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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-09-17
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重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2013年9月17日复牌,但由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票将于2013年9月17日起继续停牌。
继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司争取继续停牌时间不超过60个自然日,即争取在2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2013-09-12
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-09-05
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年7月18日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年7月19日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-09-03
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第四届第五次董事会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第四届第五次董事会于2013年8月30日召开,审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司搬迁的议案》 |
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2013-08-31
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2013年第四次临时股东大会于2013年8月30日召开,审议否决了《关于转让江苏利洪硅材料有限公司100%股权的议案》 |
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2013-08-29
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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截至本公告日,宏达新材及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-08-22
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年7月18日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年7月19日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-08-15
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-08-15
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年8月30日14：00时
(二)会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室
(三)会议召集人：公司第四届董事会
(四)会议召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年8月26日
(六)现场登记时间：2013年8月30日 上午8：30-11：30
(七)会议审议事项：《关于转让江苏利洪硅材料有限公司100%股权的议案》 |
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2013-08-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于转让江苏利洪硅材料有限公司100%股权的议案》 |
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2013-08-08
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年7月18日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年7月19日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-08-03
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更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东名单 |
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宏达新材2013年8月2日披露的《2013年半年度报告》和《独立董事关于聘请公司高级管理人员发表的独立意见》因工作人员疏忽披露错误,现予以更正 |
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2013-08-02
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -10.63
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年7月18日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年7月19日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-08-01
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2013年第三次临时股东大会于2013年7月31日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-07-25
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年7月18日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年7月19日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年9月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-07-18
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重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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公司于2013年6月27日、7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2013年7月19日复牌,但由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票将于2013年7月19日起继续停牌,公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
目前,公司及有关中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、程序较复杂,方案的商讨、论证和完善所需时间较长,以及本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票将延期至不晚于2013年9月17日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案,公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2013-07-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-07-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间 ：2013年7月31日14：00
2.会议地点：公司(江苏省扬中市明珠广场)三楼会议室
3.会议召集人：公司第四届董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2013年7月26日
7.现场登记时间：2013年7月31日上午8：30-11：30
8.审议事项：《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-07-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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| (002211) 宏达新材:
宏达新材2013年第二次临时股东大会于2013年7月11日召开,审议通过了《关于全资子公司整体收购分公司的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-11
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(002211) 宏达新材:2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损16,000万元至18,000万元 |
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2013-07-11
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(002211) 宏达新材:重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告):公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-07-04
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(002211) 宏达新材:重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告):公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-07-02
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签署股权转让意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宏达新材于2013年6月28日与浙江新安化工集团股份有限公司就宏达新材全资子公司江苏利洪硅材料有限公司股权收购事宜签署了《股权收购（转让）意向书》，公司拟转让利洪公司100%的股权。
因审计和评估公司尚未完成，无法确定交易价格。待审计评估工作完成双方确定交易价格并签订正式的股权转让协议，本交易将正式提请相关权利机构审议通过后方能生效。
因公司出售的资产属于停产8个月的亏损资产，预计本次转让会产生大额的资产处置亏损 |
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2013-07-02
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏达新材于2013年7月1日接到公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知，伟伦投资于2013年4月10日质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行的25,000,000股无限售条件的流通股（占其所持公司股份的12.18%，占公司总股本的5.78%），已于2013年6月28日解除质押。上述股权质押解除登记手续已办理完毕 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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宏达新材控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日，公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票继续停牌 |
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2013-06-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司整体收购分公司的议案》。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事
（2）选举何俊明先生为公司非独立董事
（3）选举路长全先生为公司非独立董事
（4）选举张建平先生为公司非独立董事
（5）选举殷恒波先生为公司非独立董事
（6）选举刘焱先生为公司非独立董事
（7）选举郭宝华先生为公司独立董事
（8）选举罗晓文先生为公司独立董事
（9）选举顾其荣先生为公司独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举王小俊先生为公司第四届监事会监事。
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-06-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年7月11日14：00时
（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年7月8日
（六）现场登记时间：2013年7月11日 上午8:30-11：30
（七）会议审议事项：《关于全资子公司整体收购分公司的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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