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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 11.67 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞马国际2012年第一次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《公司<未来三年（2012—2014）股东回报规划>的议案》、《关于变更公司工商营业执照营业期限的议案》、《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》、《关于增加对飞马国际（香港）有限公司投资的的议案》等议案 |
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2012-08-14
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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飞马国际于2012年7月31日刊登了公司第二届董事会第十九次会议决议公告，现更正如下：
原决议公告：
10、审议《关于增加对飞马（香港）有限公司投资的议案》
飞马（香港）有限公司为公司在香港设立的全资子公司，随着公司资源行业供应链业务的拓展，飞马香港作为境外操作平台的作用日显重要。为适应业务的发展，公司计划增加对飞马香港投资美元1,500万元，以配合国内业务的开展。投资所需资金由公司自筹。
现更正为：
10、审议《关于增加对飞马国际（香港）有限公司投资的议案》
飞马国际（香港）有限公司为公司在香港设立的全资子公司，随着公司资源行业供应链业务的拓展，其作为境外操作平台的作用日显重要。为适应业务的发展，公司计划增加对飞马国际（香港）有限公司投资美元1,500万元，以配合国内业务的开展。投资所需资金由公司自筹 |
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2012-08-14
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8月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年8月31日上午10:00起
3.会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
4.会议方式：现场投票表决
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2012年8月27日
7.登记时间：2012年8月29日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00。
8.审议事项：《关于变更公司工商营业执照营业期限的议案》、《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》、《关于增加对飞马国际（香港）有限公司投资的议案》等 |
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2012-08-01
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控股股东迁址及更名等的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广州市飞马运输有限公司持有飞马国际股份245,661,780股，占公司总股本的61.76%，为公司的控股股东。
近日，公司接到广州市飞马运输有限公司的通知，经深圳市市场监督管理局核准，广州市飞马运输有限公司的注册地址已迁移至深圳市，公司名称变更为“深圳市飞马投资有限公司”，住所变更为“深圳市南山区兴南路东东滨路北京光海景花园A栋3-320R”，经营范围变更为“投资兴办实业（具体项目另行申办）、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务，矿产品销售，供应链管理”。除上述名称、住所及经营范围的变更外，其余工商登记注册项目未发生变化 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 8.56
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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飞马国际第二届董事会第十九次会议于2012年7月30日召开，审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要的议案》、《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》、《关于增加对飞马（香港）有限公司投资的的议案》等议案 |
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2012-07-19
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范飞马国际利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）的要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就公司股东回报规划及现金分红事项向投资者征求意见，本次征求意见截止日期为2012年7月25日 |
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2012-07-18
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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飞马国际和江苏琼花集团有限公司保证合同纠纷一案，已于2012年7月12日在深圳市福田区人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院出具了民事调解书，具体内容如下：
1、被告江苏琼花集团有限公司于2012年8月12日前向原告深圳市飞马国际供应链股份有限公司支付28647843元；
2、原告深圳市飞马国际供应链股份有限公司自愿放弃其他诉讼请求；
3、本案案件受理费195306.36元，法院依法减半收取案件受理费97653.18元、保全费5000元，合计102653.18元（已由原告预交），由被告负担，并应在2012年8月12日前向原告支付。
4、各方当事人一致同意本调解协议自各方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。
关于本次诉讼事项进展，江苏琼花集团有限公司的支付，将可能使公司本期利润或期后增加28647843元，具体的会计处理以公司会计师事务所审计的为准 |
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2012-07-04
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增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为进一步做好投资者关系管理工作，扩大飞马国际信息披露的覆盖面，公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。自今日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞马国际于2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。公司2011年度权益分派方案已于2012年5月4日实施完毕。
公司于近日办理完成了相关的工商变更登记及备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为440301103280342（未变）。其中注册资本由30,600万元变更为39,780万元，实收资本由30,600万元变更为39,780万元，除此外其它项未发生变更 |
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2012-06-05
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投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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因业务发展需要，飞马国际在河北省唐山市投资设立了一家全资子公司，公司名称：河北合冠物流有限公司，注册资本：人民币2000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。
根据公司2011年年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司经营管理层审批权限内，无须提交董事会审议 |
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2012-05-19
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取得商标注册证书 |
深交所公告 |
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飞马国际近日取得1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书 |
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2012-05-09
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完成控股子公司工商注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞马国际第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销子公司深圳合冠供应链有限公司的议案》。
公司于近日收到深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，准予公司子公司深圳合冠供应链有限公司注销工商登记。深圳合冠成立于2008年1月，注册资本500万元，公司与公司全资子公司“上海合冠供应链有限公司”各持股50%，纳入公司财务合并报表范围。经审计，深圳合冠2011年期末的净资产为289.21万元。截至目前，深圳合冠各项债权债务已清理完毕，深圳合冠的注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2012-04-25
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞马国际2011年年度权益分派方案为：每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年5月3日；除权除息日：2012年5月4日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度送股，10送3除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度送股，10送3送股上市日 ，2012-05-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度送股，10送3登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 4.97 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞马国际2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》等议案 |
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2012-04-06
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高管辞职 |
深交所公告 |
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飞马国际董事会于2012年3月31日收到公司副总经理黄韬先生的辞职申请，黄韬先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。黄韬先生辞职不会影响公司的正常经营 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月5日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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飞马国际2011年年度报告已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据相关规定，公司定于2012年4月5日下午13:30-15:30举行2011年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄固喜先生、独立董事熊楚熊先生等 |
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2012-03-27
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2011年度独立董事履职情况报告 |
深交所公告 |
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飞马国际现发布 |
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2012-03-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度财务审计报告》
6、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》
7、审议《2011年度募集资金专项报告》
8、审议《2011年度内部控制自我评价》
9、审议《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》
10、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
11、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》
13、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、审议《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
15、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
17、审议《关于计提资产减值准备的议案》
18、审议《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》
19、审议《关于参与发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》 |
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2012-03-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 15.14
二、每10股送3股，派1元（含税） |
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