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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于审议2009 年度报告及2009 年度报告摘要的议案》；
4、《关于审议2009 年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于审议公司2009 年利润分配的预案》；
6、《关于审议2009 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》；
8、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》 ；
10、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》；
11.1 选举乔鲁予为公司第三届董事会非独立董事；
11.2 选举庄徳智为公司第三届董事会非独立董事；
11.3 选举张明义为公司第三届董事会非独立董事；
11.4 选举侯旭东为公司第三届董事会非独立董事；
11.5 选举李德华为公司第三届董事会非独立董事；
11.6 选举蒋辉为公司第三届董事会非独立董事；
11.7 选举杨启瑞为公司第三届董事会非独立董事；
12、《关于选举深圳 |
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2010-06-02
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6月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年6月22日上午9时30分
3、股权登记日：2010年6月18日
4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
6、登记时间：2010年6月21日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
7、会议拟审议的议案：《关于审议2009年度报告及2009年度报告摘要的议案》、《关于审议公司2009年利润分配的预案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》等 |
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2010-06-02
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第二届董事会2010年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日召开，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2009年年度股东大会通知的议案》等议案 |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于审议2009 年度报告及2009 年度报告摘要的议案》；
4、《关于审议2009 年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于审议公司2009 年利润分配的预案》；
6、《关于审议2009 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》；
8、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》 ；
10、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》；
11.1 选举乔鲁予为公司第三届董事会非独立董事；
11.2 选举庄徳智为公司第三届董事会非独立董事；
11.3 选举张明义为公司第三届董事会非独立董事；
11.4 选举侯旭东为公司第三届董事会非独立董事；
11.5 选举李德华为公司第三届董事会非独立董事；
11.6 选举蒋辉为公司第三届董事会非独立董事；
11.7 选举杨启瑞为公司第三届董事会非独立董事；
12、《关于选举深圳 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16 2、每股净资产(元) 3.13 3、净资产收益率(%) 5.24 |
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2010-04-16
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获得高新技术企业资格认证 |
深交所公告 |
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根据有关规定，劲嘉股份被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并于近日获得高新技术企业证书（证书编号为GR200944200569，证书颁发日期为2009年12月31日，证书有效期为三年）。
根据相关规定，公司2009年-2011年所得税税率减按15%执行。公司将于近期到主管税务部门办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，公司2009年度、2010年度分别执行20%、22%的过渡期所得税税率，因此，此次高新技术企业认定事项将对公司2009年-2011年的经营业绩产生积极影响。
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2010-04-16
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经劲嘉股份第二届董事会2009年第十次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币11,000万元，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金于2009年12月10日使用，至2010年6月10日到期，公司已于2010年4月15日按承诺一次性归还了上述款项。
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 18.06
二、每10股派4元（含税）
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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劲嘉股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：17.81
归属于上市公司股东的每股净资产：2.97 |
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2010-02-26
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(002191) 劲嘉股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29252296.00
机构专用 9858447.00
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 5496571.00 158544.00
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 5494356.00 28415.00
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 5421396.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 9078524.00
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 232927.00 3438800.00
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 3027323.00
光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 38636.00 2717804.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2711726.00
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2010-02-12
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公司及相关当事人受到深圳证券交易所处分 |
深交所公告，违规 |
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2010年2月11日，劲嘉股份收到深圳证券交易所发来《关于对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（以下简称《处分决定》）。《处分决定》指出，经深交所核查，公司在2009年9月19日披露的《公司与美国英美烟草公司洽谈合作的提示性公告》中表示“公司与美国英美烟草公司正在接触洽谈为美国英美烟草公司提供烟标印刷的合作事宜”，该项内容与事实严重不符，公司没有及时进行更正，直到2009年11月6日才披露更正公告。深交所认为，公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则》的相关规定，给予公司及相关当事人如下处分：
一、对公司给予通报批评的处分；
二、对公司副董事长兼副总经理庄德智、公司常务副总经理沈海祥给予公开谴责的处分；
三、对公司董事长兼总经理乔鲁予给予通报批评的处分。
公司董事会和经营管理层对公司发生的此次事件向广大投资者深表歉意，将从此次事件中吸取教训，严格执行对外合作项目中的审批程序和各项管理制度，加强信息披露事务内部管理，确保类似的事件不再发生 |
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2010-01-27
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股东所持部分公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份于2010年1月25日接到股东太和印刷实业有限公司通知，股东太和实业将所持公司10,000,000股限售流通股质押给中国银行股份有限公司深圳龙华支行，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司向该银行申请授信额度人民币5,000万元提供担保，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2010年1月22日办理质押手续。
截至目前，太和实业持有公司股份208,445,280股，太和实业累计质押股份56,948,358股，占公司总股本的8.87%。
