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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲嘉股份2010年度主要财务数据
基本每股收益（元/股）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：15.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：3.05 |
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2011-01-08
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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劲嘉股份于2011年1月6日接到公司第三届监事会监事曾国波的辞职报告。因个人原因，曾国波先生提出辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，曾国波先生继续在公司担任运营部负责人。
由于曾国波先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在公司股东大会选举的新任监事就任之前，曾国波先生仍将履行监事职责 |
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2011-01-06
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股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份于2011年1月4日接到股东太和印刷实业有限公司通知，股东太和实业将所持公司7,110,000股流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司向该银行申请授信额度不超过折合人民币3,000万元提供担保，贷款期限为一年，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2010年12月30日办理质押手续 |
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2011-01-04
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第三届董事会2010年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2010年第八次会议于2010年12月31日召开，审议通过《关于公司拟向子公司浙江天外包装印刷股份有限公司借款的议案》、《关于聘任公司第三届经营管理层成员的议案》 |
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2011-01-04
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总经理由“乔鲁予”变为“张明义” ，2010-12-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-13 |
拟披露年报 |
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2010-12-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、劲嘉股份限售股份可上市流通数为459,130,560股，占公司股份总数的71.52%；
2、上市流通日为2010年12月6日；
3、本次限售股解禁后，公司无限售股 |
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2010-10-30
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第三届董事会2010年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2010年第七次会议于2010年10月29日召开，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于公司拟与安徽万方实业有限责任公司签署股权转让协议的补充协议(一)的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 13.28 |
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2010-10-14
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份2010年第一次临时股东大会于2010年10月13日召开，审议通过《关于公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）节余募集资金转为流动资金的议案》、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》；
2、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》 |
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2010-09-21
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10月13日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年10月13日上午9点30分
3、股权登记日：2010年10月11日
4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式。
6、登记时间：2010年10月12日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
7、会议拟审议的议案：《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》 |
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2010-09-21
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第三届董事会2010年第五次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2010年第五次会议于2010年9月20日召开，审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信议案》、《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的议案》等议案 |
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2010-09-14
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经劲嘉股份第二届董事会2010年第三次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币11,000万元，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。
根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金于2010年4月26日使用，至2010年10月25日到期，公司已于2010年9月13日按承诺一次性归还了上述款项 |
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2010-09-14
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股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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劲嘉股份于2010年9月13日接到股东太和印刷实业有限公司通知，股东太和实业分别将所持公司15,443,323股限售流通股质押给广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行，为其控股公司深圳市贤俊龙彩印有限公司向该银行申请授信额度人民币8,000万元提供担保；所持公司9,062,851股限售流通股质押给广发香蜜湖支行，为其控股公司深圳现代彩印有限公司向该银行申请授信额度人民币4,000万元提供担保，质押期限到贷款到期日止。上述质押已于2010年9月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押手续。
截至目前，太和实业持有公司股份208,445,280股，占公司总股本32.47%。此次质押股份24,506,174股，占公司总股本的3.82%。太和实业累计质押股份81,454,532股，占公司总股本的12.69% |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 9.49
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲嘉股份2010年1-6月份主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率：9.48%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.88 |
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2010-07-27
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被中国证券监督管理委员会立案调查 |
深交所公告，违规 |
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劲嘉股份于2010年7月26日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》。因涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会深圳稽查局决定对公司及相关人员立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会深圳稽查局的调查工作，并严格履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-07-13
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第三届监事会2010年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届监事会2010年第一次会议于2010年7月12日召开，选举公司第三届监事会主席，其中监事李青山获2票；监事曾国波获1票。
根据投票结果，李青山先生获选为公司第三届监事会主席 |
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2010-07-02
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关于媒体报道公司涉嫌操纵股市问题的声明 |
深交所公告 |
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近日，国内部分媒体和网络上相继出现了关于美国烟草商弗来德（Fredirc.M.Panker）向媒体披露“劲嘉股份利用我操纵股市”的报道。就媒体报道弗来德所述的事项，劲嘉股份董事会高度重视，及时组织公司及下属子公司进行了自查，现董事会就相关事项声明如下：
1、自公司上市以来,公司以及下属控股子公司未买卖过公司股票,未委托他人买卖过公司股票，也未为任何第三方买卖公司股票提供财务帮助。
2、公司董事会已于2010年1月9日对外发布了关于终止对外合作项目的公告。截至到本次公告日，公司董事会没有收到任何有关媒体报道内容所述事项的任何法律文件。
对于任何损害公司声誉、利益的不当行为，公司将在查清事实的基础上，依照法律程序追究有关行为人责任，挽回公司因此蒙受的各种损失，切实维护公司及广大投资者的权益 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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劲嘉股份2009年度利润分配方案为：每10股派发现金红利4元(含税)。
1、股权登记日：2010年7月2日；
2、除息日：2010年7月5日 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2010-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-24
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公司2010年职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份2010年职工代表大会于2010年6月22日召开全体会议，经与会职工代表投票选举，万春秀女士当选公司第三届监事会职工监事，任期三年，与公司2009年年度股东大会选举出的其他监事共同组成公司第三届监事会 |
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2010-06-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份2009年年度股东大会于2010年6月22日召开，审议通过《关于审议2009年度报告及2009年度报告摘要的议案》、《关于审议公司2009年利润分配的预案》、《关于审议2009年度募集资金使用情况的专项说明的议案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案》、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》等议案 |
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2010-06-23
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第三届董事会2010年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲嘉股份第三届董事会2010年第一次会议于2010年6月22日召开，选举乔鲁予先生为公司第三届董事会董事长，选举庄德智先生为公司第三届董事会副董事长，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 |
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2010-06-11
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2009年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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劲嘉股份董事会定于2010年6月22日召开公司2009年年度股东大会，有关会议通知已于2010年6月2日刊登。
2010年6月8日，公司董事会收到第二大股东太和印刷实业有限公司书面递交的董事会决议，提名曾国波先生为公司第三届监事会监事候选人。
根据相关规定，公司董事会同意根据太和实业的董事会决议，增加《选举曾国波为公司第三届监事会监事》，作为临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意 |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《关于审议2009 年度报告及2009 年度报告摘要的议案》；
4、《关于审议2009 年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于审议公司2009 年利润分配的预案》；
6、《关于审议2009 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》；
8、《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例>的议案》 ；
10、《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、《关于选举深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案》；
11.1 选举乔鲁予为公司第三届董事会非独立董事；
11.2 选举庄徳智为公司第三届董事会非独立董事；
11.3 选举张明义为公司第三届董事会非独立董事；
11.4 选举侯旭东为公司第三届董事会非独立董事；
11.5 选举李德华为公司第三届董事会非独立董事；
11.6 选举蒋辉为公司第三届董事会非独立董事；
11.7 选举杨启瑞为公司第三届董事会非独立董事；
12、《关于选举深圳 |
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