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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞马国际2012年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年5月21日；除权除息日：2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞马国际2012年年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过《2012年度利润分配预案（修订后）》、《2012年度财务审计报告（修订后）》、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》等议案 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.53 |
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2013-04-16
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取消2012年年度股东大会部分议案、增加临时提案暨延期召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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飞马国际于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019），原定于2013年4月22日召开公司2012年年度股东大会。
由于公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司需对2012年年度报告进行修订。公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了公司2012年年度审计报告，出具了信会师报字[2013]第310254号审计报告。因此，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟提交公司2012年年度股东大会审议的相关议案需取消。相关议案具体为《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019）中：
议案1：《2012年度董事会工作报告》
议案3：《2012年度财务决算报告》
议案4：《2012年度利润分配预案》
议案5：《2012年度财务审计报告》
议案6：《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
同时，公司收到持有公司61.76%股权的控股股东深圳市飞马投资有限公司的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的函》，提议将经公司第三届董事会第三次会议审议通过的下述议案以临时提案的方式提交公司2012年年度股东大会审议，具体如下：
1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》的议案
2、《2012年度财务决算报告（修订后）》的议案
3、《2012年度利润分配预案（修订后）》的议案
4、《2012年度财务审计报告（修订后）》的议案
5、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》的议案
公司董事会认为，深圳市飞马投资有限公司持有公司61.76%的股份，其提出的增加股东大会临时提案的程序符合相关规定。公司董事会将上述5项议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
鉴于本次公司对2012年年度报告进行了修订，由于公司工作安排原因，将2012年年度股东大会延期至2013年5月7日上午10:00召开，股权登记日改为：2013年4月25日，会议登记时间改为2013年4月26日。原定的会议地点、会议召开方式不变 |
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2013-04-12
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控股股东所持股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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飞马国际于2013年4月11日收到公司控股股东深圳市飞马投资有限公司通知，飞马投资质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司975万股无限售流通股（占公司总股本2.45%）已解除质押，并于2013年4月10日办理了解除股权质押相关登记手续 |
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2013-04-10
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通过高新技术企业税收优惠备案 |
深交所公告 |
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飞马国际于2013年4月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201244200547，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年。
公司在取得《高新技术企业证书》后，向深圳市有关税务部门提交了税收优惠备案资料，并于2013年4月8日经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》（深地税福备［2013］170号），公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。
公司于2013年3月30日披露的《2012年年度报告》，已按25%的税率计缴企业所得税。根据高新技术企业税收优惠的相关规定对公司2012年度所得税率做出调整后，预计将增加公司2012年度归属于母公司股东的净利润201.79万元（具体以会计师事务所最终审定为准）。公司将按15%的企业所得税率修订公司《2012年年度报告》，修订后的公司《2012年年度报告》等相关文件将另行公告 |
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2013-04-08
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公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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飞马国际近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201244200547，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内（即2012年、2013年、2014年），按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序，到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。如税收优惠手续办理完毕后，公司2012年度按15%的税率计缴企业所得税，将对公司的经营业绩产生影响。
最终是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。如税务机关备案获通过，公司将按15%的企业所得税率修订公司2012年年度报告 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告（修订后）》
4、《2012年度利润分配预案（修订后）》
5、《2012年度财务审计报告（修订后）》
6、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
12、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告（修订后）》
4、《2012年度利润分配预案（修订后）》
5、《2012年度财务审计报告（修订后）》
6、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
12、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.23
二、每10股派0.4元（含税） |
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2013-03-30
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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飞马国际定于2013年4月3日下午13:30-15:30举行2012年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长黄壮勉先生等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年度财务审计报告》
6、审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
9、审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
11、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》
12、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、审议《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告（修订后）》
4、《2012年度利润分配预案（修订后）》
5、《2012年度财务审计报告（修订后）》
6、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
12、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月22日上午10:00起
3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、登记时间：2013年4月17日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00。
6、股权登记日：2013年4月16日
7、会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务审计报告》、《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告（修订后）》
4、《2012年度利润分配预案（修订后）》
5、《2012年度财务审计报告（修订后）》
6、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
12、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
13、《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》
14、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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飞马国际于2013年3月25日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司通知，获悉飞马投资因其业务发展需要，将其所持有的公司1,000万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，为其向杭州银行深圳分行申请的委托贷款提供担保。
上述飞马投资所持有的公司1,000万股股份已于2013年3月22日办理了股份质押登记手续，股份质押期限从2013年3月22日起，至办理解除质押登记止 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：14.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.49 |
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2013-02-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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飞马国际第三届董事会第一次会议于2013年2月21日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞马国际2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》、《关于公司与法国兴业银行（中国）有限公司开展相关业务的议案》、《关于在青海投资成立子公司的议案》 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
2、会议时间：2013年2月21日上午10:00起
3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、登记时间：2013年2月18日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00。
6、股权登记日：2013年2月18日
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》、《关于在青海投资成立子公司的议案》等 |
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2013-02-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）黄壮勉
（2）赵自军
（3）曹杰
（4）张健江
（5）王丽梅
（6）郑海波
（7）张革初（独立董事）
（8）王国文（独立董事）
（9）晏金发（独立董事）
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）罗照亮
（2）赵自民
3、审议《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》
4、审议《关于公司与法国兴业银行（中国）有限公司开展相关业务的议案》
5、审议《关于在青海投资成立子公司的议案》 |
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2013-01-12
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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飞马国际第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-17
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(002210) 飞马国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 5254766.75
湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 4016022.34 22996.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2612984.00
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 2286740.55
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1518000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 136580.00 6234916.72
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 51767.00 4809265.32
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 997640.00 992152.30
湘财证券有限责任公司广州番禺禺山大道证券营业部 911665.66
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 843921.16
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2012-12-12
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重大诉讼事项执行进展 |
深交所公告 |
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飞马国际和江苏琼花集团有限公司保证合同纠纷一案，于2012年7月12日经深圳市福田区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院对此出具了《民事调解书》，判定江苏琼花集团有限公司应支付公司款项合计28,750,496.18元。
公司于2012年12月10日收到法院转来本案件执行款10,000,000.00元。余下尚未收到的款项，公司将会积极跟进，并根据相关进展情况及时进行披露。
本次执行收到的款项，公司在三季报时对2012年度经营业绩预计时已考虑计算，所以公司2012年度经营业绩的预计不会有影响。江苏琼花集团有限公司后续的支付，将可能使公司本期利润或期后增加18,647,843元，具体的会计处理以公司会计师事务所审计为准 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 11.67 |
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