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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2012年年度股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-01
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三全食品将于2013年3月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务负责人戚为民先生、独立董事张道庆先生、董事会秘书郑晓东先生、保荐代表人戴光辉先生 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.43
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-02-28
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议
3、召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
4、召开时间：2013年3月21日上午9:30
5、股权登记日：2013年3月15日
6、登记时间：2013年3月20日（上午9:30-11:30,下午13:30-17:00）。
7、审议事项：《公司2012年年度报告和年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-02-23
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签订收购“各龙凤实体”的股权意向性框架协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年2月22日，三全食品与COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）（以下简称“Country Ford”）和亨氏（中国）投资有限公司（以下简称“亨氏中国”，Country Ford和亨氏中国合称为“亨氏各方”）就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》，公司拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的各龙凤实体企业——上海国福龙凤食品有限公司(以下简称“上海龙凤”)、浙江龙凤食品有限公司(以下简称“浙江龙凤”)、成都国福龙凤食品有限公司(以下简称“成都龙凤”)以及天津国福龙凤食品有限公司(以下简称“天津龙凤”)（上海龙凤、浙江龙凤、成都龙凤及天津龙凤统称为“各龙凤实体”）全部股权。
本次股权收购完成后，三全食品将直接持有上海龙凤100%股权，并通过直接以及通过上海龙凤间接持有股权的方式享有各龙凤实体100%权益。
本框架协议仅为各方显示合作意愿和确定基本原则的框架性约定，具体收购事项需各方进一步协商后签署相关协议。
公司股票将于2013年2月25日开市起复牌 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-25 ，2013-02-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-25 ，2013-02-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三全食品正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年2月22日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-19
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董事会公告 |
深交所公告 |
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为了加强食品安全控制，有效控制原材料波动的影响，三全食品计划以自有资金出资2000万元人民币，成立全资子公司。公司拟定名"郑州全生农牧科技有限公司"。注册资金2000万元。营业范围：种植、养殖、饲料加工（实际信息以工商部门核准为准）。
项目公司成立后，如实际运营效果良好，符合预期，公司将会进一步考虑对该项目的后续投资，届时将编制翔实的可行性研究报告，根据投资权限的要求提请公司相关决策机构审批，并按照相关规定履行信息披露义务 |
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2013-01-18
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2012年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三全食品2012年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币2元（含税）转增10股 |
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2013-01-09
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监事辞职和补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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三全食品监事会于2013年1月8日收到监事、监事会主席张宁鹤先生的书面辞职报告，因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，张宁鹤先生仍在公司担任生产中心总经理。张宁鹤先生未持有公司股份。
为保证监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2013年1月8日下午召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，李涵女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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公司及全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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三全食品及其全资子公司河南全惠食品有限公司于2012年12月25日收到政府补助资金792.28万元，具体情况如下：
根据郑州市财政局《关于拨付2011年度郑州市产业集聚区第二批奖励（补助）资金的通知》（郑财预[2012]713号）文件精神，三全食品及河南全惠分别收到郑州市财政局拨付的370.47万元和421.81万元财政补助。
以上两笔补助已全部到账，按照《新企业会计准则-政府补助》的有关规定，上述补助款记入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分期计入各期损益，对当期及以后各期利润将会产生积极影响，具体数据以会计师事务所审计确认的结果为准 |
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2012-11-22
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三全食品第四届董事会第十八次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于收购万达期货有限公司部分股权的议案》 |
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2012-11-20
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公司及全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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三全食品及其全资子公司河南全惠食品有限公司于2012年11月16日收到政府补助资金519.35万元，具体情况如下：
根据郑州市财政局《关于拨付2010年度郑州市产业集聚区奖励政策奖励（补助）资金的通知》（郑财预[2012]58号）文件精神，三全食品及河南全惠分别收到郑州市财政局拨付的340.60万元和178.75万元财政补助。
以上两笔补助已全部到账，按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款记入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分期计入各期损益，对当期及以后各期利润将会产生积极影响，具体数据以会计师事务所审计确认的结果为准 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 8.32
3、净资产收益率(%) 5.6 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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取消实际控制人之间权益变动 |
深交所公告，其它 |
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三全食品于2012年9月24日接到公司股东贾岭达女士、陈南先生、陈希先生的通知：根据公司战略发展的需要，经相关股东充分研究和协商，决定取消2012年9月5日公司公告的《郑州三全食品股份有限公司权益变动提示性公告》以及《简式权益变动报告》所披露的交易，贾岭达女士、陈南先生、陈希先生三人在公司持有的权益不发生变化。未来如贾岭达女士、陈南先生、陈希先生三人仍需进行相应的权益变动，将根据相关信息披露要求另行通知公司 |
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2012-09-06
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非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为14,054,383股，占公司总股本6.99%。
2、上市流通日为2012年9月10日 |
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2012-09-05
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权益变动提示 |
深交所公告，股权转让 |
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三全食品2012年9月4日接到公司股东贾岭达女士、陈南先生、陈希先生的权益变动报告书。信息披露义务人贾岭达女士拟以间接转让方式减持其所持有的三全食品的部分权益，信息披露义务人陈南先生、陈希先生拟以间接转让方式增持三全食品的权益，上述信息披露义务人通过协议转让的方式，调整其控制的三全食品法人股东的权益以实现间接转让，信息披露义务人控制的三全食品法人股东已各自履行相应的内部审批程序。本次权益变动完成后，三全食品实际控制人陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生通过直接、间接方式合计持有三全食品的股份不变，仍为68.78%的股份 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 8.29
3、净资产收益率(%) 5.19
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三全食品2012年第一次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定利润分配管理制度的议案》、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三全食品2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：5.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.29 |
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2012-07-26
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8月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年8月13日上午9:30
3.召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年8月8日
5.召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
6.登记时间：2012年8月10日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》 |
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2012-07-04
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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三全食品于2012年7月3日收到京都天华会计师事务所有限公司的函告，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已经北京市工商行政管理局核准，并取得了企业法人营业执照。
经公司第四届董事会第十三次会议、公司2011年年度股东大会审议通过，聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。因会计师事务所更名，公司2012年度的审计将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行。
本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所 |
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2012-07-04
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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