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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-12
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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南洋股份于2013年1月11日收到公司控股股东郑钟南先生通知，郑钟南本人于2013年1月10日减持公司股份5000000股，占公司总股本的0.98%。本次减持后，郑钟南仍持有公司股份297946000股，占公司总股本的58.39%，仍为公司控股股东 |
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2013-01-11
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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南洋股份于2013年1月10日收到公司控股股东郑钟南先生通知，郑钟南本人于2013年1月9日减持公司股份5000000股，占公司总股本的0.98%。
本次减持后，郑钟南先生合计持有公司股份302946000股，占公司总股本的59.37% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第十五次会议于2012年12月3日召开，审议并通过《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司》的议案、《注销首次公开发行股票募集资金专用账户》的议案 |
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2012-11-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月15日召开，审议通过了《关于申请发行短期融资券》的议案、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
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2012-10-30
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召开2012年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月15日上午9：30
2、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年11月12日
6、登记时间：2012年11月13日至14日，上午9：30-12：30、下午13：30-17：30
7、审议事项：《关于申请发行短期融资券》的议案、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 4.49 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第十二次会议于2012年8月15日召开，审议并通过《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请8500万元综合授信额度》的议案 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南洋股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：2.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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南洋股份修正后的业绩预告：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4338.03万元-6197.18万元，比上年同期下降0%-30% |
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2012-07-11
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南洋股份2011年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月17日，除权除息日为：2012年7月18日 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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获得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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南洋股份于2011年9月13日申请的“一种可阻水的电缆”及2011年9月26日申请的“一种焊管机牵引钳口结构”实用新型专利，近期获得了国家知识产权局颁发的证书，专利号分别为“ZL 2011 2 0341003.3” ；“ZL 2011 2 0361397.9”，专利权期限为申请日起十年 |
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2012-06-12
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月9日召开，审议通过修订《公司章程》的议案、修订《对外投资管理制度》的议案、关于制定《公司股东分红回报规划》的议案等议案 |
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2012-06-11
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-11,恢复交易日：2012-06-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-06-11
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-11,恢复交易日：2012-06-12 ，2012-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-25
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6月9日召开2012年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-11 |
深交所公告，日期变动,停牌 |
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(一)会议时间：2012年6月9日下午2：00
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)登记时间：2012年6月7日-8日，上午9：30-12：00、下午：13：30-17：30
(六)股权登记日：2012年6月6日
(七)审议事项：修订《公司章程》的议案、关于制定《公司股东分红回报规划》的议案等 |
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2012-05-25
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议修订《公司章程》的议案
（二）审议修订《对外投资管理制度》的议案
（三）审议修订《对外担保管理制度》的议案
（四）审议修订《董事会议事规则》的议案
（五）审议修订《子公司管理制度》的议案
（六）审议修订《关联交易管理办法》的议案
（七）审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案 |
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2012-05-22
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南洋股份2011年年度股东大会于2012年5月20日召开，审议通过《2011年年度报告全文》的议案、《2011年年度报告摘要》的议案、《2011年度利润分配方案》的议案等议案 |
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2012-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，2012-05-21全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-05-15
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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南洋股份第三届董事会第十次会议于2012年5月14日召开，审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案 |
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2012-04-26
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5月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2012年5月20日下午14:00
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
(五)登记时间：2012年5月17-18日上午9：30-12：30、下午13：30-17：30
(六)股权登记日：2012年5月16日
(七)审议事项：《2011年年度报告摘要》的议案、《2011年度利润分配方案》的议案、《续聘2012年度审计机构及审计费用》等 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 8.33
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2011年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2011年年度报告全文》的议案；
(五) 审议《2011年年度报告摘要》的议案；
(六) 审议《2011年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2012年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2011年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2011年度监事薪酬》的议案； |
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2012-04-24
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
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南洋股份经第三届董事会第五次会议审议批准，继续使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限至2012年4月25日。截至2012年4月23日，公司已将上述资金全部归还并转入募集资金专用账户，并已将上述情况通知了保荐机构广发证券及保荐代表人 |
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