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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-21
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-06-17
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关于公司实施第一期员工持股计划相关事宜的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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拓日新能现发布 |
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2016-06-15
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关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓日新能现发布 |
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2016-06-07
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-05-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
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2016-05-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-05-21
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关于召开2015年年度股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓日新能现发布 |
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2016-05-05
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中信建投证券股份有限公司关于公司2015年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-04-29
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关于2016年第一季度报告的补充更正公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《公司2015年度董事会工作报告》
议案2 《公司2015年度监事会工作报告》
议案3 《公司2015年度财务决算报告》
议案4 《公司2015年度报告及其摘要》
议案5 《公司2015年度利润分配预案》
议案6 《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
议案7 关于董事会换届选举的议案
（一） 选举第四届董事会6名非独立董事
7.1 选举陈五奎先生为公司董事
7.2 选举李粉莉女士为公司董事
7.3 选举林晓峰先生为公司董事
7.4 选举刘强先生为公司董事
7.5 选举陈琛女士为公司董事
7.6 选举张学斌先生为公司董事
（二） 选举第四届董事会3名独立董事
7.7 选举郭宝平先生为公司独立董事
7.8 选举冯东先生为公司独立董事
7.9 选举李青原先生为公司独立董事
议案8 关于公司监事会换届选举的议案
8.1 选举谢文军为公司监事
8.2 选举郭业圣为公司监事 |
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2016-04-28
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第三届董事会第四十三次会议决议更正公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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拓日新能现发布 |
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2016-04-25
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关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-04-23
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：1.35
二、分配预案为：每10股派发现金红利0.5元(含税) |
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2016-04-07
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非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司本次解除限售股份的数量为128,421,052股,占公司股份总数的20.77%。
2、上市流通日为2016年4月11日(原上市流通日为2016年4月10日,由于2016年4月10日为周末休市,因此上市流通日顺延至2016年4月11日) |
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2016-04-07
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中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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拓日新能现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-03-02
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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拓日新能现发布 |
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2016-02-29
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓日新能现发布 |
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2016-02-25
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关于控股股东进行股票质押的补充公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-02-25
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2016-02-03
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关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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拓日新能现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-04
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2015-10-29
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0494
净资产收益率(%)：1.53 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-17
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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拓日新能： |
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2015-08-26
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓日新能： |
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2015-08-12
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关于旗下互联网金融服务平台“天加利”试上线运营公告 |
深交所公告 |
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拓日新能： |
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2015-07-30
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓日新能： |
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