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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-09
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月24日下午14：30
2、股权登记日时间：2014年7月18日
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15：00至2014年7月24日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(五)会议审议事项：《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》 、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-05-06
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控股股东部分股票解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,海 利 得董事会收到公司控股股东高利民先生的通知,其质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的36,000,000股公司限售流通股已经解除质押。此次解除质押的登记手续已于2014年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2014-04-14
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2014年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海 利 得修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3107.715万元-3346.77万元,比上年同期增长30%-40% |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2014-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2014-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海 利 得2013年年度权益分派方案为：每10股派2.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月15日,除权除息日为：2014年4月16日 |
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2014-04-09
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2013年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2014-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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海 利 得2013年度股东大会于2014年4月4日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》等议案 |
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2014-04-03
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控股股东部分股票质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海 利 得于2014年4月1日收到公司控股股东高利民先生的函告,高利民先生将其持有的公司股份36,000,000股(占公司总股本的8.04%)质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》,已于2014年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年3月28日起至高利民先生办理解除质押登记手续之日止。
2012年11月5日高利民先生持有的36,000,000股(占公司总股本的8.04%)质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》将于2014年4月23日到期,届时将办理解除质押的手续并予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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股票期权与股票增值权激励计划首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,海 利 得已于2014年3月25日完成了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》的股票期权登记工作,期权简称：海利JLC1,期权代码：037645,现将有关情况予以公告 |
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2014-03-21
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海 利 得第五届董事会第九次会议于2014年3月20日召开,审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)大会召集人：公司董事会
(二)召开方式：现场投票
(三)会议召开地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室
(四)召开时间：2014年4月4日下午2：00
(五)股权登记日：2014年3月28日
(六)登记时间：2014年4月2日上午9：30-12：00、下午13：30-17：00
(七)审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》
二、公司独立董事王玉萍、杨鹰彪、郑勇军、沈福荣、邵毅平、张旭作2013年度
述职报告 |
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2014-03-14
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.14
二、每10股派2.20元(含税) |
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2014-03-14
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举办2013年度投资者接待日的公告 |
深交所公告，其它 |
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海 利 得已于2014年3月14日发布了2013年度报告,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将于2014年3月28日举办投资者接待日活动,相关情况公告如下：
一、接待时间：2014年3月28日下午1点-3点
二、接待地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号,浙江海利得新材料股份有限公司会议室(届时会有引导牌指引)
三、登记预约：
1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日(2014年3月25日星期二)与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。
2、联系人：潘晓婵; 电话：0573-87989889;传真：0573-87989889 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》
二、公司独立董事王玉萍、杨鹰彪、郑勇军、沈福荣、邵毅平、张旭作2013年度
述职报告 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》
二、公司独立董事王玉萍、杨鹰彪、郑勇军、沈福荣、邵毅平、张旭作2013年度
述职报告 |
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2014-03-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》 |
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2014-03-14
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举行2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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海 利 得定于2014年3月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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海 利 得2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》、《关于增补公司董事的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.23
加权平均净资产收益率(%)：5.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.44 |
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2014-02-15
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：
现场会议召开时间：2014年3月3日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月2日15：00至2014年3月3日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年2月24日
(六)登记时间：2014年2月28日上午9：30-12：00、下午13：30-17：30。
(七)审议事项：《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》、《关于增补公司董事的议案》等 |
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2014-02-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 股权激励计划的目的
1.2 股权激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 股权激励计划的股票来源和股票数量
1.5 股权激励计划的权益工具分配
1.6 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7 权益工具的行权价格及确定依据
1.8 权益工具的获授条件、行权条件、行权方式
1.9 股权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.10 股权激励计划的调整方法和程序
1.11 实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13 股权激励计划的变更、终止
2 《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于增补公司董事的议案》
4.1 增补姚峻先生为公司第五届董事会非独立董事
4.2 增补陈希琴女士为公司第五届董事会独立董事 |
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2014-01-29
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证监会确认股权激励计划(草案)无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“草案”),并于2014年1月17日披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年1月28日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议 |
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2014-01-17
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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海 利 得于2014年1月15日发布了《停牌公告》,因公司正在筹划股权激励事项,公司股票自2014年1月16日上午开市起停牌。
2014年1月16日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<浙江海利得新材料股份公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年1月17日发布了股权激励相关公告。
经申请,公司股票于2014年1月17日开市起复牌 |
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2014-01-16
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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海 利 得正在筹划股权激励计划事宜。为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年1月16日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海利得正在筹划股权激励计划事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年1月16日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-16,恢复交易日：2014-01-17 ，2014-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海利得正在筹划股权激励计划事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年1月16日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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