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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-03
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2月21日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年2月21日（周六）下午14:30
2、股权登记日：2009年2月16日（周一）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、登记时间：2009年2月17日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-02-03
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》
1.01选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案
1.02选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案
1.03选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案
1.04选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案
1.05选举房 敬为公司第二届董事会董事的议案
1.06选举李德军为公司第二届董事会董事的议案
1.07选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案
1.08选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案
1.09选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案
2、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》
2.01选举王兆年为公司第二届监事会非职工监事的议案
2.02选举张守河为公司第二届监事会非职工监事的议案
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>个别条款的议案》 |
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2009-02-03
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》
1.01选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案
1.02选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案
1.03选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案
1.04选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案
1.05选举房 敬为公司第二届董事会董事的议案
1.06选举李德军为公司第二届董事会董事的议案
1.07选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案
1.08选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案
1.09选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案
2、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》
2.01选举王兆年为公司第二届监事会非职工监事的议案
2.02选举张守河为公司第二届监事会非职工监事的议案
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-01-23
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2008年度业绩快报财务数据更正 |
深交所公告，财务指标 |
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由于联合化工工作人员对新会计准则中关于基本每股收益列报的计算方法理解有误，公司于2009年1月21日公开披露的《2008年度业绩快报》中2008 年度主要财务数据表中出现四个错误，现将错误财务数据予以更正 |
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2009-01-21
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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联合化工2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.04
净资产收益率（%）：21.67
每股净资产（元）：4.59 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工一届二十一次董事会（临时）会议于2008年12月22日召开，审议并通过了《关于设立山东新泰联合化工有限公司的议案》 |
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2008-11-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2008年第三次临时股东大会于11月22日召开，审议并通过了关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案、关于制订《防止大股东资金占用制度》的议案等议案。
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2008-11-24
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-11-13
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子公司暂时停产 |
深交所公告 |
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近日，联合化工接到控股子公司沂源联合化肥有限公司的通知，由于受宏观经济不景气的影响，进入四季度以来其产品市场需求疲软，价格持续走低等原因，联合化肥决定暂时停产检修，并将根据市场情况择机恢复生产。经联合化肥财务部门初步估算，由于暂时停产检修期间受相关资产（固定资产、长期待摊费用、存货等）减值及可预计的其他费用影响，11月和12月份将对其产生约370万元亏损。由于联合化肥为公司的控股子公司，以上事项将对公司2008年合并报表造成约290万元的影响 |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
2、关于制订《防止大股东资金占用制度》的议案
3、关于制订《证券投资内控制度》的议案
4、关于修订《章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2008-10-31
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11月22日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年11月22日（周六）下午2:30
2、股权登记日：2008年11月17日（周一）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
7、登记时间：2008年11月18日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
8、大会审议事项：关于修订《章程》的议案等。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.07
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 21.96
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2008-10-23
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(002217) 联合化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 849350.90 53355.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 645736.40 36002.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 515964.90 12166.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 515000.00
财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 477354.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 209387.00 567175.00
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 12078.00 544502.00
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 7830.00 541372.00
东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 530518.00
方正证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 23784.00 524589.20
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2008-10-23
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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目前，联合化工募集资金暂时用于补充流动资金的六个月使用期限即将届满。至2008年10月21日，公司已将6,000万用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还到募集资金专用账户。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2008年第二次临时股东大会于9月13日召开，审议并通过了关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案、关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案。。
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-09-03
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(002217) 联合化工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 1992183.00 3294.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 1333186.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 922483.00 634686.60
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 817079.00 1517.00
申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 731099.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 7900.00 5011094.20
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 511209.50 3352025.70
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 164656.00 2902958.84
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3034.00 2135159.48
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 45590.00 1860559.46
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2008-09-01
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(002217) 联合化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 3327870.00 9695.00
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 2794785.00 3288.00
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 2095080.94
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 1854591.61
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 1774905.00 7875.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 31200.00 1769871.56
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 46248.00 1459886.00
中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 1457903.44
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 779357.00 1223810.40
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 1167932.00
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2008-08-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 13.96
二、不分配不转增
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2008-08-29
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9月13日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年9月13日（周六）下午2:30
2、股权登记日：2008年9月9日（周二）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
7、登记时间：2008年9月10日的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00
8、大会审议事项：关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案、关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案
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2008-08-29
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案
2、审议关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案： |
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2008-07-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工一届十七次临时董事会会议于2008年7月29日召开，审议通过了如下议案：
一、《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告及整改计划》。
二、《山东联合化工股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告》。
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2008年第一次临时股东大会于7月26日召开，审议并通过了关于修订公司《章程》的议案、关于选举庞世森先生为公司董事的议案等议案。
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2008-07-28
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工一届十五次董事会（临时）会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于受让子公司沂源联合化肥有限公司竞拍标的的议案》。
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2008-07-11
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
3、审议关于增补庞世森先生为公司董事的议案
4、审议关于增补公司监事的议案
4.1 审议关于增补王兆年先生为公司监事的议案
4.2 审议关于增补张守河先生为公司监事的议案 |
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2008-07-11
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7月26日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年7月26日（周六）下午2:30
2、股权登记日：2008年7月21日（周一）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
7、登记时间：2008年7月23日的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00
8、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于增补庞世森先生为公司董事的议案等
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2008-07-08
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董事辞职 |
深交所公告 |
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联合化工董事会日前收到公司董事张守河先生提交的书面辞职报告，公司董事会接受张守河先生的辞职请求。
董事张守河先生辞去董事职务的报告自送达董事会时生效。张守河先生辞去董事职务后，仍担任公司之控股子公司联合化肥安全生产科科长的职务。
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2008-07-08
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两名监事辞职 |
深交所公告 |
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联合化工监事会日前收到公司监事苏守国先生和杨发春先生提交的书面辞职报告。公司监事会接受苏守国先生和杨发春先生的辞职请求，苏守国先生辞去监事职务后，仍在公司担任工会主席的职务，杨发春先生辞去监事职务后，仍在公司担任综合办公室主任职务。
由于苏守国先生和杨发春先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，苏守国先生和杨发春先生仍将依照有关规定，履行监事职务。
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