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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会2008 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2008 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
（八）审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于制定公司证券投资内控制度的议案》；
（十）审议《关于利用自有资金进行证券投资的议案》 |
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2009-02-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.89
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 15.54
二、每10股派3.5元（含税） |
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2009-02-28
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3月20日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年3月20日（星期五）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2009年3月16日（星期一）
（六）登记时间：2009年3月19日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）会议审议事项：《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》等 |
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2009-02-24
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股东所持公司股权部分解除质押 |
深交所公告 |
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广百股份股东领先控股有限公司于2008年11月19日将840万股公司股权质押予达华投资有限公司，近日，公司接到领先控股通知，领先控股已解除质押840万股中的140万股，目前领先控股实际质押公司股份数量为700万股，占公司总股本的4.375%。
上述解除股权质押登记手续已于2009年2月20日办理完毕 |
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2009-02-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第十四次会议于2009年2月20日召开，同意公司出资500万元在广东省揭阳市注册成立全资子公司，将负责经营管理揭阳市金城广场的连锁门店；同意投资约3200万元开设上述门店；授权董事长签订物业租赁等相关合同 |
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2009-02-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年第二次临时股东大会于2009年2月5日召开，审议通过了《关于受托经营管理新大新公司的议案》 |
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2009-02-03
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股权竞拍结果 |
深交所公告 |
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根据广州产权交易所2008年12月24日挂牌公告，广州百货企业集团有限公司拟转让其持有的广州市广百电器有限公司40%股权，广州市商业储运公司拟转让其持有的广百电器9%股权。
根据广州产权交易所2009年1月23日成交公示，广百股份以总价837万元成功竞得广州百货企业集团有限公司转让的广百电器40%股权和广州市商业储运公司转让的广百电器9%股权，公司已与上述股权转让方签订了《股权交易合同》，本次交易构成关联交易。
竞得广百电器49%股权后，公司将持有广百电器100%股权，有利于公司加强决策管理、整合营运资源 |
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2009-02-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月23日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受托经营管理新大新公司的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受托经营管理新大新公司的议案》 |
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2009-01-21
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2月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2009年2月5日（星期四）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2009年2月2日（星期一）
（六）登记时间：2009年2月4日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）会议审议事项：《关于受托经营管理新大新公司的议案》 |
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2009-01-08
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1月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2009年1月23日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年1月22日下午15:00）至投票结束时间（2009年1月23日下午15:00）间的任意时间。公司将于2009年1月21日发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
3、会议表决方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年1月19日（周一）
5、会议地点：公司第一会议室
6、登记时间：2009年1月22日（上午10时至12时，下午3时至5时）
7、会议审议事项：《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》等。
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划的股票数量、来源和种类；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排；
1.7 股票期权数量、价格的调整方法和程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 股票期权激励计划变更、终止及其它事项。
2、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划的股票数量、来源和种类；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排；
1.7 股票期权数量、价格的调整方法和程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 股票期权激励计划变更、终止及其它事项。
2、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划的股票数量、来源和种类；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排；
1.7 股票期权数量、价格的调整方法和程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 股票期权激励计划变更、终止及其它事项。
2、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第六次临时股东大会于12月30日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第十次会议于2008年12月30日召开，审议并通过《关于修订公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》 |
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2008-12-13
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-12-13
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12月30日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：2008年12月30日（星期二）上午9:30
（三） 会议地点：公司第一会议室
（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五） 股权登记日：2008年12月25日（星期四）
（六） 登记时间：2008年12月29日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七） 会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
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2008-11-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第五次临时股东大会于11月27日召开，审议通过了《关于购买广百新翼大厦3-8层和10-12层房产的议案》。
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2008-11-21
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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广百股份近日接到股东领先控股有限公司通知，领先控股将所持公司股份8,400,000股质押给达华投资有限公司，质押期限从2008年11月19日至双方协商解除质押止。
上述股权质押登记手续已于2008年11月19日办理完毕。
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2008-11-12
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于购买广百新翼大厦3-8层和10-12层房产的议案》 |
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2008-11-12
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11月27日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年11月27日（星期四）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2008年11月21日（星期五）
（六）登记时间：2008年11月26日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
（七）会议审议事项：《关于购买广百新翼大厦3-8层和10-12层房产的议案》。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 5.52
3、净资产收益率(%) 12.65
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2008-10-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第四次临时股东大会于10月23日召开，审议通过了《关于湛江广百签订民大商贸大厦租赁合同的议案》。
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2008-10-06
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10月23日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：2008年10月23日（星期四）上午9:30
（三） 会议地点：公司第一会议室
（四） 会议召开方式：现场召开
（五） 股权登记日：2008年10月17日（星期五）
（六） 登记时间：2008年10月22日（上午10时至12时，下午3时至5时）；
（七） 会议审议事项：《关于湛江广百签订民大商贸大厦租赁合同的议案》。
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2008-10-06
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于湛江广百签订民大商贸大厦租赁合同的议案》 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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工商登记变更 |
深交所公告 |
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经广州市工商行政管理局2008年9月16日核准，广百股份工商变更登记手续已办理完毕，公司注册号变更为“4401011112003”；公司注册资本变更为“壹亿陆仟万元”；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”。
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 5.392
3、净资产收益率(%) 10.51
二、不分配不转增
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