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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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利达光电2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过了2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于公司董事会换届事项的议案等议案 |
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2013-04-13
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召开2012年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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利达光电现公布关于性通知的公告。
现场会议召开时间为：2013年4月18日14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。
审议事项：公司《2012年年度报告及摘要》、公司《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月18日14:00；
（2）网络投票时间：2013年4月17日-2013年4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年4月12日
3.现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2013年4月17日（上午9:30至11:30、下午14:30至17:30）
7.审议事项：公司《2012年年度报告及摘要》、公司《2012年度利润分配预案》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》；
6.1关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易；
6.2关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易；
6.3关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易；
7、审议《关于公司2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》；
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
12、审议公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
13、审议公司《关于公司董事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；
13.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
13.1.1 关于选举王志亮先生为公司董事的议案；
13.1.2 关于选举左月夕先生为公司董事的议案；
13.1.3 关于选举徐斌先生为公司董事的议案
13.1.4 关于选举刘跃东先生为公司董事的议案；
13.1.5 关于选举李智超先生为公司董事的议案；
13.1.6 关于选举肖连丰先生为公司董事的议案；
13.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
13.2.1 关于选举王琳（1）女士为公司独立董事的议案；
13.2.2 关于选举王琳（2）女士为公司独立董事的议案；
13.2.3 关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案；
14、审议公司《关于公司监事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制）；
14.1 关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案；
14.2 关于选举魏克伦先生为公司监事的议案；
14.3 关于选举王世先先生为公司监事的议案； |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》；
6.1关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易；
6.2关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易；
6.3关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易；
7、审议《关于公司2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》；
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
12、审议公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
13、审议公司《关于公司董事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）；
13.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
13.1.1 关于选举王志亮先生为公司董事的议案；
13.1.2 关于选举左月夕先生为公司董事的议案；
13.1.3 关于选举徐斌先生为公司董事的议案
13.1.4 关于选举刘跃东先生为公司董事的议案；
13.1.5 关于选举李智超先生为公司董事的议案；
13.1.6 关于选举肖连丰先生为公司董事的议案；
13.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案；
13.2.1 关于选举王琳（1）女士为公司独立董事的议案；
13.2.2 关于选举王琳（2）女士为公司独立董事的议案；
13.2.3 关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案；
14、审议公司《关于公司监事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制）；
14.1 关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案；
14.2 关于选举魏克伦先生为公司监事的议案；
14.3 关于选举王世先先生为公司监事的议案； |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.22
二、每10股派0.17元（含税） |
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2013-03-07
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）有关独立董事任职时限的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。利达光电现任独立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生连续担任公司独立董事已满6年，为保证公司董事会的规范运作，2013年3月6日申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其各自担任的公司董事会下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将不在公司担任任何职务。
根据相关法律、法规的规定，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司董事会将提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.05
加权平均净资产收益率（%）：2.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.47 |
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2013-02-01
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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利达光电2013年度第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《更换审计机构的议案》、《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》 |
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2013-01-31
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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利达光电修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,300万元-1,500万元，比上年同期增长106%-137% |
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2013-01-16
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召开2013年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年1月31日上午9：00
二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2013年1月25日
六、审议事项：《更换审计机构的议案》、《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》 |
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2013-01-15
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收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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利达光电关于获得政府补助资金具体情况如下：
一、根据河南省南阳市财政局、南阳市科技局《关于下达2012年第二批重大科技专项后补助资金预算的通知》（宛财预[2012]764号）文件的相关规定，公司于2012年12月28日收到“新型光学引擎及数字投影机”项目补助100万元。
二、公司于2012年度收到其他零星政府补助款共计14.7万元。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司将上述两项政府补助资金计入2012年度的营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，上述政府补助对公司2012年业绩将产生一定影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2012-10-22
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(002189) 利达光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 12855943.80
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1765172.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1427784.38 50023.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1004334.74 1121804.36
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 886275.00 9594.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 9960.00 1568640.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1289741.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1004334.74 1121804.36
江海证券有限公司哈尔滨花园街证券营业部 1098494.00
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 873823.00
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2012-10-09
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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利达光电修正后的预计业绩为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,380万元-1,500万元，比上年同期增长239%-269% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2011年4月25日至2012年8月30日，南方工业资产管理有限责任公司累计减少拥有发行人权益的股份数量为9,920,267股，比例为公司总股本的4.98%。其中，南方工业资产管理有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持利达光电的股份为8,685,444股，占公司总股本的4.36%；划转给全国社会保障基金理事会1,234,823股，占公司总股本的0.62%。
此次权益变动完成后，南方工业资产管理有限责任公司持有利达光电16,793,693股股份，占公司总股本的8.43% |
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2012-08-31
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-31,恢复交易日：2012-08-31，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2012年8月30日，利达光电股票连续三个交易日内（2012年8月28日、2012年8月29日、2012年8月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
说明关注、核实情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司于2012年8月30日减持公司股份1,276,177股，中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%股份。
公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
公司股票将于 2012年8月31日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年8月31日上午10:30复牌 |
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2012-08-31
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-31,恢复交易日：2012-08-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2012年8月30日，利达光电股票连续三个交易日内（2012年8月28日、2012年8月29日、2012年8月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
说明关注、核实情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司于2012年8月30日减持公司股份1,276,177股，中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%股份。
公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
公司股票将于 2012年8月31日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年8月31日上午10:30复牌 |
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2012-08-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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截至2012年8月30日，利达光电股票连续三个交易日内（2012年8月28日、2012年8月29日、2012年8月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于。
说明关注、核实情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司于2012年8月30日减持公司股份1,276,177股，中国南方工业集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司100%股份。
公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
公司股票将于 2012年8月31日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年8月31日上午10:30复牌 |
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2012-08-31
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股东减持公司股份，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单 |
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利达光电股东南方工业资产管理有限责任公司于2012年6月11日至2012年8月30日通过集中竞价交易减持公司股份3,038,957股，减持比例为1.53%；本次减持后，南方工业资产管理有限责任公司仍持有公司16,793,693股，占总股本比例为8.43% |
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2012-08-30
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(002189) 利达光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 2761445.20
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 2041583.10 795350.08
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1920147.97 170216.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1901759.76 51276.00
华安证券有限责任公司广德景贤街证券营业部 1372764.03 2424.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 12167.00 16871664.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 94845.00 10591089.24
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 5151492.19
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 157700.00 2548363.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 234900.00 2331504.00
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2012-08-30
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(002189) 利达光电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16535972.71 16871664.00
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4995834.24 5159032.19
湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 2761445.20
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 2041583.10 795350.08
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1994547.97 170216.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16535972.71 16871664.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 94845.00 10630439.24
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4995834.24 5159032.19
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 157700.00 3964963.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 234900.00 2559305.00
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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利达光电2012年度第二次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-07-26
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注册地址由“河南省南阳市工业南路508号（邮政编码：473003）”变为“河南省南阳市中州路254号（邮政编码：473003）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-26
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8月10日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年8月10日上午9：00
二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司104号楼二楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2012年8月6日
六、登记时间：2012年8月9日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）
七、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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