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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-24
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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南洋股份第三届董事会将于2014年7月20日届满,为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会根据相关规定,将第四届董事会组成、董事选举方式、董事候选人推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-06-19
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南洋股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.15元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月25日,除权除息日为：2014年6月26日 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2014-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2014-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年年度股东大会于2014年5月25日召开,审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案、《2013年年度报告全文及摘要》的议案、《2013年度利润分配方案》的议案等 |
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2014-05-24
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公司债券付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2013年公司债券本次付息方案：
本期期限为7年的“13南洋债”票面利率为6.00%,本次付息每10张“13南洋债”派发利息人民币60.00元(含税)。
1、权益登记日：2014年5月29日
2、除息日：2014年5月30日
3、付息日：2014年5月30日 |
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2014-05-16
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公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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南洋股份现发布 |
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2014-05-13
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控股股东解除部分公司股权质押并继续质押部分股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋股份控股股东郑钟南先生于2013年5月6日将其持有的公司有限售条件流通股6,160万股(占其所持公司股份总数的21%,占公司总股本的12%)质押给广东粤财信托有限公司。
公司于近日接到郑钟南先生的通知,上述所质押的股份6,160万股,其中4,312万股已于2014年5月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续,剩余1,848万股继续质押给广东粤财信托有限公司。质押期限为2013年5月6日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2014-04-29
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2014年第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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南洋股份于2014年4月29日在巨潮资讯网上刊登了《2014年第一季度报告全文》,在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《2014年第一季度报告正文》,因编制报告时疏忽,报告中第三节“重要事项”中第四项“对2014年1-6月经营业绩的预计”中的单位数字填报有误,现进行更正 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.93
二、每10股派0.15元(含税) |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2013年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案；
(五)审议《2013年度利润分配方案》的议案；
(六)审议《续聘2014年度审计机构及审计费用》的议案；
(七)审议《2013年度董事薪酬》的议案；
(八)审议《2013年度监事薪酬》的议案； |
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2014-04-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年5月25日上午10：00
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2014年5月21日
(六)审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》的议案、《2013年度利润分配方案》的议案等 |
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2014-04-17
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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南洋股份的全资子公司南洋电缆(天津)有限公司(天津南洋)于近日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
高新技术企业证书编号：GR201312000166
发证时间：2013年11月22日
有效期：三年
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,天津南洋自获得高新技术企业认证通过后三年内(2013年至2015年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对2013年度经营业绩的预计 |
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2014-04-15
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第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第三十次会议于2014年4月12日召开,审议通过了关于修订《期货套期保值业务操作管理制度》的议案、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
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2014-04-09
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取得中标通知书 |
深交所公告 |
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南洋股份及子公司广州南洋电缆有限公司于近日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书,确认为南方电网2014年上半年35kV、10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位。其中集团公司中标低压电线、10kV 交联电缆(普通型)、10kV 交联电缆(阻燃型)、低压电缆(阻燃型)各1个标包,预计金额约1.3亿元;广州南洋中标架空绝缘导线、低压电线、10kV交联电缆(普通型)、10kV交联电缆(防白蚁型)、10kV交联电缆(阻燃型)、低压电缆(普通型)、低压电缆(阻燃型)各1个标包及低压电缆(防白蚁型)3个标包,预计金额约3.9亿元。集团公司及广州南洋合计中标金额预计约5.2亿元。现将中标有关情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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南洋股份董事会于近日收到公司副总经理李兰芬先生的书面辞职报告。李兰芬先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。李兰芬先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
李兰芬先生辞职后不在公司担任任何职务 |
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2014-03-06
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第二十九次会议于2014年3月5日召开,审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案 |
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2014-03-05
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委托贷款提前收回 |
深交所公告，委托理财 |
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南洋股份通过交通银行股份有限公司汕头黄山支行向贵州遵义华城房地产开发有限公司提供贷款,额度为7,000万元人民币,贷款期限一年,贷款年利率16%。该事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
截至2014年3月3日,公司已收到遵义华城提前归还的委托贷款本金7,000万元及相应利息。经双方友好协商,遵义华城同意给予公司支付一个月利息作为提前还款的补偿金,该笔资金也于2014年3月3日收到 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.09
加权平均净资产收益率(%)：2.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.34 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日召开,审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-02-14
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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南洋股份董事会于近日收到公司副总经理彭韶敏女士的书面辞职报告。彭韶敏女士因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。彭韶敏女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
彭韶敏女士辞职后不在公司担任任何职务 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、现场会议时间：2014年2月17日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月16日15：00至2014年2月17日15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年2月12日
6、登记时间：2014年2月13-15日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
7、会议审议事项：关于修订《子公司管理制度》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《子公司管理制度》的议案
2、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-01-11
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对外提供委托贷款的进展 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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南洋股份第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司(广西保利)及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司--广西保利领秀投资有限公司(保利领秀公司),将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后,公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款(最终金额以项目实际发生的金额为准),其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元,用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金。
公司于近日委托银行向保利领秀公司贷款人民币1.019亿元。现将具体情况予以公告 |
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2014-01-04
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公司审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,南洋股份收到审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司的《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所”。
因此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次变更仅为会计师事务所名称变更,不属于更换会计师事务所事项。公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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对外提供委托贷款的进展 |
深交所公告，借款,投资项目,委托理财 |
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南洋股份第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司-广西保利领秀投资有限公司,将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后,公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款(最终金额以项目实际发生的金额为准),其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元,用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金。
公司于近日委托银行向保利领秀公司贷款人民币5000万元。现将具体情况予以公告 |
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