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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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经联合化工二届十二次董事会审议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
该项用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元于2010年9月29日从公司募集资金专用账户转到公司基本户，至2011年3月29日到期。公司财务部门已于2011年3月24日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金3,000万元归还到募集资金专用账户 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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联合化工2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率(%)：10.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.74 |
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2011-02-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售条件股份数量为48,694,284股；
2、本次解除限售条件股份可上市流通日为2011年2月21日 |
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2011-01-11
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二届十九次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工二届董事会第十九次会议于2011年1月10日以通讯方式表决，审议并一致通过了《关于全资子公司山东新泰联合化工有限公司投资建设5万吨/年苯酐技术改造工程的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-11-05
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二届十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工二届董事会第十八次会议于2010年11月3日以通讯方式表决，审议并一致通过了《关于全资子公司山东新泰联合化工有限公司投资建设3万吨/年三聚氰胺项目的议案》 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 4.29 |
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2010-10-19
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2010年第三次临时股东大会于2010年10月16日召开，审议并通过关于增加碳酸氢铵产品经营范围并修订公司《章程》个别条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案、关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案、关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案、关于增补唐兆庆为监事会监事的议案 |
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2010-10-18
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未刊登股东大会决议公告 10月18日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-09-30
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10月16日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年10月16日（周六）下午15:00
2、股权登记日：2010年10月11日（周一）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
7、登记时间：2010年10月12日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
8、审议事项：《关于增加碳酸氢铵产品经营范围并修订公司章程个别条款的的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案》、《关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案》、《关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案》、《关于增补唐兆庆为监事会监事的议案》 |
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2010-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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联合化工第二届董事会第十六次会议于2010年9月29日召开，审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金部分暂时性补充流动资金的议案》、《关于增加碳酸氢铵产品经营范围及修订公司章程个别条款的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案》、《关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加碳酸氢铵产品经营范围并修订公司章程个别条款的的议案》
2、审议《关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案》
3、审议《关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案》
4、审议《关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案》
5、审议《关于增补唐兆庆为监事会监事的议案》 |
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2010-09-29
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王兆年先生辞去监事职务 |
深交所公告 |
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联合化工监事会于2010年9月27日收到公司监事王兆年先生提交的书面辞职报告，王兆年先生因个人身体原因请求不再担任公司的监事职务。公司监事会接受王兆年先生的辞职请求。后，仍在公司全资子公司沂源联合化肥有限责任公司担任副总经理和高级工程师的职务。
由于王兆年先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，王兆年先生仍将依照有关规定，履行监事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会审议 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 2.71
二、不分配不转增 |
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2010-08-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2010年第二次临时股东大会于2010年8月18日召开，审议并通过了《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》 |
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2010-08-06
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控股子公司联合丰元建设项目联体试车成功 |
深交所公告 |
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山东联合丰元化工有限公司为联合化工持股88%的控股子公司，成立于2008年5月，注册地址为枣庄市台儿庄区万通路北首。
联合丰元成立后进入投资建设期，由其自筹资金建设的年产4万吨合成氨改造工程和年产10万吨硝酸工程已经建设完毕，自2010年8月5开始联体试车，现已成功打通了整体生产流程。
合成氨装置已于前期通过试车成功，目前该装置的试生产已基本正常，2010年8月5日硝酸装置和合成氨系统的联体试车取得成功，于当日生产出首批硝酸产品，目前各生产装置运行稳定。鉴于目前上述装置整体生产流程刚成功打通，其各项指标尚未达到正常水平，联合丰元正在不断优化装置生产条件，逐步调整工艺参数，保持生产装置的安全稳定运行，努力尽快实现装置的达标达产 |
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2010-08-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》 |
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2010-08-03
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8月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年8月18日（周三）下午14:30
2、股权登记日：2010年8月13日（周五）
3、召开地点：公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
7、登记时间：2010年8月14日（周六）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
8、会议审议事项：《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》 |
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2010-07-27
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全资子公司新泰联合化工生产装置试车成功 |
深交所公告 |
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山东新泰联合化工有限公司为联合化工全资子公司，新泰联合化工成立后，于2010年4月起对原楼德化肥厂生产装置（联合化工竞买后对新泰联合化工实物投资）进行检修和技改，新泰联合化工通过自筹资金已经完成了年产7万吨合成氨装置和年产10万吨尿素装置的检修和技改。年产7万吨合成氨装置于2010年7月12日开始试车，经过调试，目前该生产系统已稳定进入试生产状态；年产10万吨尿素装置于2010年7月14日开始试车，截至公告日该装置运行稳定，目前也已进入试生产状态。
鉴于目前上述装置处于试生产阶段，其各项指标尚未达到正常水平，新泰联合化工将继续逐步调整各工艺参数，保持生产装置的安全稳定运行，努力实现项目的达标达产，实现预期收益，为下一步系统改造、产品嫁接打好基础 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2010年第一次临时股东大会于2010年6月17日召开，审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2010-06-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2010-06-02
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6月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2010年6月17日（星期四）下午14:50开始；
网络投票时间为：2010年6月16日-6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年6月16日下午15:00至2010年6月17日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2010年6月11日
（三）现场会议召开地点：公司二楼大会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年6月12日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（七）审议事项：《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2010-06-01
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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联合化工2009年度权益分派方案为：每10股派0.60元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月7日，除权除息日为：2010年6月8日 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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联合化工2009年度股东大会于2010年5月8日召开，审议通过了《2009年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《募集资金2009年度使用情况的专项报告》、《关于2009年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于授权董事会办理吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》等议案 |
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-27
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4月29日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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联合化工将于2010年4月29日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王宜明先生等人。
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