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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-27
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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拓日新能第三届董事会第二十二次会议于2014年5月26日召开,审议通过了《关于公司子公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司与国家开发银行深圳市分行签订1亿元借款合同相关事项的议案》。为加快公司在喀什地区光伏并网电站的开发建设进度,同意公司子公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行借款壹亿元人民币,借款期限十年,并同意由喀什瑞城新能源科技股份有限公司以一期20MW光伏并网发电项目电费收费权提供质押担保;并授权公司管理层签署上述相关借款合同,负责具体办理 |
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2014-05-20
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第三届董事会第二十一次会议于2014年5月19日召开,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司借款暨关联交易的议案》等议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0092
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2014-04-19
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能于近日收到公司股东深圳市奥欣投资发展有限公司的通知,奥欣将其持有的公司无限售条件流通股14,500,000股(占公司总股本的2.96%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,该笔质押已于2014年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2014年4月17日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让 |
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2014-04-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2014年第一次临时股东大会于2014年4月14日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司申请非公开发行普通股(A股)股票方案的议案》 、《关于公司申请非公开发行普通股(A股)股票预案的议案》 等议案 |
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2014-04-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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拓日新能2013年4月11日召开的2013第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将22,000万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日(2013年4月11日)起不超过12个月,公司在履行相关手续后将21,850万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。
截至2014年4月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金21,850万元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-04-10
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2013年年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间为：2014年4月14日下午14：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月13日下午15：00至2014至4月14日下午15：00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2014年4月8日。
6.审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》、《关于公司申请非公开发行普通股(A股)股票方案的议案》等 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
3.《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)定价基准日、发行价格和定价原则
(5)发行数量
(6)发行限售期
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
(10)本次非公开发行股票决议有效期限
(11)本次非公开发行的生效
4.《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
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2014-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拓日新能正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：拓日新能，股票代码：002218）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-24
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重要事项未刊登，2014-03-24起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-28 ，2014-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因拓日新能正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：拓日新能，股票代码：002218）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因拓日新能正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：拓日新能，股票代码：002218）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-22
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因拓日新能正在筹划相关重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称：拓日新能,股票代码：002218)自2014年3月24日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-21
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举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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拓日新能将于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/002218)参与本次说明会 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年度财务决算报告》；
4.审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.91
二、不分配不转增 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年度财务决算报告》；
4.审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年4月9日上午10：00
2、股权登记日：2014年4月3日
3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-14
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能于近日收到公司股东深圳市奥欣投资发展有限公司(奥欣)的通知,奥欣将其持有的公司无限售条件流通股16,500,000股(占公司总股本的3.369%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,该笔质押已于2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2014年3月11日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让 |
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2014-03-08
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第三届董事会第十六次会议于2014年3月7日召开,审议通过了《关于续租深圳市奥欣投资发展有限公司物业的议案》、《关于公司在香港设立全资子公司的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0265
加权平均净资产收益率(%)：0.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.94 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓日新能于2014年2月28日披露了《2013年度业绩快报》(公告编号：2014-007)。上述文件部分内容因公司工作疏忽表述有误,现更正如下,公告中"2013年度主要财务数据和指标"中的"营业利润-增减变动幅度"由"-127.99%"改为"127.99%"。除此之外,无其他需更正之处 |
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2014-02-26
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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拓日新能董事会于2014年2月24日收到公司董事桂全宏先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,桂全宏先生因此申请辞去公司董事职务。桂全宏先生辞去公司董事职务后,不再在公司担任其他职务。
桂全宏先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。桂全宏先生辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-15
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第三届董事会第十五次会议于2014年1月14日召开,审议通过了《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行继续申请壹亿伍仟万元人民币综合授信的议案》 |
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2014-01-10
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能于近日收到公司股东喀什东方股权投资有限公司的通知,喀什东方将其持有的公司无限售条件流通股16,850,000股(占公司总股本的3.4405%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,该笔质押已于2014年1月7日办理了相关登记手续,质押期限自2014年1月7日起至办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让 |
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2014-01-03
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能接到公司股东喀什东方股权投资有限公司通知,喀什东方原质押的公司无限售条件流通股1,215万股已于2013年12月31日解除质押,并办理了证券解除质押相关登记手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓日新能于近日收到公司股东喀什东方股权投资有限公司的通知,喀什东方将其持有的公司无限售条件流通股25,100,000股(占公司总股本的5.1251%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,该笔质押已于2013年12月27日办理了相关登记手续,质押期限自2013年12月27日起至办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让 |
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