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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-25
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2009年年度报告全文及2009年度审计报告的补充公告 |
深交所公告 |
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拓日新能于2010年3月24日披露了公司2009年度报告全文及2009年度审计报告，现对相关事项予以补充公告。
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2010-03-24
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 4.83
二、每10股派0.35元（含税） |
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2010-03-24
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4月13日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2010年4月13日上午9：30-12：00；
二、会议地点：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年4月9日
六、登记时间：2010年4月12日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
七、会议内容：《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审机机构的议案》等 |
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2010-03-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审机机构的议案》 |
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2010-03-20
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2010年第二次临时股东大会于3月19日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等议案。
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2010-03-04
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为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司担保 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二次会议于2010年3月2日审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司办理银行综合授信提供担保的议案》。
公司的全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司鉴于经营需要向招商银行成都世纪朝阳支行办理综合授信人民币6000万元，该贷款银行要求公司为乐山新天源办理综合授信提供连带责任担保，公司基于支持下属全资子公司的经营发展，同意为该笔业务提供连带责任担保。本次担保不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的第九章9．11条情形，无需提交股东大会审议。
截至目前，公司为下属全资子公司提供担保共人民币1亿元（包括为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申请银行综合授信4000万元提供担保及此次为乐山新天源办理银行综合授信6000万元提供担保），占公司最近一期2008年经审计净资产的比例为14.79％。除上述担保外，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
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2010-03-04
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陕西子公司获得金太阳示范工程财政补贴 |
深交所公告 |
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根据陕西省财政厅文件《陕西省财政厅关于下达2009年金太阳示范工程财政补助资金预算指标的通知》，拓日新能全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申报的名称为“蒲城光伏电站项目”，项目类型：大型并网光伏电站项目，装机容量10000千瓦。该项目近日取得国家金太阳示范工程财政补助的批文。
本次下达金太阳示范工程财政补助资金7000万元。项目投资主体为深圳市拓日新能源科技股份有限公司，建设主体为公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司。
截至公告日，陕西拓日尚未收到上述补助，收到补助后陕西拓日将专款专用于上述项目的建设。根据会计准则相关规定，与资产相关的政府补助将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命（20年）内平均分配，计入当期损益。该项目已经开始实施，进展顺利。
另外，公司于2009年12月9日公告的陕西拓日申报的“陕西拓日新能太阳能光电建筑应用示范工程”项目获得财政补助总额的70%的资金共计3570万元已于2010年1月25日到达子公司帐户。该项目已经开始实施，进展顺利。
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于高级管理人员2010年薪酬的议案》
3、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》； （1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行价格及定价原则
（4）、发行数量及认购方式
（5）、发行对象
（6）、限售期
（7）、上市地点
（8）、发行前滚存未分配利润安排
（9）、本次发行决议有效期
（10）、募集资金数额及用途
5、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》；
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2010-03-03
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第二次会议于2010年3月2日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于陕西拓日新能源科技股份有限公司成立全资子公司的议案》、《关于全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司申请在招商银行成都世纪朝阳支行办理综合授信人民币6000万元的议案》、《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司办理银行综合授信提供担保的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-03-03
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3月19日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间为：2010年3月19日下午（星期五）14：30。
网络投票时间为：2010年3月18日--2010年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月18日下午15：00至2010年3月19日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年3月15日。
6、登记时间：2010年3月16日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》等。
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于高级管理人员2010年薪酬的议案》
3、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》； （1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行价格及定价原则
（4）、发行数量及认购方式
（5）、发行对象
（6）、限售期
（7）、上市地点
（8）、发行前滚存未分配利润安排
（9）、本次发行决议有效期
（10）、募集资金数额及用途
5、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》；
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2010-02-27
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓日新能2009年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）:0.12
加权平均净资产收益率(%):4.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:2.45
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2010-02-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2010年第一次临时股东大会于2010年2月6日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。
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2010-02-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第二届董事会第一次会议于2010年2月6日召开，同意选举陈五奎先生为公司第二届董事会董事长，李粉莉女士为副董事长，审议通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司在招商银行深圳华侨城支行办理综合授信人民币壹亿元的议案》。
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2010-02-08
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因未刊登股东大会决议公告，2月8日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-02-03
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2月6日召开2010年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年2月6日（星期六）上午9:30
2、股权登记日：2010年2月3日（星期三）
3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年2月4日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。
