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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年9月27日上午9：30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年9月18日
6、登记时间：2013年9月26日上午9：00-12：00 下午1：00-5：00(传真登记截止日期为2013年9月26日)
7、审议事项：《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2382
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.53
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生于2012年8月14日将其持有的公司无限售条件的流通股36,000,000股(占公司总股本8.17%)质押给四川信托有限公司,上述股权质押已于2013年8月15日办理解除质押手续。
阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股33,000,000股(占公司总股本7.49%)质押给中铁信托有限责任公司,且此质押行为已办理了股份质押登记手续,质押期限为2013年8月15日至质权人申请解冻时止 |
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2013-07-22
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甘肃岷县地震影响 |
深交所公告 |
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2013年7月22日, 在甘肃省定西市岷县、漳县交界发生6.6级地震。
截止2013年7月22日11：30,独 一 味地处甘肃康县的公司生产基地未收到员工遭受地震死伤以及工厂生产设备、建筑物遭受损坏的报告。公司生产一切正常 |
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2013-07-06
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(002219) 独一味:公司审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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独 一 味于近日收到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更通知,公司原审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于2013年7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-07-05
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(002219) 独一味:控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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独 一 味于2013年7月4日收到控股股东阙文彬先生的通知,因四川恒康集团其它项目需要,阙文彬先生于2013年7月3日和2013年7月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份2200万股,占公司总股本的4.99%。本次减持后,阙文彬先生仍持有公司股份22,686万股,占公司总股本的51.51%,仍为公司的控股股东 |
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2013-07-04
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(002219) 独一味:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 64748600.00 63236165.41
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 55135295.42 61775557.20
中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 50770500.00 47919606.89
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 41437160.49 729951.79
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 40021756.24 38377182.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 199100000.00
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 64748600.00 63236165.41
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 55135295.42 61775557.20
中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 50770500.00 47919606.89
国金证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 266870.00 39820000.00
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第三届董事会第九次会议于2013年6月27日召开，审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司100%股权的议案》 |
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2013-06-24
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独一味牙膏进展 |
深交所公告 |
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独 一 味牙膏已于日前研制完毕，现已委托江苏苏州清馨日用化学品有限公司生产，即将上市销售。
独一味牙膏的研制成功，进一步完善了独一味系列产品的产品链，有利于提升公司的整体实力和市场竞争优势，对公司业绩可能产生积极影响 |
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2013-06-24
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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独 一 味经2012年年度股东大会审议并通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《关于第三届董事会第五次会议通过的关于修改<公司章程>的议案》和《关于第三届董事会第六次会议通过的关于修改<公司章程>的议案》，已于2013年3月26日完成了限制性股票的授予登记工作，限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的429,640,000股增加至440,462,000股。
公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了甘肃省陇南市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2013-06-24
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四川省红十字肿瘤医院变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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独 一 味接到四川省红十字肿瘤医院通知：“四川省红十字肿瘤医院”已于日前更名为“成都平安医院”，其登记的其他内容不变，更名后不影响该医院的日常经营活动 |
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2013-06-14
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人源化兔单克隆抗体“DYW101”（原项目代号“APX004”）研发进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年3月6日，独 一 味的全资子公司上海独一味生物科技有限公司曾与美国Apexigen公司就一种特定的针对血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）的人源化兔单克隆抗体“DYW101”（原项目代号 “APX004”）签署了《许可和商业化协议》，现该项目已完成阶段性研发计划和目标，现将项目前期研发进展披露如下：
“DYW101”项目经上海独一味生物科技有限公司、美国Apexigen公司、上海药明康德新药开发有限公司及上海津曼特生物科技有限公司的协作研发，目前该项目已完成了包括细胞株建立及成药性验证在内的第一阶段研发任务，研究结果支持该项目进入下一阶段的新药开发。公司将按国家食品药品监督管理局有关新药研发的相关要求制定新药开发计划，积极开展药学、药理及毒理等临床前研究工作。公司董事会将积极关注该项目的研发进展情况，并及时履行信息披露义务 |
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2013-06-07
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举行2012年度业绩集体说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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独 一 味将于2013年6月14日15:00-17:30通过投资者互动网络平台举行“独一味2012年度业绩说明会”。
广大投资者可登录“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002219/）参与交流互动 |
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2013-06-07
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第三届董事会第八次会议于2013年6月6日召开，审议通过了《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购德阳美好明天医院有限公司100%股权的议案》、《关于子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购资阳健顺王体检医院有限公司100%股权的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2012年年度股东大会于2013年5月9日召开,审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-06
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全资子公司永道医疗关于签署《股权收购意向书》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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独 一 味的全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司拟分别收购四川健顺王投资管理有限责任公司持有的资阳健顺王体检医院有限公司100%的股权、四川健顺王投资管理有限责任公司和张绍明持有的德阳美好明天医院有限公司100%的股权以及王健忠持有的蓬溪中医院.骨科医院100%的股权。2013年5月3日，永道医疗分别与四川健顺王投资管理有限责任公司、张绍明及王健忠签署《股权收购意向书》。
本次签订的《意向书》仅为意向性协议，除保密及保证条款外，《意向书》对各方均不具有法律上的约束力，《意向书》付诸实施及实施过程中均存在诸多的不确定性。《意向书》中关于收购的具体实施方案，独一味将按照《甘肃独一味生物制药股份有限公司章程》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对本次收购股权事宜履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2013-05-02
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(002219) 独一味:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4808683.30
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4666948.11 19021.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4367538.13 202115.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 4019584.35 50039.00
中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 3365126.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 7400077.62
兴业证券股份有限公司厦门巷南路证券营业部 6361866.82
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 5865877.54
机构专用 4249418.50
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 21574.00 3545616.75
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1159
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.25 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2012年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
（十一）审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；
（十二）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十三）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（十五）审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。
（十六）审议第三届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2012年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
（十一）审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；
（十二）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十三）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（十五）审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》；
（十六）审议第三届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月9日上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月8日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2013年5月8日）。
7、审议事项：《关于2012年度利润分配的议案》、《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》等 |
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2013-04-12
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股28,000,000股（占公司总股本6.36％）质押给中铁信托有限责任公司，且以上质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2013年4月9日至质权人申请解冻时止 |
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2013-04-03
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2013年一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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独 一 味修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4758万元-5286万元，同比增长170%-200% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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独 一 味2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于<甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年3月22日完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-21
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股30,000,000股（占公司总股本6.98％）质押给德阳银行股份有限公司成都分行，且以上质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2013年3月15日至质权人申请解冻时止 |
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2013-03-11
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第三届董事会第五次会议于2013年3月8日召开，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-02-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知：阙文彬先生将其持有的公司无限售条件的流通股30,000,000股（占公司总股本6.98％）质押给德阳银行股份有限公司成都分行，且以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2013年2月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止 |
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2013-02-22
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2012年度报告的补充 |
深交所公告 |
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独 一 味《2012年度报告(补充后)》已于2013年2月21日披露，现对公司《2012年度报告(补充后)》中部分事项予以补充披露 |
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2013-02-21
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2012年年度报告的补充 |
深交所公告 |
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按照中国证监会和深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，独 一 味编制了2012年年度报告，并于2013年1月25日披露了《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。按照相关要求对2012年年度报告中披露的相关内容予以补充公告 |
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