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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2014年第一次临时股东大会于2014年2月7日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》,审议否决了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《二〇一三年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-22
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《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的更正 |
深交所公告 |
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宏达新材已于2013年1月22日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。因公司工作人员输入失误,致深圳证券交易所互联网投票时间和通过交易系统投票的"对应申报价格(元)"错误,现予以更正 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3、《二〇一三年度非公开发行股票预案》。
4、《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》。
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
7、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3、《二〇一三年度非公开发行股票预案》。
4、《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》。
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
7、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2014年2月7日14：00时
2、网络投票时间：2014年2月6日至2014年2月7日。
(二)会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
(三)会议召集人：公司第四届董事会
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年1月24日
(六)审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《2013年度非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等 |
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2014-01-22
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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2013年10月9日,宏达新材起诉江苏宏华新材料有限公司、陈龙和徐州美景房地产开发有限公司归还欠款,江苏省淮安市中级人民法院受理此案。近日,江苏宏华新材料有限公司和陈龙对本公司进行反诉。
因案件尚未审理,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2014-01-22
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2013年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材修正后的预计业绩：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润亏损80,000万元至85,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-11-30
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年审会计师事务所转制 |
深交所公告 |
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近日,宏达新材收到2013年年度审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司的《致函》,按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求,江苏公证天业会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙会计师事务所,即江苏公证天业会计师事务所有限公司已转制为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2013-11-27
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2013年第六次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议通过了《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》 |
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2013-11-15
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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宏达新材股票已连续三个交易日(2013年11月12日、2013年11月13日、2013年11月14日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常,未发生重大变化。
4、经查询,公司及控股股东江苏伟伦投资管理有限公司、实际控制人朱德洪先不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司、实际控制人朱德洪先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查,公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2013-11-14
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(002211) 宏达新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 3617118.00 363012.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 3566326.00 3420925.70
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 3566326.00 3420925.70
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 2394981.00 34289.00
万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 2208800.00 444174.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 3566326.00 3420925.70
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 3566326.00 3420925.70
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3137184.00
中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 56700.00 2781209.00
太平洋证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 2771520.46
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2013-11-12
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(002211) 宏达新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 1012000.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1012000.00
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 784806.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 570262.00
万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 506000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3116960.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1166648.78
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 96646.00 1138500.00
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 815672.00
长城证券有限责任公司汕头德政路证券营业部 759000.00
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2013-11-12
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第四届董事会第十次会议于2013年11月11日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《2013年度非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案 |
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2013-11-12
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终止重大资产重组事项暨股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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宏达新材于2013年6月3日发布了《关于重大事项的停牌公告》,经深圳证券交易所批准,公司股票已于2013年6月3日开市时起停牌。2013年6月20日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年6月20日开市时起继续停牌。
自停牌以来,公司会同中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。鉴于标的资产范围较广,子公司较多,权属关系复杂,重组所需的相关拟置入资产的权属清理工作无法在规定的时间内完成。经上市公司与重组方积极沟通、协商,同时考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展,公司决定终止本次重大资产重组事项。
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年11月12日开市起复牌 |
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2013-11-11
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013年9月17日,公司分别发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年9月17日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-11-08
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2013年11月26日14：00时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月25日15：00至2013年11月26日15：00期间的任意时间。
(二)会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
(三)会议召集人：公司第四届董事会
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2013年11月21日
(六)登记时间：2013年11月26日上午8：30-11：30
(七)审议事项：《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》 |
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2013-11-08
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》 |
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2013-11-04
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-10-31
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2013年第五次临时股东大会于2013年10月30日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于出售有机硅硅氧烷资产的议案》 |
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2013-10-30
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资产减值说明 |
深交所公告 |
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宏达新材近日收到深圳证券交易所关注函,对公司拟在2013年三季报对子公司江苏利洪硅材料有限公司转让硅氧烷资产计提大额资产减值高度关注。现将相关情况予以公告 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -1.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -47.11 |
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2013-10-28
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年9月17日,公司分别发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年9月17日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-10-21
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年9月17日,公司分别发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年9月17日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-10-15
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于出售有机硅硅氧烷资产的议案》 |
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2013-10-15
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间
1、现场会议召开时间：2013年10月30日14：00时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年10月29日15：00至2013年10月30日15：00期间的任意时间
(二)会议地点：公司三楼会议室
(三)会议召集人：公司第四届董事会
(四)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2013年10月25日
(六)登记时间：2013年10月30日 上午8：30-11：30
(七)审议事项：《关于计提资产减值准备的议案》、《关于出售有机硅硅氧烷资产的议案》 |
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2013-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损61,000万元至66,000万元 |
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2013-10-14
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2013年9月17日,宏达新材发布《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》,因本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票于2013年9月17日起继续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-10-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第四届董事会第六次会议于2013年10月10日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-09-30
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重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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2013年6月20日,宏达新材发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2013-029号公告)：公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项,公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。
截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2013年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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