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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-08
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投资者联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据实际工作需要，为进一步加强特 尔 佳投资者关系管理工作，方便投资者咨询与沟通，现将如下：
联系电话：0755-86555281
电子邮箱：ns@terca.cn
投资者联系地址、传真，公司网址不变，具体如下：
联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
邮政编码：518110
传真：0755-86338185
网址：http://www.terca.cn/ |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年9月19日，特 尔 佳子公司深圳市世纪博通投资有限公司作为买方，与深圳华因康基因科技有限公司股东盛江先生签署《股权转让协议》，以总价人民币1000万元受让盛江先生持有的华因康10.5%的股权。本次股权收购完成后，世纪博通将持有华因康10.5%的股权。
本次资金来源为子公司世纪博通的自有资金，以现金方式投入。本次对公司今年的利润没有影响 |
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2012-08-30
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特 尔 佳第二届董事会第十五次会议于2012年8月28日召开，审议通过了《关于公司子公司西安特尔佳制动技术有限公司参与西安市国土资源局沣渭新区分局国有建设用地使用权拍卖的议案》。
公司董事会同意子公司西安特尔佳制动技术有限公司以不超过7,000万元的总价格参与位于西安市沣东新城建章四路以西、丰产三路以南、丰产二路以北【地籍编号为FD1-5-1】的土地拍卖，并授权西安特尔佳签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。该地块挂牌期限为2012年9月10日至21日的工作时间。本次参与拍卖的土地面积为136,752.94平方米，用地性质为工业，土地使用年期为50年，竞买保证金为3,000万元 |
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2012-08-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特 尔 佳2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过了《关于<股东回报规划事项的论证报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司经营范围的议案》等议案 |
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2012-08-23
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8月28日召开公司2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年8月28日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月27日15:00至2012年8月28日15:00的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月21日
4.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
5.会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
6.登记时间：2012年8月23日上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以传真或信函到达公司的时间为准。
7.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司经营范围的议案》、《募集资金使用情况报告》等 |
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2012-08-09
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8月28日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2012年8月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月27日15:00至2012年8月28日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年8月21日。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
5、会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
6、登记时间：2012年8月23日上午9:00-11:30，下午13:30-15:00
7、审议事项：《关于<股东回报规划事项的论证报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特 尔 佳2011年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2012年6月19日；除权除息日：2012年6月20日 |
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2012-06-09
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全资子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特 尔 佳第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。目前，该全资子公司已完成了相关的工商登记工作，并取得企业法人营业执照。该公司基本情况如下：
1、公司名称：西安特尔佳制动技术有限公司；
2、注册地址：西安市沣渭新区三桥新街139号511室；
3、法定代表人：黄斌；
4、注册资本：8000万元；
5、经营范围：一般经营项目；汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售；物业管理和场地、房屋租赁。（以上经营范围未取得专项许可的项目除外） |
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2012-06-08
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股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月7日，特 尔 佳接到控股股东、实际控制人凌兆蔚先生通知，质押于中国建设银行股份有限公司深圳支行的2,200,000股公司限售流通股股票已于2012年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
2011年5月31日，公司控股股东、实际控制人凌兆蔚先生作为出质人将其所持公司股份中的2,200,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，质押期限为1年。并于同日将其所持公司股份中的11,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，质押期限为2年。
截至公告日，公司控股股东、实际控制人凌兆蔚先生持有公司股份共计41,983,500股，占公司总股本的20.38%。其中11,000,000股仍处于质押状态，占公司总股本的5.34% |
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2012-05-16
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(002213) 特尔佳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 7674630.44
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 4257727.00 18380.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2299460.00 1124677.20
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2244536.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1240650.00 4560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 977513.30 5379451.78
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 95418.00 1778070.26
兴业证券股份有限公司青岛东海东路证券营业部 45450.00 1211094.00
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1161217.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 73223.00 1134445.76
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2012-05-10
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控股子公司特尔佳信息被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，特 尔 佳控股子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，特尔佳信息被认定为国家高新技术企业，证书编号为：GR201144200574，发证日期为2011年10月28日，有效期三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
鉴于公司2011年度审计报告在收到“证书”之前已出具，公司控股子公司特尔佳信息2011年财务报表按照24%的税收政策进行计税，2012年进行2011年纳税汇算清缴时将按15%的税收优惠政策进行纳税，实际应纳税金额将比原计税金额减少人民币177.79万元，减少部分的税款将在2012年财务报表中对应纳税额进行扣减 |
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2012-05-05
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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特 尔 佳2011年年度股东大会于2012年5月4日召开，审议通过《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配方案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2011年年度独立董事履行职责情况报告 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳现披露 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。
（2）《2011年年度董事会工作报告》。 会议还将听取公司独立董事做《2011年度独立董事述职报告》。
（3）《2011年年度监事会工作报告》。
（4）《2011年年度财务决算报告》。
（5）《2011年年度利润分配方案》。
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（7）《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
（8）《关于信永中和会计师事务所2011年度审计工作的评价》。
（9）《关于续聘公司审计机构的议案》。
（10）《关于公司董事长薪酬的议案》。
（11）《关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2012-04-13
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳第二届董事会第十二次会议于2012年4月12日召开，审议通过《关于设立全资子公司的议案》 |
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2012-04-13
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5月4日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2012年5月4日上午十时
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2012年4月27日
5、会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼2层会议室
6、登记时间：2012年5月2日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
7、审议事项：《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2012-04-06
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特 尔 佳预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元-450万元，比上年同期下降50%-65% |
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2012-04-06
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签订对外投资框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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特 尔 佳与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于2012年4月5日签署了《投资协议书》。此协议为框架性协议，公司后续将尽快公告具体投资方案及可行性研究报告，并经董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。协议主要内容如下：
1、项目名称：汽车缓速器生产基地
2、项目建设用地位于西咸新区沣东新城内，公司未来计划总投资13亿元人民币（其中固定资产投资9亿元人民币）投资兴建“汽车缓速器生产基地”项目。项目建设周期30个月。项目达产后，计划年产汽车缓速器20万套，力争达到主营业务营业收入291679万元（人民币）/年，缴纳税收30000万元/年。
本协议于2012年4月5日经沣东新城管委会及公司代表签署，双方尚未在合同文本加盖公章。最终项目投资额度及项目整体产能设计以公司董事会及股东大会审议通过后的方案为准。请投资者注意投资风险 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-19
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(002213) 特尔佳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 4527460.00 170040.00
机构专用 4208596.43
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1953127.12
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1658030.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1141423.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6658109.20
海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 500060.00 2601517.70
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 932.00 1531069.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 353972.42 1148645.50
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 554596.00 872603.00
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2012-03-01
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3月7日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳将于2012年3月7日下午13:30-15:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席2011年度报告网上说明会的人员有：公司董事长张慧民先生、董事兼总经理黄斌先生、独立董事曾石泉先生等 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 11.74
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-02-11
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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特 尔 佳于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
根据相关规定，公司于2012年2月10日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144200159，发证时间：2011年10月31日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（2011年、2012年、2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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