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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-06
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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利达光电2012年度第一次临时股东大会于2012年6月5日召开，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》 |
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2012-06-05
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高级管理人员辞职，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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利达光电董事会于2012年6月4日收到公司副总经理陆伟先生、公司副总经理王保强先生的书面辞职报告，陆伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务，王保强先生因工作原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陆伟先生和王保强先生不再担任公司任何职务。
根据有关规定，陆伟先生和王保强先生的辞职报告自2012年6月4日递交公司董事会之日起生效。陆伟先生和王保强先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2012-05-19
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6月5日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年6月5日上午9：00
二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2012年5月31日
六、登记时间：2012年6月4日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）
七、审议事项：公司《关于公司董事会更换董事的议案》 |
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2012-05-19
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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利达光电第二届董事会第二十二次会议于2012年5月18日召开，审议通过《关于公司董事会更换董事的议案》、《关于与关联方进行关联交易的议案》、《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-05-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，日期变动,停牌 |
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| 1、审议公司《关于公司董事会更换董事的议案》 |
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2012-05-09
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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利达光电第二届董事会第二十一次会议于2012年5月8日召开，审议通过了公司《关于未及时履行信息披露义务整改措施的议案》 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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利达光电2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案等议案 |
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2012-04-14
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4月19日召开2011年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年4月19日14:00
2、网络投票时间为：2012年4月18日-2012年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月13日
（三）现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月18日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）
（七）审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》等 |
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2012-04-07
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2012年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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利达光电修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元-200万元 |
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2012-03-31
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4月9日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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利达光电将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王志亮先生，董事、总经理李智超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民先生，独立董事郭耀黎先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 1.31
二、不分配不转增 |
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2012-03-27
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年4月19日14:00
2、网络投票时间为：2012年4月18日-2012年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月13日
（三）现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年4月18日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）
（七）审议事项：公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》等 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011年年度报告及摘要》
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》
①关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易
②关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易
③关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
7、审议公司《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》
①关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易
②关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易
③关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
8、审议《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限 |
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2012-03-15
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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利达光电于2009年2月份被认定为河南省2008年度第二批高新技术企业，有效期三年。近日公司收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于公布河南省2011年度通过复审高新技术企业名单的通知》（豫科 [2012]8号），认定公司，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GF201141000146。公司将根据河南省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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利达光电2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.03
加权平均净资产收益率（%）：1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.42 |
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2012-02-18
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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利达光电于2012年2月16日接到公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司减持股份的通知：其于2011年11月3日至2012年2月16日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共2,082,780股，成交均价为11.53元/股，占公司总股本的1.05%。
中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%的股份。本次减持前，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司21,915,430股，合计持有公司99,605,445股，持股比例49.99%，是公司实际控制人。
本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司19,832,650股，合计持有公司97,522,665股，持股比例48.95%，仍为公司实际控制人。
南方工业资产管理有限责任公司本次减持公司股份的原因是出于业务发展的需要，南方工业资产管理有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5% |
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2012-02-16
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(002189) 利达光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 8294479.32 4476.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 5631120.00 117972.00
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 4995056.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4271200.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1686000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 21359952.20
新时代证券有限责任公司北京东三环北路证券营业部 4703868.45
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 3987784.32
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 3490761.84
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 3198.00 1753202.55
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2012-01-11
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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利达光电于2011年12月份获得三笔政府补助，具体如下：
公司于2011年12月26日收到四川长虹电器股份有限公司“投影机技术开发合作”项目政府补助资金60万元。
根据相关规定，公司于2011年12月31日收到关于“高倍聚光光伏系统太阳能模组电池研发”项目补助50万元。
根据相关规定，公司于2011年12月31日收到“石英晶体光学低通滤波器产业化”项目补助100万元。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入2011年度的营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，上述政府补助对公司2011年业绩将产生一定影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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(002189) 利达光电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1080056.80 1199.00
和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 943249.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 924203.00 396210.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 383707.60
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 280002.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 1188122.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1181061.00
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 1027526.35
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 727434.01
中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 693734.43
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2011-11-04
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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利达光电于2011年11月2日接到公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司减持股份的通知：其于2011年9月5日至2011年11月2日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共1,212,571股，成交均价为14.02元/股，占公司总股本的0.61%。
南方工业资产管理有限责任公司所持有公司股份中的1,234,823股于2009年6月份被冻结，该股份已于2011年7月份划转给全国社会保障基金理事会。
本次减持后，南方工业资产管理有限责任公司仍持有公司股份21,915,430股,占公司总股本的11.00%。
中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%的股份。本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司21,915,430股，合计持有公司99,605,445股，持股比例49.99%，仍为公司实际控制人。
南方工业资产管理有限责任公司本次减持公司股份的原因是出于业务发展的需要，南方工业资产管理有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5% |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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利达光电第二届董事会第十七次会议于2011年9月28日召开，审议通过了公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.01 2、每股净资产(元) 2.38 3、净资产收益率(%) -0.34 二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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利达光电2011年度第一次临时股东大会于2011年7月29日召开，审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》 |
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2011-07-22
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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利达光电第二届董事会第十五次会议于2011年7月20日召开，聘任陆伟先生担任公司副总经理 |
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2011-07-13
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股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
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利达光电于2011年7月11日接到公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司减持股份的通知：其于2011年4月25日至2011年7月11日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共2,351,136股，成交均价为15.55元/股，占公司总股本的1.18%。 中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%的股份。 本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司24,362,824的股份，合计持有公司102,052,839的股份，仍为公司实际控制人 |
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