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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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南洋股份下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司（广州南洋）和广东南洋超高压电缆有限公司（南洋超高压），分别于2013年3月15日和2013年3月28日收到中国南方电网有限责任公司（南方电网）的中标通知书，广州南洋为南方电网一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位，南洋超高压为南方电网2013年上半年材料类框架招标项目的中标单位。由于以上招标为框架招标，中标时无法估算中标金额，每个标包的具体中标金额需由南方电网下属项目单位根据物资所需情况确定，公司需按要求与项目单位签署书面合同。
截至本公告日，广州南洋及南洋超高压已签订并收到原件的合同金额累计达到15,239.04万元 |
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2013-06-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修订《公司章程》的议案
2、审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
2.1、修订《董事会独立董事工作细则》
2.2、修订《董事会议事规则》
2.3、修订《股东大会议事规则》
2.4、修订《监事会议事规则》
3、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度》的议案 |
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2013-06-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年6月29日下午14：00
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)登记时间：2013年6月27日至28日，上午9：30-12：30、下午13：30-17：30
(六)股权登记日：2013年6月26日
(七)审议事项：修订《公司章程》的议案、《关于修订部分公司治理制度》的议案、《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度》的议案等 |
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2013-06-04
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2013年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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根据《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券发行公告》，南洋股份2013年公司债券发行总额为人民币6.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次发行工作已于2013年6月3日结束，具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为1.54%，即人民币0.1亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为0.1亿元，占本期债券发行总量的1.54%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98.46%，即人民币6.4亿元。最终网下实际发行数量为6.4亿元，占本期债券发行总量的98.46% |
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2013-05-30
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2013年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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南洋股份发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]594号批准。
2013年5月29日9:30-11:30，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.0%。
发行人将按上述票面利率于2013年5月30日面向社会公众投资者网上公开发行。本期债券网上发行代码为“101695”、简称“13南洋债”；于2013年5月30日-2013年6月3日面向机构投资者网下发行 |
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2013-05-28
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2013年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、南洋股份公开发行不超过人民币6.5亿元公司债券已于2013年4月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]594号文核准。
2、南洋股份本期发行面值6.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为650万张，发行价格为100元/张。
3、南洋股份主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
4、南洋股份将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
5、本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、本期债券的询价区间为5.60%-6.20%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。发行人和主承销商将于2013年5月29日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2013年5月30日公告本期债券最终的票面利率。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和6.4亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101695”，简称为“13南洋债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112179”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、网上认购日及网下认购的起始日期：2013年5月30日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南洋股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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南洋股份2012年年度股东大会于2013年5月18日召开，审议通过《2012年年度报告全文及摘要》的议案、《2012年度利润分配方案》的议案、《续聘2013年度审计机构及审计费用》的议案等 |
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2013-05-13
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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南洋股份近日与中铁电化集团南京有限公司签订了南京宁天城际一期工程供电系统35kV电缆供货合同文件（合同编号：NTCJ-GD-2013-004），公司向其供应工程所需35kV电缆货物和服务。本次合同金额为人民币9530.56万元。
本合同的履行金额占公司2012年度经审计营业总收入的5.4% |
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2013-05-08
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南洋股份收到控股股东郑钟南先生关于的通知：公司控股股东郑钟南先生因个人原因将其持有的公司有限售条件流通股6,160万股股份质押给广东粤财信托有限公司。本次已于2013年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2013年5月6日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2013-05-06
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第十九次会议于2013年5月4日召开，审议通过《关于在香港投资设立全资子公司》、《关于全资子公司广州南洋电缆向法国兴业银行（中国）有限公司广州分行申请不超过人民币8000万元综合授信额度》、《关于全资子公司广州南洋电缆向广发银行广州花都支行申请不超过人民币1.5亿元综合授信额度》、《关于对全资子公司广州南洋电缆增加注册资本》等四项议案 |
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2013-05-04
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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南洋股份于2013年5月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]594号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过6.5亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理公司本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2013年5月18日下午14:00
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年5月15日
(六)会议审议事项：《2012年年度报告全文及摘要》的议案、《2012年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2012年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
(五)审议《2012年度利润分配方案》的议案；
(六)审议《续聘2013年度审计机构及审计费用》的议案；
(七)审议《2012年度董事薪酬》的议案；
(八)审议《2012年度监事薪酬》的议案；
(九)审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案
9.1刘伟
9.2邹志波 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2012年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
(五)审议《2012年度利润分配方案》的议案；
(六)审议《续聘2013年度审计机构及审计费用》的议案；
(七)审议《2012年度董事薪酬》的议案；
（八）审议《2012年度监事薪酬》的议案；
（九）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案
9.1刘伟
9.2邹志波 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案；
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《续聘2013年度审计机构及审计费用》的议案；
7、审议《2012年度董事薪酬》的议案；
8、审议《2012年度监事薪酬》的议案；
9、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案；
9.1、刘伟；
9.2、邹志波； |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.62
二、每10股派0.8元（含税） |
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2013-04-24
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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南洋股份将于2013年5月6日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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南洋股份董事会于2013年4月17日收到公司独立董事何文标先生、谢继奕先生提交的的书面辞职报告。根据有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事何文标先生、谢继奕先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
由于何文标先生、谢继奕先生的辞职，将导致公司独立董事成员不足三名， 且低于董事会人数的三分之一，何文标先生、谢继奕先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，何文标先生、谢继奕先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快补选新任独立董事 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：5.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.33 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件》的议案、《关于发行公司债券方案》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 |
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2013-02-19
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
3、现场会议时间：2013年2月21日下午2：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月20日15:00至2013年2月21日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年2月18日
6、登记时间：2013年2月19日上午9：30-11：30，下午1：00-5：30
7、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件》的议案、《关于发行公司债券方案》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
3.会议召开日期与时间：
现场会议时间：2013年2月21日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月20日15:00至2013年2月21日15:00期间的任意时间。
4.会议表决方式：现场投票及网络投票相结合
5.股权登记日：2013年2月18日
6.登记时间：2013年2月19日上午9:30-11:30，下午1:00-5:30。
7.审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件》的议案、《关于发行公司债券方案》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案 |
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2013-01-15
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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南洋股份于2013年1月14日收到公司控股股东郑钟南先生通知，郑钟南本人于2013年1月11日减持公司股份5000000股，占公司总股本的0.98%。
本次减持后，郑钟南先生合计持有公司股份292946000股，占公司总股本的57.41%，仍为公司控股股东 |
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2013-01-12
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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南洋股份于2013年1月11日收到公司控股股东郑钟南先生通知，郑钟南本人于2013年1月10日减持公司股份5000000股，占公司总股本的0.98%。本次减持后，郑钟南仍持有公司股份297946000股，占公司总股本的58.39%，仍为公司控股股东 |
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