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2010-01-09
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终止对外合作项目 |
深交所公告 |
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劲嘉股份董事会于2009年11月6日发布了关于对外合作的更正公告。
为了对合作对方Native American Tobacco & Trading LLC公司做进一步的了解，公司对外合作业务考察小组于2009年11月3日-10日对Native American公司进行了考察。根据考察小组对Native American公司的考察报告，公司董事会认为与Native American公司进一步合作的条件尚不具备，公司董事会决定终止与Native American公司进一步洽谈烟标业务合作 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第二届董事会任期已于2009年11月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-12-22
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监事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第二届监事会任期已于2009年11月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第二届董事会2009年第十次会议于2009年12月8日召开，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户 |
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2009-12-02
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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根据劲嘉股份第二届董事会2009年第六次会议审议通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已于2009年12月1日按承诺一次性归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用 |
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2009-11-06
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更正公告 |
深交所公告，停牌 |
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根据证券监管部门的要求，劲嘉股份董事会对2009年9月19日发布的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于与美国英美烟草公司洽谈合作的提示性公告》的内容与事实情况进行了深入自查。
由于公司在对外合作项目的接触洽谈过程中，相关工作人员误将对外合作方Native American Tobacco & Trading LLC当作美国英美烟草公司，致使公司于2009年9月19日对外发布的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于与美国英美烟草公司洽谈合作的提示性公告》的内容与事实情况出现差异。
Native American Tobacco & Trading LLC是于2008年10月10日在美国佛罗里达州注册成立的公司，该公司的管理层成员Fredric M Panker于2009年10月27日来公司进行了考察。目前，公司与Native American Tobacco & Trading LLC 未签署任何烟标销售协议，公司与Native American Tobacco & Trading LLC 能否进行实质性的烟标业务合作存在重大不确定性。
公司股票将于2009年11月6日开市起复牌 |
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2009-11-04
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自2009年11月04日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2009年11月04日开市起临时停牌
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司存在应披露未披露的重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，公司股票于2009年11月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2009-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-04,恢复交易日：2009-11-06 ，2009-11-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司存在应披露未披露的重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，公司股票于2009年11月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2009-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司存在应披露未披露的重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，公司股票于2009年11月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2009-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-04,恢复交易日：2009-11-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司存在应披露未披露的重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，公司股票于2009年11月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2009-10-30
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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劲嘉股份近日收到广发证券关于更换公司保荐代表人的通知。陈宇杰先生因个人理由辞去工作无法继续履行保荐职责，根据相关规定，为不影响公司持续督导工作的正常进行，广发证券决定由谭旭小姐接替陈宇杰先生担任公司保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为朱项平先生和谭旭小姐 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 12.5 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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(002191) 劲嘉股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 12172556.48 3648652.60
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 4446740.00 4971807.86
机构专用 4331897.66
机构专用 3651129.29
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3549254.78 74550.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 815312.00 7208056.43
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 4446740.00 4971807.86
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 4920039.94
申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 6890.00 4354071.90
机构专用 4111778.30
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2009-09-19
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与美国英美烟草公司洽谈合作的提示 |
深交所公告 |
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近期网络媒体上有传闻称“深圳劲嘉彩印集团股份有限公司与美国英美烟草公司签署合作协议”一事，引起了投资者的关注。劲嘉股份对此事项进行如下说明：
美国英美烟草公司是总部设于英国伦敦的国际性烟草企业。公司与美国英美烟草公司正在接触洽谈为美国英美烟草公司提供烟标印刷的合作事宜，至今为止尚未签署任何合作协议，能否签订合作协议存在不确定性，公司将及时披露有关与美国英美烟草公司洽谈的进展情况 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 8.97
二、不分配不转增 |
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2009-08-05
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股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份于2009年8月3日接到股东太和印刷实业有限公司通知，股东太和实业将所持公司46,948,358股限售流通股质押给广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司和深圳现代彩印有限公司向该银行申请授信额度人民币8,000万元提供担保，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2009年7月30日办理质押手续 |
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