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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-05
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳第二届董事会第二十二次会议于2013年12月3日召开,审议通过了《关于现场检查的相关问题的整改报告》、《对外投资管理制度》、《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》等事项 |
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2013-11-30
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董事会、监事会延期换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳第二届董事会、监事会将于2013年11月30日届满,鉴于公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在4个月内完成。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.69 |
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2013-10-17
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控股子公司取得国有土地使用证 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特 尔 佳于2012年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司西安特尔佳制动技术有限公司参与西安市国土资源局沣渭新区分局国有建设用地使用权拍卖的议案》。根据会议决议相关内容,西安特尔佳制动技术有限公司于2013年3月参加了西安市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成功竞得位于西安市沣东新城建章四路以西、丰产三路以南、丰产二路以北【地籍编号为FD1-5-1】的国有建设用地使用权,并签署了国有土地使用权出让合同。
2013年10月15日,西安特尔佳取得该块地的国有土地使用证证书 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-07-25
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配不转增 |
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2013-07-16
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特 尔 佳2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月23日,除权除息日为：2013年7月24日 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-10
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(002213) 特尔佳:股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年7月9日,特 尔 佳接到控股股东、实际控制人凌兆蔚先生通知,质押于中国建设银行股份有限公司深圳市分行的11,000,000股公司股票已于2013年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-25 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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子公司取消对外投资 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特 尔 佳子公司深圳市世纪博通投资有限公司与深圳华因康基因科技有限公司股东盛江先生于2012年9月19日签署《股权转让协议》，以总价人民币1000万元受让盛江先生持有的华因康10.5%的股权。
签署协议后，世纪博通就合作事宜积极开展前期准备工作，由于客观原因，经与盛江先生及华因康友好协商，一致同意终止上述股权转让交易，并签署了《股权转让协议之补充协议》，同意不再继续履行该股权转让交易。
于《股权转让协议之补充协议》签署前，双方并未实际履行该股权转让交易。本次取消对外投资对今年的利润没有影响 |
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2013-06-26
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2012年度股东大会的法律意见的修正 |
深交所公告，风险提示 |
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特 尔 佳2013年6月24日在巨潮资讯网披露的《北京市天元律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，因律师工作失误，法律意见书中占出席股东大会有表决权股份总数比例有误，现予以修正 |
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2013-06-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,借款 |
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特 尔 佳2012年度股东大会于2013年6月24日召开，审议通过《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2013-06-19
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月24日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月23日下午15：00至2013年6月24日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》等 |
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2013-05-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月28日，特 尔 佳接到控股股东、实际控制人凌兆蔚先生的通知，凌兆蔚先生作为出质人将其所持公司股份中的18,000,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押期限为2年。
以上证券质押登记手续已于2013年5月24日办理完毕，质押登记日为2013年5月24日。
截止2013年5月28日，公司控股股东、实际控制人凌兆蔚先生持有公司股份共计40,483,500股，占公司总股本的19.65%。以上质押的股份分别为无限售流通股8,010,000股，占公司总股本的3.89%，和高管锁定股9,990,000股，占公司总股本的4.85% |
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2013-05-25
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召开2012年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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特 尔 佳《关于召开2012年度股东大会的通知》于2013年5月24日刊载。由于公司工作人员失误，股东大会议案中《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》出现重复，现将重复议案予以删除 |
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2013-05-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》；
（7）《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》；
（8）《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》
（9）《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价的议案》
（10）《关于续聘公司审计机构的议案》
（11）《关于公司董事长薪酬的议案》
（12）《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》
（13）《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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2013-05-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年6月24日下午14:00。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2013年6月17日
5、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
6、登记时间：2013年6月19日上午10：00-12：00，下午14：00-16：00
7、审议事项：《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》等议案 |
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2013-05-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于〈2012年度报告〉和〈2012年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2012年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》；
（7）《关于〈2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》；
（8）《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价的议案》；
（9）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（10）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（11）《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》；
（12）《关于调整独立董事薪酬的议案》； |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.08
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-23
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳将于2013年5月2日下午13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-05
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳第二届董事会第十七次会议于2013年2月4日召开，审议通过了《关于未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告》、《分公司、子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2013-01-30
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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特 尔 佳2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.15
加权平均净资产收益率：10.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：1.56 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-07
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关于公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 8.74 |
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2012-10-08
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投资者联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据实际工作需要，为进一步加强特 尔 佳投资者关系管理工作，方便投资者咨询与沟通，现将如下：
联系电话：0755-86555281
电子邮箱：ns@terca.cn
投资者联系地址、传真，公司网址不变，具体如下：
联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
邮政编码：518110
传真：0755-86338185
网址：http://www.terca.cn/ |
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