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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三全食品2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金2元（含税），每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月4日，除权除息日为：2009年6月5日 |
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2009-05-21
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第十二次会议同意公司将闲置的4,500万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。截至2009年5月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2009-05-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第十五次会议于2009年5月19日召开，审议通过了《关于成立成都全益食品有限公司的议案》、《关于公司建设三全食品西南基地的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，股东大会召开时间另行公告 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过了《公司2008年年度报告和年度报告摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-25
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4月29日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三全食品将于2009年4月29日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司总经理陈南先生等人 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 9.56
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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2009-04-23
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 9.23
3、净资产收益率(%) 9.22
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2009-04-23
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月18日上午9:30-11:30;
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年5月13日
6、登记时间：2009年5月15日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）。
7、会议审议事项：《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告摘要》、《郑州三全食品股份有限公司2008年度利润分配预案》等。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于独立董事津贴调整的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三全食品2008年度主要财务数据
基本每股收益（元）:0.85
净资产收益率(%):9.02
每股净资产（元）:9.21 |
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2009-02-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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三全食品首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为430,000股，实际可上市流通数量为430,000股，上市流通日为2009年2月20日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司
” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告 |
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三全食品于2008年12月25日收到北京京都会计师事务所有限责任公司的函告，自2009年1月起，北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-11-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第十二次会议于2008年11月24日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 8.99
3、净资产收益率(%) 6.27
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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2008年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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三全食品于2008年8月21日刊登了公司2008年半年度报告及摘要。由于工作人员疏忽，致使2008年半年度报告及摘要中披露的“前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”股东关联关系或一致行动的说明出现差错，现将2008年半年度报告及摘要中的股东关联关系或一致行动的说明予以更正。
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2008-09-17
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(002216) 三全食品:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8155269.55
机构专用 5468840.50
机构专用 1900230.00
机构专用 1465703.00
机构专用 840000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7949170.18
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2097029.00
机构专用 1349420.90
中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 1332000.00
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 1068084.65
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 8.87
3、净资产收益率(%) 5.62
二、不分配不转增
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2008-08-18
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(002216) 三全食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4915470.57
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 559420.12
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 557615.00
机构专用 345608.00
机构专用 345100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 675954.57
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 625422.62
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 407113.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 390397.05
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 272980.00 362863.20
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2008-07-30
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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三全食品2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.54
净资产收益率（%） 5.62
每股净资产（元） 8.87
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2008-07-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三全食品第三届董事会第九次会议于2008年7月28日召开，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》、《关于孙继国先生辞去副总经理职务的议案》。
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2008-07-18
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，三全食品全资子公司河南全惠食品有限公司、太仓三全食品有限公司分别和保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行、中国建设银行股份有限公司太仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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(002216) 三全食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6465212.16
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 1000187.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 601059.59
泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 594641.00 23700.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 557461.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 1993757.05
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 204798.00 799012.45
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 54635.00 746849.20
河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 662642.50
宏源证券交易单元(220501) 438091.00 556780.00
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2008-06-20
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(002216) 三全食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6682651.70
国泰君安交易单元(010000) 1899000.00 8265065.00
机构专用 1786447.20
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 1710594.00 24528.00
机构专用 1608000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 1899000.00 8265065.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 705681.50 3643692.90
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 315500.00 1376682.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1147895.00
华创证券贵阳北京路证券营业部 10080.00 1076700.00
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2008-06-03
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(002216) 三全食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 2186890.85
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2132263.00 3462.00
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 1892346.84
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1399476.60 1570724.00
机构专用 1383579.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1620635.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1399476.60 1570724.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 166450.00 1486186.00
国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 927860.40
河北证券秦皇岛迎宾路证券营业部（广发证券托管） 905444.00
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2008-05-21
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年度股东大会通过公司2007年度报告及年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三全食品2007年年度股东大会于5月20日召开，审议并通过了以下议案：
（一）《公司2007年度报告及年度报告摘要》；
（二）《公司2007年度董事会工作报告》；
（三）《公司2007年度监事会工作报告》；
（四）《公司2007年度财务决算报告》；
（五）《公司2008年度财务预算报告》；
（六）《公司2007年度利润分配预案》；
（七）《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
（八）《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（九）《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》；
（十）《股东大会累积投票制实施细则》；
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。
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