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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-04
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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特 尔 佳于2014年6月3日收到股东凌兆蔚先生通知：
2014年5月29日,凌兆蔚先生与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》,凌兆蔚先生将其持有的公司股份2,600,000股(限售非流通股,占公司总股本的1.26%)质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年5月29日,购回交易日为2015年5月28日 |
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2014-05-27
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完成公司法定代表人变更工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年3月31日,特 尔 佳2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》和《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》,选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。公司第三届董事会第一次会议选举许锦光先生为董事长,聘任凌兆蔚先生为公司总经理。
根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。
公司完成了法定代表人、董事、监事、经理等相关工商登记信息变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为440301103233992(未变)。公司法定代表人变更为许锦光,其他事项未变 |
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2014-05-17
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳第三届董事会第五次会议于2014年5月16日召开,审议通过《关于收购控股子公司参股股东1%股权的议案》 |
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2014-05-15
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳监事会于2014年5月14日收到公司监事黎春女士提交的书面辞职报告。黎春女士因个人原因决定辞去公司第三届监事会监事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,黎春女士的辞职未导致监事会成员低于法定人数,因此其辞职报告于2014年5月14日送达公司监事会时生效。
公司将尽快履行相关程序增选新的监事。黎春女士辞去监事职务后将不再担任公司任何职务 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特 尔 佳2013年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-10
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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特 尔 佳第三届董事会第四次会议于2014年5月9日召开,审议通过《关于调整公司组织结构的议案》、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于聘任金小刚先生为战略研究中心负责人的议案》、《关于委派西安特尔佳制动技术有限公司董事、监事的议案》 |
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2014-04-21
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(002213) 特尔佳:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 4199636.00 486500.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 4185086.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3962908.43 10971.00
机构专用 3459333.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 2797483.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 37930491.10
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 497043.00 6139625.79
齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 3145441.15
首创证券有限责任公司成都府城大道证券营业部 2403381.26
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 11550.00 2310003.00
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2014-04-17
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关于股东追加承诺的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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特 尔 佳现发布 |
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2014-04-04
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳第三届董事会第二次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 |
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2014-04-03
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第三届监事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳第三届监事会第一次会议于2014年4月2日召开,审议通过了《关于选举温胜波先生为公司第三届监事会主席的议案》 |
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2014-04-02
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳第三届董事会第一次会议于2014年3月31日召开,审议通过了《关于选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任凌兆蔚先生为公司总经理的议案》 |
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2014-04-01
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，其它 |
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为扩大特 尔 佳信息披露的覆盖面,2014年公司增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2014年4月1日起,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意 |
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2014-04-01
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日召开,同意选举张慧民先生、凌兆蔚先生、许锦光先生、黄斌先生为公司第三届董事会非独立董事,选举范晴女士、王苏生先生、崔军先生为公司第三届董事会独立董事,以上7人共同组成公司第三届董事会,任期三年,于本次大会通过之日起开始计算;同意选举黎春女士、温胜波先生公司第三届监事会非职工代表监事,与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王丹女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,于本次大会通过之日起开始计算 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年3月24日特 尔 佳收到股东深圳前海粤美特控股有限公司及其一致行动人关于增持公司股份的"简式权益变动报告书"。
深圳前海粤美特控股有限公司于2014年3月24日,通过集中竞价交易系统买入公司197,800股股份。本次权益变动之后,前海粤美特的持股数量为7,590,483股, 持股比例约为3.68% ;前海粤美特及其一致行动人合计持股数量为10,383,909股,合计的持股比例约为5.04%。
本次权益变动之前,前海粤美特的持股数量为7,392,683股, 持股比例约为3.59% ;前海粤美特及其一致行动人合计持股数量为10,186,109股,合计的持股比例约为4.94% |
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2014-03-20
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2014年第二次临时股东大会增加临时提案的通知(二) |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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特 尔 佳已于2014年3月18日刊登了经更新后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(更新后)》,公告了公司召开2014年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
现合并持有公司6,727,368股股份,占公司总股份3.27%的股东：深圳市粤美特实业集团有限公司(持有407,429股股份)、深圳前海粤美特控股有限公司(持有3,933,942股股份)、王楚兰女士(持有1,225,947股股份)、许莉琪女士(持有1,160,050股股份),于2014年3月18日向本次股东大会提出临时提案。
深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、王楚兰女士、许莉琪女士提出以下临时议案：1、提名许锦光先生、孙伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人,提交公司2014年第二次临时股东大会审议;2、提名崔军先生、陈叔军先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
董事会认为上述股东的提案符合公司章程有关临时提案的规定,并同意将提案提交2014年第二次临时股东大会供股东审议 |
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2014-03-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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特 尔 佳2013年度股东大会于2014年3月19日召开,审议通过《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-19
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2014年第二次临时股东大会增加临时提案的通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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特 尔 佳已于2014年3月15日刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,公告了公司召开2014年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
现持有公司20.24%股份的股东凌兆蔚先生于2014年3月17日向本次股东大会提出临时提案。股东凌兆蔚先生提出以下临时议案：提名王探宝女士作为公司第三届董事会独立董事候选人,提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
董事会认为股东凌兆蔚先生的提案符合公司章程有关临时提案的规定,并同意将提案提交2014年第二次临时股东大会供股东审议 |
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2014-03-19
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独立董事候选人声明(王探宝)的更正 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳于2014年3月19日披露了《独立董事候选人声明(王探宝)》。经事后审核,因工作人员疏忽,误填倒数第二段声明人名字。更正后的《独立董事候选人声明(王探宝)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
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2014-03-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会。
2、登记时间：2014年3月25日上午10：00-12：00,下午14：00-16：00。
3、会议召开日期和时间：2014年3月31日上午9：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2014年3月24日。
6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
7、会议审议事项：《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》、《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》 |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
非独立董事选举
1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.3关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
1.5关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.6关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
1.7关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案； |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
非独立董事选举
1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.3关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
1.5关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.6关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
1.7关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案； |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
1.1非独立董事选举
1.1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.1.3关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
1.1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
1.1.5关于选举许锦光先生为公司非独立董事的议案；
1.1.6关于选举孙伟先生为公司非独立董事的议案；
1.2独立董事选举
1.2.1关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.2.2关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
1.2.3关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
1.2.4关于选举崔军先生为公司独立董事的议案；
1.2.5关于选举陈叔军先生为公司独立董事的议案；
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案； |
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2014-03-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
非独立董事选举
1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.3关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
1.5关于选举曾石泉先生为公司独立董事的议案；
1.6关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.7关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案； |
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2014-03-01
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为扩大特 尔 佳信息披露的覆盖面,2014年公司增加《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊。自2014年3月1日起,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 |
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2014-02-28
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年2月27日特 尔 佳收到股东凌兆蔚先生及其一致行动人关于增持公司股份的“详式权益变动报告书”。
凌兆蔚先生于2014年02月27日,通过集中竞价交易系统买入公司482,900股股份,占公司股份总数的0.23%。凌兆蔚先生的一致行动人西藏华特新能源投资有限公司(华特公司)于2014年02月21日,通过集中竞价交易系统买入公司599,998股股份,占公司股份总数的0.29%;华特公司于2014年02月27日,通过集中竞价交易系统买入特尔佳125,900股股份,占公司股份总数的0.06%。截至本报告出具日,凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司合计持有公司股份41,692,298股,占股份总数的20.24%。本次权益变动后,凌兆蔚先生及其一致行动人,为公司的第一大股东 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于〈2013年度报告〉和〈2013年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（9）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（10）《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》 |
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