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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月5日召开，通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于增补董事的议案》。
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2008-08-21
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9月5日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2008年9月5日上午10:00
交易系统投票时间为：2008年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2008年9月4日15:00至9月5日15:00期间的任意时间
（二）股权登记日：2008年8月29日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年9月3日至9月4日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
（七）大会审议的议案：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于增补董事的议案》
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2008-08-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（二）《关于增补董事的议案》 |
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) -1.14
二、不分配不转增
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2008-08-13
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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路翔股份于2008年1月12日召开了第三届董事会第七次会议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过6个月，从2008年2月13日至8月12日，到期归还到募集资金专用账户。
该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，公司已于2008年8月12日按承诺向募集资金专户归还了上述款项，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第十三次会议于7月18日召开，审议通过了关于聘任内审部内审人员的议案、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》的议案等议案。
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2008-07-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第十二次会议于6月28日召开，审议通过为西安子公司借款担保的议案、为重庆子公司借款担保的议案等议案。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-18 |
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2008-06-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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路翔股份股票近日交易异常波动。
近期，国内成品油价格上调导致公司经营外部环境发生重大变化，成品油价格上调对公司经营的影响详见2008年6月24日公告。
近期，公司生产经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-06-24
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国内成品油价格上涨对公司影响 |
深交所公告 |
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国家发改委宣布从2008年6月20日起调整国内成品油价格，汽油和柴油价格每吨调高1000元。国内成品油价格调整对路翔股份造成的影响主要在于：
1、公司生产过程需要使用柴油作燃料，柴油价格上涨会增加公司生产用燃料成本。
2、公司生产改性沥青的主要原材料重交沥青和其他辅助化工原料是炼油副产品，依据2007年母公司的销售业绩来测算，每吨改性沥青销售成本中，重交沥青成本约占77%。至今年年初以来，重交沥青成本上升约11%。受成品油价格调整的影响，重交沥青和其他辅助化工原料的价格存在进一步上涨的可能，并对公司下半年的经营业绩产生负面影响。
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2008-06-24
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(002192) 路翔股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 2015464.16
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 1638027.00 118524.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 1127253.00 431572.00
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 1024067.40 432360.00
华安证券有限责任公司广州东湖西路证券营业部 887963.00 8400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 784180.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 419139.00 520841.00
民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 140161.00 447736.00
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 1024067.40 432360.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 1127253.00 431572.00
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2008-06-20
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董事会决议
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深交所公告 |
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| 董事会决议
路翔股份第三届董事会第十一次会议于6月19日召开，通过了关于审议《向建设银行股份有限公司东山支行申请壹年期流动资金借款人民币800万元，保证业务及进出口贸易融资业务2000万元，用公司现有的13台改性沥青设备作抵押，设备抵押登记手续在工商行政管理部门办理，并授权柯荣卿董事长签署有关借款文件》的议案。
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2008-06-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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路翔股份股票近日交易异常波动。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
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2008-06-16
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(002192) 路翔股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1618507.95 1683128.00
国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 946950.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 783830.60 877330.60
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 749531.00 512889.00
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 671819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1618507.95 1683128.00
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 97656.00 1385119.90
南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 1337063.50
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 73223.00 1158621.01
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 926637.00
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2008-05-29
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开通投资者关系互动平台 |
深交所公告 |
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为提高公司投资者关系管理水平，加强与投资者的双向沟通，及时了解、满足投资者的信息需求，保障投资者的知情权和其他合法权益，路翔股份正式启用“ 投资者关系互动平台”， 网址为：http://irm.p5w.net/002192/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问，敬请投资者关注。
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-17
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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路翔股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.00元人民币（含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利为1.80元）。
股权登记日：2008年5月22日
除 息 日：2008年5月23日
红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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四川地震对公司经营活动影响 |
深交所公告 |
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2008年5月12日四川省汶川县发生强烈地震，地震波及幅度广大。路翔股份现就该地震对公司经营活动可能产生的影响公告如下：
1、公司在四川省境内无子公司或分支机构；
2、公司子公司重庆路翔在成都建有一个生产基地，目前尚未接到发生人员伤亡或重大财产损失的报告；
3、公司已取得中标通知书的沪蓉国道主干线石忠高速SZGX2合同段（位于重庆市境内）11767吨改性沥青生产加工项目，尚在签订合同中，预计合同金额约1300万元；按招标文件，原订于2008年5月供货，可能推迟；公司原计划近日将从广州发送原材料到重庆，可能将无法按期启运或到达。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) -0.76
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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路翔股份2007年度股东大会于4月18日召开，审议并通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年财务决算报告》。
4、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
5、《关于聘请会计师事务所的决议》。
6、《2007年度利润分配预案》。
7、《关于增补董事和独立董事人选的议案》。
8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
9、《关于第三届董事会董事津贴的议案》。
10、《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
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2008-04-08
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4月10日举行2007年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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路翔股份将于2008年4月10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2007年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长柯荣卿先生等人。
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 13.12
二、每10股派2元（含税）
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2008-03-28
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4月18日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00
（二）召开地点：广州天河软件园国际会议交流中心
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2008年4月10日
（五）表决方式：现场投票
（六）本次会议的议案：《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2007 年度董事会工作报告》
2．审议《2007 年度监事会工作报告》
3．审议《2007 年财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
5、审议《关于聘请会计师事务所的决议》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于增补董事和独立董事人选的议案》
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
10、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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子公司武汉路翔变更募集资金监管帐户户号 |
深交所公告，其它 |
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近日，路翔股份接到子公司武汉路翔转来的建行致武汉路翔和新时代证券的函，因该行方面的原因，将募集资金存储专号变更为：42001258136053006297，原三方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》其他内容条款不变。在户号变更过程中，建行负责保证资金的安全性及专用性。
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2008-02-29
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304万限售股份3月5日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次网下配售股票可上市流通数量为304万股；本次网下配售股票可上市流通日为2008 年3月5日。
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2008-02-01
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董事会同意向交行申请综合授信额度人民币7000万元 |
深交所公告 |
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路翔股份第三届董事会第八次会议于2008年1月31日召开，同意向交通银行广州江南支行申请综合授信额度人民币7000万元。其中：流动资金贷款额度5000万元，银行承兑汇票、即期信用证及履约保函、预付款保函、投标保函等非融资性保函类业务为2000万元。
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2008-02-01
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临时股东大会通过使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
深交所公告 |
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路翔股份2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
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