上述股权后，将分别持有华宇声公司和华宇力公司100%股权，有利于推动公司家电业务发展 |
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2009-05-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二十次会议于2009年5月5日以通讯方式召开，同意公司以1,304.54万元购买广百新翼大厦负三层约3648.31平方米房产 |
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2009-04-18
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 5.53 |
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2009-04-04
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广百股份2008年度权益分派方案为：每10股派3.5元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年4月10日，除息日为：2009年4月13日 |
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2009-04-04
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2009-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-04
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2009-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-04
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第十七次会议于2009年4月2日以通讯方式召开，通过《关于公司首期股权激励计划考核结果的议案》。
公司《首期股票期权激励计划》规定，公司2008年扣除非经常性损益后的净利润增长率、营业总收入增长率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率必须分别达到或超过20%、20%和12%，才能向激励对象授予股票期权。根据立信羊城会计师事务所出具的公司2008年度审计报告，公司2008年上述指标实际分别为18.93%、15.23%和13.69%，未能同时达到激励计划规定的绩效考核标准，按规定将不向激励对象授予股票期权，未授予的期权作废处理 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年第三次临时股东大会于3月25日召开，审议通过了《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准广州百货企业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案 |
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2009-03-25
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新大新股权转让事项获广东省国资委批准，停牌一天 |
深交所公告 |
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关于广百股份拟以向控股股东广州百货企业集团有限公司定向发行股份的方式，购买广百集团持有的广州市新大新有限公司99%股权事宜，2009年3月20日，上述股权协议转让事项获广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意广州百货企业集团有限公司协议转让广州市新大新有限公司99%股权的批复》文件批准同意。
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2009-03-21
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2008年度股东大会于2009年3月20日召开，审议通过了《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》等议案 |
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2009-03-10
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3月25日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2009年3月25日（周三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年3月24日下午15:00）至投票结束时间（2009年3月25日下午15:00）间的任意时间。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年3月19日（周四）
5、会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
6、会议审议事项：《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案》等 |
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2009-03-10
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行对象
2.3 发行价格及除权、除息安排
2.4 发行数量
2.5 拟购买的标的资产
2.6 标的资产的定价
2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 上市地点
2.10 关于本次发行前滚存利润的安排
2.11 本次发行股份购买资产决议的有效期
3、《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于签订<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于批准广州百货企业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
6、《关于授权董事会办理本次向广百集团发行股份购买资产相关事项的议案》 |
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2009-03-10
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3月13日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广百股份将于2009年3月13日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长荀振英先生，副董事长、首席财务官吴纪元先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书邓华东先生，独立董事曾炳权先生、保荐代表人李奔先生 |
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2009-03-02
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(002187) 广百股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 3643820.50 3353653.72
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2320730.58 1810594.04
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 1989490.80 9950.00
申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 1989221.00 13880.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1749952.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19773349.95
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 865418.00 6537427.90
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 3643820.50 3353653.72
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 380675.00 2600799.84
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2507531.50
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2008 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2008 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于制定公司证券投资内控制度的议案》；
（十）审议《关于利用自有资金进行证券投资的议案》 |
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