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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 5.392
3、净资产收益率(%) 10.51
二、不分配不转增
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第三次临时股东大会于7月28日召开，审议通过了《关于申请银行综合授信及贷款额度并为控股子公司使用该额度提供担保的议案》、《关于广州百货大厦第十、十一层租赁合同的议案》等议案。
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2008-07-19
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2008年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广百股份2008年度中期主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.57
净资产收益率（%） 10.51
每股净资产（元） 5.392
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2008-07-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（二） 审议《关于申请银行综合授信及贷款额度并为控股子公司使用该额度提供担保的议案》；
（三） 审议《关于广州百货大厦第十、十一层租赁合同的议案》；
（四） 审议《关于广百新翼3-8层续租事宜的议案》 |
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2008-07-12
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7月28日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：2008年7月28日（星期一）上午9:30
（三） 会议地点：公司第一会议室
（四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五） 股权登记日：2008年7月22日（星期二）
（六）登记时间：2008年7月25日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）会议审议事项：《关于申请银行综合授信及贷款额度并为控股子公司使用该额度提供担保的议案》等
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2008-07-08
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重大合同 |
深交所公告 |
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广百股份与广州永信置业有限公司于2008年4月18日签订房屋租赁合同及补充合同，租赁位于广州市广州大道北1419号佳润广场首层至三层合计约为14086平方米用于商业零售，租赁物业租期为十五年，合同十五年租期总金额1.61亿元（包含场地租金、设备使用费及物业管理费）。合约签订时生效。
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2008-07-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第二次会议于2008年6月30日召开，通过《关于重新制订公司<募集资金管理办法>的议案》。
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2008-07-02
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广州家广超市有限公司25%股权挂牌出售情况 |
深交所公告 |
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广百股份第二届董事会第二十九次会议通过了《关于转让广州家广超市有限公司25%股权的议案》，公司于2008年5月23日在广州产权交易所公开挂牌出售上述股权，至2008年6月20日公告期满20个工作日，唯一通过广州产权交易所资格审查的报名单位荷兰家乐福（中国）控股有限公司报价：人民币4,000万元,比挂牌价格（权益评估价格）人民币3,488.9万元高出人民币511.1万元。
6月30日，按照广州产权交易所的交易规则有关规定，公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司签订了上述股权的转让协议。根据有关规定，上述股权转让协议签署后，还须经商务部批准方生效。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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向地震灾区捐赠 |
深交所公告 |
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经统计，5月12日地震发生后，至6月11日，广百股份累计捐款、捐物金额合计2,580,490.26元；组织员工、党团员通过自发捐款、缴纳特殊党团费及捐建过渡安置房等方式向灾区捐款合计406,350.00元；收到消费者、会员及供应商通过捐款、捐赠积分等方式捐款合计125,473.96元。以上物资及款项合计价值3,112,314.22元,其中2,819,730.40元已通过有关部门捐赠，尚余292,583.82元将及时联系有关部门向灾区捐赠。
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2008-06-03
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董事会选举荀振英为董事长，聘任黄永志为总经理 |
深交所公告 |
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广百股份第三届董事会第一次会议于2008年5月31日召开，通过如下议案：
一、选举荀振英先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举何腾国先生、吴纪元先生为公司第三届董事会副董事长。
三、《关于公司第三届董事会各专业委员会成员组成的议案》。
四、同意聘任黄永志先生为公司总经理兼首席执行官(CEO)、首席人力资源官(CHO)，自本次会议决议之日起计，任期三年。
五、同意聘任吴纪元先生为公司首席财务官（CFO），严盛华先生为公司副总经理兼首席发展官（CDO），钱圣山先生为公司副总经理兼首席运营官（COO），黎国汉先生为公司副总经理兼首席工程官(CCO)，陈妙然女士、谭燕红女士、邓华东先生为公司副总经理，以上人员自本次会议决议之日起计，任期三年。
六、同意聘任邓华东先生为公司第三届董事会秘书，自本次会议决议之日起计，任期三年。
七、同意聘任李亚为公司证券事务代表，自本次会议决议之日起计，任期三年。
八、同意聘任陈倩文女士为公司审计监查部经理，自本次会议决议之日起计，任期三年。
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2008-06-03
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临时股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第二次临时股东大会于5月31日召开，通过了以下议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》。
（二）《关于公司累积投票制实施细则的议案》。
（三）《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》。
（四）《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
（五）《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》。
（六）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2008-06-02
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因未刊登股东大会决议公告，6月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-28
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监事会选举陈奇明、钱玉群为职工监事 |
深交所公告 |
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近日，广百股份监事会接到公司工会通知，公司职工代表大会于2008年5月23日召开职工代表大会，选举陈奇明、钱玉群为公司第三届监事会职工监事，将与公司2008年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会。
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2008-05-28
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向地震灾区捐款捐物 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。截至2008年5月25日，广百股份已向灾区捐款捐物1,769,295.40元，公司员工、党团员通过自发捐款、缴纳特殊党团费的方式向灾区捐款328,865元。以上物资及款项合计价值2,098,160.40元，已通过有关部门捐往灾区。
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2008-05-15
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5月31日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：2008年5月31日（星期六）上午9:30
（三） 会议地点：公司第一会议室
（四） 会议召开方式：现场召开
（五） 股权登记日：2008年5月26日（星期一）
（六） 登记时间：2008年5月28日（上午10时至12时，下午3时至5时）
（七）会议审议事项：《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》等
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2008-05-15
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司累积投票制实施细则的议案》；
（三）审议《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》；
（四）审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
（五）审议《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》；
（六）审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-25
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实施2007年度分红派息方案，每10股派3元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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广百股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利3元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派2.7元现金）。
股权登记日：2008年4月30日。
除息日：2008年5月5日。
红利发放日：2008年5月5日。
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 5.58
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2008-04-22
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(002187) 广百股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16232498.72
机构专用 9910220.20
长江证券武汉友谊路证券营业部 3931027.22 2700.00
机构专用 2696065.10
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 2429695.00 13645.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8576884.20
机构专用 6984131.80
机构专用 6968621.40
广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 2773755.00
光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 1770835.10
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2008-04-08
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4月11日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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广百股份将于2008年4月11日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长荀振英先生等人。
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2008-04-02
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(002187) 广百股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9351992.04
机构专用 1393960.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 821465.00
长财证券经纪有限责任公司吉林中兴街证券营业部 680916.60 43120.00
华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 608770.00 27936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7963694.90
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 1719499.95
国金证券有限责任公司都江堰都江大道证券营业部 1128004.77
南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 725166.00
华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 658581.34
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2008-04-01
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(002187) 广百股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7400343.60
机构专用 3569360.00
机构专用 2446776.33
机构专用 920702.30
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 762576.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 1116510.50
长财证券经纪有限责任公司吉林中兴街证券营业部 152454.00 679945.00
东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 627520.00
机构专用 592278.92
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 296288.50 547561.80
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2008-03-31
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.89
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 13.38
二、每10股派3元（含税）
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《关于公司董事会2007 年度工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司监事会2007 年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》；
（六）审议《关于公司董事及独立董事报酬的议案》；
（七）审议《关于公司监事报酬的议案》；
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-03-31
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4月21日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9:30
（三）会议地点：公司第一会议室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2008年4月15日
（六）会议审议事项：《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配方案的议案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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临时股东大会通过修订公司章程等议案 |
深交所公告 |
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广百股份2008年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
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