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2010-01-21
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈五奎先生为公司董事
1.1.2、选举李粉莉女士为公司董事
1.1.3、选举林晓峰先生为公司董事
1.1.4、选举张盛东先生为公司董事
1.1.5、选举陈琛女士为公司董事
1.1.6、选举郑伟鹤先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举曾燮榕先生为公司独立董事
1.2.2、选举宋萍萍女士为公司独立董事
1.2.3、选举郭晋龙先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举马小冈先生为公司监事
2.2、选举张鹏女士为公司监事
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》；
5、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》 |
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2010-01-21
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2月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年2月6日（星期六）上午9:30
2、股权登记日：2010年2月3日（星期三）
3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年2月4日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00）
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》 |
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2010-01-21
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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拓日新能第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年1月19日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举薛林先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致 |
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2010-01-20
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(002218) 拓日新能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5091726.00 180820.00
机构专用 3918695.00
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 3244226.00
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 2539945.00
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2518284.00 1204668.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 42410.00 3653129.00
东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 1517144.00 2738573.00
国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 9471.00 2598163.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 222455.00 2416549.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1017423.00 1968844.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-04;一次变更日期: 2010-03-24;一次变更公告日期: 2010-03-02 |
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2009-12-30
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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拓日新能第一届董事会第二十四次会议于2009年12月28日召开，审议并通过《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》、《关于为陕西子公司增加投资人民币伍仟万元并变更注册资本的议案》、《关于聘任陈昊先生为公司副总经理的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》、《关于确定三名高级管理人员薪酬的议案》 |
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2009-12-26
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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拓日新能第一届监事会任期将于2010年2月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-12-26
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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拓日新能第一届董事会任期将于2010年2月12日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2009-12-09
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陕西子公司获批国家太阳能光电建筑应用示范项目及补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据陕西省财政厅文件《陕西省财政厅关于下达2009年太阳能光电建筑应用示范项目补助资金预算的通知》，拓日新能全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申报的名称为“陕西拓日新能太阳能光电建筑应用示范工程”，具体为陕西拓日150MW非晶硅光伏电池生产线项目厂房屋顶3MWP光伏建筑一体化电站，近日取得国家太阳能光电建筑应用示范项目及补贴的批文。
本次下达预算金额为3570万元。本次按项目补助总额的70%下达预算。项目投资主体为深圳市拓日新能源科技股份有限公司，建设主体为公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司。
示范工程完成后，根据示范项目验收评估报告及实际运行效果，财政再下达剩余补助总额的30%。
截至公告日，陕西拓日尚未收到上述补助，收到补助后陕西拓日将专款专用于上述项目的建设。根据会计准则相关规定，与资产相关的政府补助将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
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2009-12-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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拓日新能2009年第三次临时股东大会于2009年12月5日召开，审议并通过了《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》 |
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2009-12-04
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12月5日召开2009年第三次临时股东大会会议通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议召开时间：2009年12月5日（星期六）上午9：30
3．会议地点：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803会议室
4．会议投票方式：采取现场投票方式
5．股权登记日：2009年12月3日（星期四）
6．登记时间：2009年12月4日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7．会议议题：《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》。
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2009-11-18
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》 |
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2009-11-18
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12月5日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年12月5日上午9：30-12：00；
二、会议地点：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2009年12月3日
六、登记时间：2009年12月4日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
七、审议事项：《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》 |
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2009-11-05
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获批国家太阳能光电建筑应用示范项目及补贴 |
深交所公告 |
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根据财政部《关于下达2009年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》，拓日新能申报的4个项目近期先后获批国家太阳能光电建筑应用示范项目,并获国家财政补助资金预算（拨款）合计为992万元。
本次下达预算金额为各项目补助总额的70%。示范工程完成后，根据示范项目验收评估报告及实际运行效果，财政部再下达剩余补助总额的30%。截至公告日，公司尚未收到上述补助，收到补助后公司将专款专用于上述项目的建设。根据会计准则相关规定，与资产相关的政府补助将确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益 |
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