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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-10
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2015-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-10
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2014年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2015-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-05
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2014年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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公司2014年度股东大会于2015年3月4日召开,审议通过了《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》等事项 |
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2015-02-28
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海 利 得第五届董事会第十八次会议于2015年2月27日召开,审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划预留股票期权授予事项的议案》 |
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2015-02-14
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日,海 利 得收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号),同意浙江富隆电气股份有限公司等1080家企业作为高新技术企业备案,公司被列入“浙江省2014年第二批高新技术企业名单”,高新技术企业编号GR201433001374,发证日期为2014年10月27日,有效期为三年。
根据高新技术企业相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即从2014年至2016年连续三年按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算的报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司独立董事的议案》
7.1、增补黄卫书先生为公司第五届董事会独立董事
7.2、增补平衡先生为公司第五届董事会独立董事
8、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》；
10、审议《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》 |
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2015-02-12
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 7.18
二、每10股派3元(含税) |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年3月4日下午2时30分
网络投票时间为：交易系统：2015年3月4日交易时间;互联网：2015年3月3日下午15：00至3月4日下午15：00任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
3、股权登记日：2015年2月26日
4、审议的议题：《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》等 |
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2015-01-09
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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 |
深交所公告 |
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2015年1月6日和2015年1月7日,海 利 得与平安银行嘉兴海宁支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本公司理财产品合约》,使用暂时闲置募集资金1.5亿元购买《理财产品合约》约定的理财产品 |
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2015-01-05
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公司股东股份解除司法冻结 |
深交所公告 |
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2014年12月30日,公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院执行裁定书[(2014)浙嘉执民字第88-2号],因案件权利人已向该法院提出解除查封、冻结的申请,故做出裁定解除(2013)浙嘉商初字第3号、(2013)浙嘉保字第1、2、3、4、5号民事裁定书及相应的协助执行通知书对通联创投所持有的海利得股票8160万股及红股(含转增股)、配股的冻结。12月31日,中国证券登记结算有限责任公司信息显示,通联创投所持股份已解除冻结 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海 利 得第五届董事会第十六次会议于2014年12月29日召开,审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
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2014-12-23
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暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还 |
深交所公告 |
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海 利 得2013年12月26日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将公司部分闲置的募集资金选择适当的时机,暂时阶段性投资于保本型银行理财产品,到期归还到募集资金专用账户。
根据第五届董事会第四次会议决议,公司于2013年12月26日使用28,000万元募集资金用于购买中国银行人民币“按期开放”产品AQKF006(产品代码：CNYAQKFDZ01),该理财产品已于2014年12月22日到期。
接财务部通知,公司已于2014年12月22日收到理财产品的本金280,000,000元及收益 16,892,821.92元,并将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2014-12-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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海 利 得董事会于近日收到证券事务代表潘晓婵女士书面辞职报告,潘晓婵女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。潘晓婵女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司将根据有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作 |
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2014-11-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海 利 得董事会近日收到公司独立董事王玉萍女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关要求,王玉萍女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会战略和投资委员会及提名委员会委员职务。辞职后,王玉萍女士不再担任公司其他任何职务。
鉴于王玉萍女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,王玉萍女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,王玉萍女士仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 6.86 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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海 利 得于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼,诉与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷,嘉兴市中级人民法院于当天受理了公司的诉讼请求并向公司发出了(2014)浙嘉商初字第11号受理案件通知书。
因案件尚未进行审理,本次公告所述的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确预计 |
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2014-09-12
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海 利 得2014年第四次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》 |
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2014-09-02
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海 利 得2014年第三次临时股东大会于2014年9月1日召开,审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-09-02
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、净资产收益率(%) 4.57
二、不分配不转增 |
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2014-08-27
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月1日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月31日15：00至2014年9月1日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室
(三)股权登记日时间：2014年8月26日
(四)审议事项：《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-08-15
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-07-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海 利 得董事会近日收到公司独立董事郑勇军先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关要求和浙江省教工委及其所在单位的相关规定,郑勇军先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,郑勇军先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于郑勇军先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,郑勇军先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,郑勇军先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止 |
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2014-07-25
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海 利 得2014年第二次临时股东大会于2014年7月24日召开,审议通过《关于投资建设年新增4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海 利 得修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8107.2万元-9627.3万元,比上年同期增长60%-90% |
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2014-07-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》
2、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》 |
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2014-07-09
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月24日下午14：30
2、股权登记日时间：2014年7月18日
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15：00至2014年7月24日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(五)会议审议事项：《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》 、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》 |
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