| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-26
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于〈2013年度报告〉和〈2013年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（9）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（10）《关于2014年度对西安子公司担保额度的议案》 |
|
|
2014-02-26
|
举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
特 尔 佳将于2014年3月3日上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次说明会 |
|
|
2014-02-26
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.36
二、每10股派0.50元(含税) |
|
|
2014-02-26
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
3、会议召开日期和时间：2014年3月19日下午14：00
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、股权登记日：2014年3月13日
6、会议审议事项：《关于〈2013年度报告〉和〈2013年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》等 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-02-13
|
股票交易异常波动 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
|
|
特 尔 佳股票连续三个交易日内(2014年2月10日、11日、12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于《深圳证券交易所交易规则》有关规定的情形。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
经查询,公司不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司无控股股东及实际控制人,不存在控股股东、实际控制人在期间买卖公司股票的情况。
公司2013年度利润分配预案为：每10股派0.5元人民币现金(含税),预计派发现金10,300,000.00元,送红股0股,不以公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议,本预案存在不确定性。公司2013年度利润分配预案最终以董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准 |
|
|
2014-02-12
|
(002213) 特尔佳:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 87180288.15 19230515.03
东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 28683595.00 9325620.80
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 26105282.30 1798000.00
机构专用 22413120.85
中信证券（浙江）有限责任公司宁波天童北路证券营业部 14274884.21 88060.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 23314394.39
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 87180288.15 19230515.03
海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 18230006.08
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 17100.00 16707900.00
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 41119.00 13067021.12
|
|
|
2014-01-21
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
特 尔 佳2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,否决了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
|
|
2014-01-14
|
澄清公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2014年1月2日,特 尔 佳披露了《非公开发行股票预案》和《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》。2014年1月11日《证券日报》刊登了题为《特尔佳涉嫌信披违规 专家直指财务数据有问题》的文章,对公司提出了以下质疑：
1、公司于2013年3月公告以5600万元挂牌取得西安地块,而该地块竞买时间截止日是2012年9月21日,公司早已获得土地,却将消息捂了3个月才公告,涉嫌信息披露违规。
2、公司披露的2011年度前五大供应商采购金额问题。
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视,立即展开核实、澄清工作。经核实后,公司对上述报道所涉及的相关内容做出澄清及说明 |
|
|
2014-01-10
|
澄清公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
|
|
2014年1月2日,特 尔 佳披露了《非公开发行股票预案》和《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》。2014年1月4日《证券日报》刊登了题为《特尔佳定增项目缩水7亿元 早已开工却未披露》的文章,2014年1月6日《新浪财经》发表了题为《特尔佳股东内乱 创始人称董事长4.8亿融资为圈钱》的报道,2014年1月8日《证券日报》刊登了题为《特尔佳两次发票违法被处罚 二股东直斥定增“圈钱”》的文章针对公司本次非公开发行方案及公司经营提出了以下质疑：
1、公司非公开发行募投项目总投资额缩水7亿元,存在补缴土地出让金的风险;
2、公司非公开发行募投项目已于2013年3月开工,公司却未进行披露;
3、公司偷换概念,夸大汽车缓速器市场需求;
4、公司募投项目选址在西安,是否具有充分的理由;
5、公司的生产工艺路线一直是部件外发加工、自己组装、检测后成品出厂,特尔佳生产基地进行零部件机械加工投资是否合理;
6、公司发票违法被处罚。
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视,本着保护广大投资者利益、避免公司股价出现大幅波动的考虑,公司股票自2014年1月7日上午开市起临时停牌,同时展开核实、澄清工作。
经核实后,公司现对上述报道所涉及的相关内容做出澄清说明。
公司股票将于2014年1月10日开市起复牌 |
|
|
2014-01-08
|
临时公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
近日,公共传媒出现关于特 尔 佳的报道,可能对公司股票交易价格产生较大影响。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2014年1月7日开市起临时停牌,目前公司正在核实相关情况,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-01-07
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于深圳市特尔佳科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）于2014年1月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2014-01-07
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07,恢复交易日：2014-01-10 ，2014-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于深圳市特尔佳科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）于2014年1月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2014-01-07
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07,恢复交易日：2014-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于深圳市特尔佳科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）于2014年1月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2014-01-07
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于深圳市特尔佳科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）于2014年1月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
|
|
2014-01-07
|
自2014年1月7日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公共传媒出现关于深圳市特尔佳科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）于2014年1月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所 2014年1月7日 |
|
|
2014-01-03
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第二届董事会。
2、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室。
3、现场会议召开日期和时间：2014年1月20日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月20日上午9：30--11：30,下午13：00--15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月19日(现场股东大会召开前一日)下午15：00至2014年1月20日(现场股东大会结束当日)下午15：00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年1月16日。
6、会议审议事项：《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等 |
|
|
2014-01-03
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5定价依据、定价基准日与发行价格
2.6发行数量和发行价格的调整
2.7限售期
2.8募集资金数额及用途
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
（3）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
|
|
2014-01-02
|
第二届董事会第二十四次会议决议及股票复牌 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
特 尔 佳第二届董事会第二十四次会议于2013年12月30日在召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案。
公司股票将于2014年1月2日开市起复牌 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-02-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26,恢复交易日：2014-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 特尔佳正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年12月26日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2014年1月2日公告该事项并申请股票复牌 |
|
|
2013-12-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26,恢复交易日：2014-01-02 ，2014-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 特尔佳正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年12月26日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2014年1月2日公告该事项并申请股票复牌 |
|
|
2013-12-26
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
特 尔 佳正在筹划非公开发行股票融资事宜,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2013年12月26日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜,最迟于2014年1月2日公告该事项并申请股票复牌 |
|
|
2013-12-26
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 特尔佳正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年12月26日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2014年1月2日公告该事项并申请股票复牌 |
|
|
2013-12-26
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 特尔佳正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年12月26日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2014年1月2日公告该事项并申请股票复牌 |
|
|
2013-12-21
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
特 尔 佳2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过了《对外投资管理制度》 |
|
|
2013-12-19
|
第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
特 尔 佳第二届董事会第二十三次会议于2013年12月18日召开,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《对外投资管理制度》； |
|
|
2013-12-05
|
公司实际控制人重新认定的提示 |
深交所公告，违规 |
|
|
特 尔 佳收到深圳证监局发来的《深圳证监局关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2013〕41号)。《决定书》指出“凌兆蔚、张慧民不能共同对公司实施重大影响,披露两人为公司实际控制人不符合公司情况”。
公司认为,根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定,张慧民先生、凌兆蔚先生目前未有持股50%以上,均未持有表决权比例超过30%,均未有通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,均未有依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。二人存在表决意见不一致的可能,不再对公司进行共同控制。
公司目前无持股50%以上的投资者,无投资者持有表决权比例超过30%,未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形,因此认为公司无控股股东和实际控制人 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月20日上午9：30
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、股权登记日：2013年12月16日
5、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
6、登记时间：2013年12月16日上午10：00-12：00,下午14：00-16：00。
7、审议事项：《对外投资管理制度》 |
|
|
2013-12-05
|
第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
特 尔 佳第二届董事会第二十二次会议于2013年12月3日召开,审议通过了《关于现场检查的相关问题的整改报告》、《对外投资管理制度》、《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》等事项 |
|
| | | |
