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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-31
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对外提供委托贷款的进展 |
深交所公告，借款,投资项目,委托理财 |
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南洋股份第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司-广西保利领秀投资有限公司,将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后,公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款(最终金额以项目实际发生的金额为准),其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元,用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金。
公司于近日委托银行向保利领秀公司贷款人民币5000万元。现将具体情况予以公告 |
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2013-12-27
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对外提供委托贷款的进展 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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南洋股份第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司(广西保利)及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司--广西保利领秀投资有限公司,将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。增资扩股完成后,公司以股东贷款的方式向保利领秀公司提供人民币7.619亿元的委托贷款(最终金额以项目实际发生的金额为准),其中包含已向广西保利提供的委托贷款5亿元,用于投资领秀项目第一期。公司资金来源为自有资金。
公司已于近日向广西保利收回之前的5亿元委托贷款资金及利息,并委托银行向保利领秀公司贷款人民币6.1亿元 |
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2013-12-26
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投资参股公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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南洋股份第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,同意公司与广西保利置业集团有限公司及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司-广西保利领秀投资有限公司,将其注册资本由6000万元增加至2亿元,股权比例为公司占20%、广西保利和第三方合作方合计占80%。即公司出资额为4000万元。公司资金来源为自有资金。
公司于近日完成了参股公司保利领秀公司的工商注册登记手续,并取得了广西壮族自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-17
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第六次临时股东大会于2013年12月16日召开,审议通过《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案 |
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2013-11-30
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案 |
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2013-11-30
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年12月16日上午9：30
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年12月11日
(六)会议审议事项：《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案 |
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2013-11-04
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第五次临时股东大会于2013年11月3日召开,审议通过《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2013-10-18
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年11月3日上午9：30
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)登记时间：2013年11月1日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
(六)股权登记日：2013年10月31日
(七)审议事项：《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-10-18
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-10-09
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非公开发行股票限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、南洋股份本次解除限售的非公开发行股票数量为5,726,000股,占公司总股本的1.12%;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年10月12日,因该日为非交易日,故本次限售股份实际可上市流通日为2013年10月14日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第四次临时股东大会于2013年9月26日召开,审议通过修订《关联交易管理办法》的议案、《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-09-16
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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南洋股份下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司和广东南洋超高压电缆有限公司,分别于2013年3月15日和2013年3月28日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书,广州南洋为南方电网一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位,南洋超高压为南方电网2013年上半年材料类框架招标项目的中标单位。
截至本公告日,广州南洋及南洋超高压已签订并收到原件的合同金额总累计达到43,624.74万元。(其中第一笔15,239.04万元,第二笔15,599.72万元。本次公告为上述标包已签订并收到原件的第三笔合同,累计金额为12,785.98万元。) |
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2013-09-14
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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南洋股份下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司和广东南洋超高压电缆有限公司,分别于2013年3月15日和2013年3月28日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书,广州南洋为南方电网一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位,南洋超高压为南方电网2013年上半年材料类框架招标项目的中标单位。
截至本公告日,广州南洋及南洋超高压已签订并收到原件的合同金额总累计达到43,624.74万元。(其中第一笔15,239.04万元,第二笔15,599.72万元。本次公告为上述标包已签订并收到原件的第三笔合同,累计金额为12,785.98万元。) |
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2013-09-10
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年9月26日上午10：00
2.会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年9月23日
6.登记时间：2013年9月24日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
7.审议事项：关于修订《关联交易管理办法》的议案、《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-09-10
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
2、审议《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-09-10
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议《关于对外提供委托贷款》的议案 |
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2013-09-09
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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南洋股份下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司和广东南洋超高压电缆有限公司,分别于2013年3月15日和2013年3月28日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书,广州南洋为南方电网一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位,南洋超高压为南方电网2013年上半年材料类框架招标项目的中标单位。
由于以上招标为框架招标,中标时无法估算中标金额,每个标包的具体中标金额需由南方电网下属项目单位根据物资所需情况确定,公司需按要求与项目单位签署书面合同。截至本公告日,广州南洋及南洋超高压已签订并收到原件的合同金额总累计达到30,838.76万元。(其中第一笔15,239.04万元的合同公告已于2013年6月15日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次公告为上述标包已签订并收到原件的第二笔合同,累计金额为15,599.72万元。)
公司2012年度营业总收入为176,519.55万元,归属于上市公司股东的净利润为9,389万元,具备履行合同的资金;公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
本合同的履行金额占公司2012年度经审计营业总收入的8.84%,合同的履行预计将对公司2013年全年经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第二十二次会议于2013年8月9日召开,审议通过了《关于对外提供委托贷款》的议案、《关于全资子公司南洋电缆(天津)有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请1.25亿元综合授信额度》的议案 |
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2013-08-07
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利用闲置自有资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月5日,南洋股份利用闲置自有资金购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品,认购金额为10000万元 |
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2013-08-06
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利用闲置自有资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月2日,南洋股份利用闲置自有资金购买交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：1.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.30 |
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2013-07-29
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第三次临时股东大会于2013年7月28日召开,审议通过《关于全资子公司吸收合并》的议案、《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案、《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案 |
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2013-07-22
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2013年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：13南洋债
证券代码：112179
发行总额：人民币6.5亿元
上市时间：2013年7月23日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南洋股份修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,197.99万元-3,516.78万元 |
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2013-07-12
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| (002212) 南洋股份:
1.会议时间:2013年7月28日上午9:30
2.会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场会议
5.股权登记日:2013年7月25日
6.登记时间:2013年7月26日至27日上午9:30-12:30、下午13:30-17:30
7.审议事项:《关于全资子公司吸收合并》的议案、《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案、《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案 |
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2013-07-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司吸收合并》的议案
2、审议《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案
3、审议《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案 |
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2013-07-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第二次临时股东大会于2013年6月29日召开，审议通过修订《公司章程》的议案、《关于修订部分公司治理制度》的议案、《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度》的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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